Los Papeles de Panamá y la monarquía española.

[marivent]

Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas. Honoré de Balzac

• #1067 Helena Revoredo
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $1.99 Billion

Age
69
Source Of Wealth
private security

http://www.forbes.com/profile/helena-revoredo/

• #1577 Jose Llado Fernandez-Urrutia
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $1.12 Billion

Age
82
Source Of Wealth
construction, Self Made
Residence
Madrid, Spain

http://www.forbes.com/profile/jose-llado-fernandez-urrutia/

• #1198 Jaime Botin
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $1.68 Billion

Age
79
Source Of Wealth
banking
Residence
Madrid, Spain

http://www.forbes.com/profile/jaime-botin-1/

• #906 Juan Abello
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $2 Billion

Age
74
Source Of Wealth
investments
Residence
Madrid, Spain

http://www.forbes.com/profile/juan-abello/

• #1275 Florentino Perez
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $1.8 Billion

Age
69
Source Of Wealth
construction, Self Made

http://www.forbes.com/profile/florentino-perez/

• #549 Juan-Miguel Villar Mir & family
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $3.7 Billion

Age
84
Source Of Wealth
construction, Self Made

http://www.forbes.com/profile/juan-miguel-villar-mir/

• #178 Sandra Ortega Mera
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $6.8 Billion

Age
47
Source Of Wealth
Zara
Residence
La Coruna, Spain

http://www.forbes.com/profile/sandra-ortega-mera/

• #638 Hortensia Herrero
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $3 Billion

Age
65
Source Of Wealth
supermarkets
Residence
Valencia, Spain

http://www.forbes.com/profile/hortensia-herrero/

 

[marivent]

Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas. Honoré de Balzac

• Daniel Maté
  
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $1.34 Billion
• 2016 Billionaires List: Dropoff

Age
52
Source Of Wealth
mining, commodities, Self Made
Residence
Kanton Schwyz, Switzerland
Citizenship
Spain

http://www.forbes.com/profile/daniel-mate/

• #810 Alicia Koplowitz
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $2.3 Billion

Age
61
Source Of Wealth
construction, investments
Residence
Madrid, Spain
Citizenship
Spain

http://www.forbes.com/profile/alicia-koplowitz/

• Alberto Cortina
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $1.08 Billion
• 2016 Billionaires List: Dropoff

Age
70
Source Of Wealth
investments, Self Made
Residence
Madrid, Spain
Citizenship
Spain

http://www.forbes.com/profile/alberto-cortina/

• #1577 Alberto Alcocer
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $1.24 Billion

Age
73
Source Of Wealth
investments, Self Made
Residence
Madrid, Spain
Citizenship
Spain

http://www.forbes.com/profile/alberto-alcocer/

• #1577 D. Leopoldo Del Pino y Calvo-Sotelo
  
• Real Time Net Worth As of 4/14/16
• $1.18 Billion

Age
53
Source Of Wealth
construction
Residence
Madrid, Spain

http://www.forbes.com/profile/d-leopoldo-del-pino-y-calvo-sotelo/

 

[pachu]

Soria tenia o tiene otra sociedad en Jersey,
¿De esta sabra algo?

El ministro Soria tenía otra sociedad en el paraíso fiscal de Jersey

15 Comentarios
Soria también firmó el acta anual de la sociedad que no reconoce

Los nombres propios de los papeles de Panamá

• JOAQUÍN MANSO
• @JqManso

• VÍCTOR MARTÍNEZ
• Madrid
• @vmartinez_EM

14/04/2016 13:55
El diario EL MUNDO ha tenido acceso a una documentación que acredita que el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, ha mantenido oculto durante sus sucesivas comparecencias de los últimos días que fue administrador junto a su hermano Luis de una sociedad en la isla británica de Jersey, considerado el paraíso fiscal con mayor volumen de fondos captados del extranjero en todo el mundo. Se trata de la compañía Mechanical Trading Limited.

La documentación obtenida por este diario a través de Dato Capital revela que, en el momento de disolver Mechanical Trading Limited en el año 2002, los dos administradores, que hasta ese momento permanecían camuflados bajo un entramado fiduciario, firman bajo su propio nombre. En concreto, la rúbrica del ministro figura en la disolución, llevada a cabo el 27 de noviembre de 2002, cuando el ministro era alcalde de Las Palmas.

La mencionada sociedad offshore estaba gestionada asimismo por Canal Trust, la entidad filial de BBV Privanza que abrió a través del despacho panameño Mossack Fonseca la empresa en Bahamas UK Lines Limited. La publicación en El Confidencial y La Sexta de los papeles de Panamá con el dato de que el ministro fue administrador durante mes y medio de la misma puso sobre la pista de todo un entramado.

La compañía de Jersey Mechanical Trading Limited se constituyó en octubre de 1993 y era propietaria al 80%, según ha publicado eldiario.es, de la sociedad familiar de los Soria Oceanic Lines, que a partir de 1997 se dedicó a la función de consignataria de los cargos de productos hortofrutícolas que procedían de las Islas Canarias. El ministro había rechazado de manera vehemente cualquier relación con empresas radicadas en paraísos fiscales.

 

[Tercera]

Una familia a golpe de titulares y sumarios
José Manuel Soria: los tacones de la procuradora y el hermano a la sombra
De perfil discreto, poco se sabe de la familia del ministro de Industria, salvo por su protagonismo en diferentes conflictos judiciales. El clan Soria es una familia a golpe de titulares mediáticos

El ministro José Manuel Soria en un fotomontaje realizado en Vanitatis
Mayka Paniagua
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• José Manuel Soria

Tiempo de lectura8 min
14.04.2016 – 05:00 H.
El hombre que ustedes conocen como ministro de Industria, José Manuel Soria, y cuya firma aparece en una empresa 'offshore' afincada en Panamá, como les ha adelantado El Confidencial y La Sexta, creció en una familia muy conocida de terratenientes y exportadores de tomates, pepinos y pimientos cultivados en invernaderos de Telde, en Las Palmas de Gran Canaria. Fue su padre, Manuel Soria Segovia, un empleado de Iberia trasladado a Las Palmas, quien al casarse con Pilar López, hija de un acaudalado empresario hortofrutícula, acabó ‘heredando’ la empresa familiar. Al fallecer su padre, el ahora ministro aparcó su trayectoria pública para dedicarse a la empresa Oceanic, la nave nodriza de todos los negocios familiares que se dedicaba a alquilar buques para el transporte de las hortalizas de Gran Canaria a Reino Unido y Rotterdam. Este paréntesis le duró seis años. La empresa quebró en 1995, momento en el que Soria decide aceptar la invitación para volver a la política y consigue aterrizar como alcalde en el ayuntamiento de Las Palmas.

Al frente del negocio familiar (o de su renacimiento) se quedó entonces Luis Alberto, su hermano menor. Ellos son los únicos varones de los seis hijos que tuvo el matrimonio, aunque solo Luis Alberto nació en Londres cuando la familia tuvo, según algunos, que ‘exiliarse’ ocho años por unos problemas fiscales para justificar los impuestos de sus empresas. De ahí que los hermanos Soria gocen de doble nacionalidad y se manejen con destreza en inglés. Dicen que Luis Alberto solo tiene una debilidad: haber crecido a la sombra del ministro. “Es buena persona y tiene una personalidad arrolladora frente al carácter gris, serio y tecnócrata de su hermano, pero se deja llevar por José Manuel”, añaden.

Por qué el ministro Soria aparece en los papeles de Panamá
Los hermanos comparten (además de papeles panameños) un gran parecido físico además de formación y trayectoria económica y política. Ambos están casados y tienen dos hijos. Luis es ahora socio director de Invertia Soluciones, una consultora de estrategias empresariales muy bien relacionada con los ayuntamientos, pero fue consejero de Industria cuando José Manuel era vicepresidente del Gobierno de Canarias. Sus nombres se han visto vinculados en otras investigaciones jurídicas como el caso Eolo por la presunta adjudicación irregular de un concurso eólico a una empresa privada dirigida por Javier Esquivel, al que luego volveremos a mencionar. Alberto administró durante un año una empresa dedicada al comercio internacional de petróleo cuando su hermano lidiaba una cruzada en el ministerio por las prospecciones en Canarias. A los dos se les tacha de amedrantar en los tribunales a “aquellos que les plantan cara”. Parece que sus hermanas supieron mantenerse al margen de sus ‘intereses’. Dos de ellas siguieron los pasos de su padre en Iberia. Mari Luz es farmacéutica y Adela es jefa de los laboratorios del complejo hospital Materno-Insular. Precisamente, Soria fue cuestionado por el nombramiento de Octavio Falcón Hernández, hijo de Adela, como director de Administración y Finanzas de Red.es, un organismo dependiente de su ministerio.

Carmen, su novia de toda la vida
Soria se casó con su novia de la infancia, Carmen Benítez, hija de Antonio Benítez Calixto, dueño de otra empresa agrícola muy conocida en la isla con la que su familia aunó amistad y negocios. “Son un matrimonio indisoluble”, aseguran. Aunque ahora el ministro reside en Madrid, viaja a Las Palmas todos los fines de semana que puede y ella suele venir con frecuencia a la capital, sobre todo a acompañarle a actos importantes. Hace poco les vimos a los dos en el aniversario del nobel Mario Vargas Llosa.

José Manuel Soria y Carmen Benítez (Gtres)
Cuando la pareja no era tan conocida, vivía en un chalet unifamiliar en Tafira, una zona residencial discreta y de clase media de la isla. Años después decidió mudarse a una zona mejor de acuerdo a su estatus. “Le compraron una finca a una señora de 80 años para construir una mansión. Curiosamente, firmaron la transacción en Madrid y no en Las Palmas. El acuerdo consistió en un pago en metálico a la señora a cambio del solar y dejarla residir en la casa en la que hasta entonces vivía junto a sus dos hijos. La primera sorpresa para la señora fue descubrir el estado en el que habían dejado la casa, en la que habían arrancado hasta el jacuzzi”, dicen. Mientras construían su nueva residencia, el matrimonio pactó con Javier Esquivel (recuerden: el empresario del concurso eólico) que les alquilara un chalet en Santa Brígida por 1.600 euros al mes. El periódico 'Canarias Ahora' reveló que Soria y su mujer nunca pagaron ni un recibo durante 21 meses, pero cuando el caso se hizo público y llegó a los tribunales fue Carmen quien asumió la responsabilidad y se defendió alegando haber efectuado los pagos en persona al empresario. El juez nunca dio validez a sus argumentos ni a los recibos que presentaron como defensa.

La pareja en una imagen de archivo en Sevilla (Gtres)
Algunas fuentes mantienen que Carmen labró su carrera profesional como procuradora al frente de un floreciente despacho en la isla al margen de su marido y alejada de la política. “Ella tiene sus clientes de toda la vida”, alegan. Otros niegan la mayor. “Carmen es la procuradora de la 'familia’ y su mejor comercial”, dicen. Una anécdota dibuja esta imagen. “Es frecuente verla en las recepciones, cenas y actos a los que acompaña a su marido ofreciendo sus servicios como procuradora con cierto gracejo. Carmen suele repetir una frase que se ha convertido en un eslogan: ‘Ay, ¿por qué no te llevo yo tus cosas?’. Y le funciona”, cuentan. Lo que no puede ocultar es que la lista de empresas a las que ha representado es larga y polémica. En septiembre de 2015 supimos que representaba en los tribunales a grandes compañías reguladas por el ministerio que encabeza su marido, como Endesa. Nunca quiso defenderse ni decir nada al respecto. También ha participado en causas en las que hay implicados miembros del PP canario o en las que Soria es quien demanda a algún periodista por sus controvertidas y, al parecer, nada desencaminadas investigaciones. Pero Carmen no libra sus batallas en los micrófonos, sino en los despachos. Ahí quedaron las susceptibilidades que levantó el que ella fuera la procuradora del caso Caja Canarias, en el que estaba implicado su marido. “Cuando Bankia absorbe la Caja Insular de Ahorros se tomó la decisión de plantear una drástica reducción de la plantilla. Acabaron echando a todos menos a ella”, afirman las fuentes consultadas.

Dicen que Carmen no necesita decir, sino simplemente estar. Alta, guapa, su presencia no pasa desapercibida cuando comparece en alguna vista o en los tribunales. Y tanto respeto infunde que algún funcionario se echa a temblar cuando oye esos tacones acercarse. Benítez no fue una primera dama al uso cuando su marido fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. “Tampoco era necesario”, afirman. “Tiene el trabajo perfecto a la sombra del poder de su marido”, apuntan otras fuentes.

Margarita, hija del ministro Soria (Linkedin)
La pareja tiene dos hijos, Manuel y Margarita. Sus hijos, al igual que su madre, han preferido siempre un perfil discreto. Ambos viven en Madrid, aunque no con su padre. De él se dijo que había logrado irse a trabajar a Europa con un contrato de Repsol, aunque fuentes oficiales nos niegan esta información. El nombre de la hija del ministro saltó a la actualidad el pasado enero cuando Soria corrió los seis kilómetros de la San Silvestre canaria con su dorsal. Margarita ha heredado la belleza de su madre y su interés por el mundo jurídico. Estudió Derecho en la Universidad Europea de Madrid y ha realizado diferentes cursos de especialización. Actualmente, realiza prácticas en un despacho de abogados. Dicen que el ministro es un hombre muy familiar y siempre anda preocupado por sus hijos. Quizás sean ellos los que ahora estén preocupados por su padre.

 

[Tercera]

 

[windsor]

 

[Amadís]

El coordinador de Ciudadanos en La Rioja rechaza dimitir por su empresa en Panamá

Federico Pérez es tesorero en una sociedad radicada en el país centroamericano, según acredita la documentación publicada por Rioja2
Asegura que la creó con el objetivo de trabajar en Panamá promoviendo vivienda social pero que el que el negocio no funcionó y regresó a España
Elena Herrera

http://www.infolibre.es/noticias/po...o_una_empresa_radicada_panama_48180_1012.HTML

 

[gabriela]

El dimitido ministro de industria que no sabe ni escribir...
http://www.elespanol.com/cultura/20160415/117488598_0.html

 

[gabriela]

Los tentáculos de la Púnica se extienden hasta Panamá
El ex secretario general de la empresa pública que gestiona el suelo en la Comunidad de Madrid, Nuevo Arpegio, es socio desde 2006 de un alto cargo del Grupo Dico Obras y Construcciones SA en la empresa panameña AJLR Corporation Inc, una compañía sin actividad aparente y creada por el bufete Lourdes Phillips De Lopez & Asociados.

Francisco Granados, que lideraba la trama Púnica junto a David Marjaliza, en el día de su detención por la Guardia Civil. EFE


MÁS INFORMACIÓN

• Aguirre dimite por la corrupción del PP en Madrid y deja en evidencia a Rajoy
• La Gürtel y la Púnica competían ferozmente por los contratos de los mismos ayuntamientos del PP
• Las llamadas de López Madrid con Granados y González revelan que la guerra del PP no afectaba al empresario
• El conseguidor de la 'Púnica' a Granados: “El tiempo nos pone a todos en nuestro sitio”

ALICIA IBARRA

@aibarragamez

MADRID.- Dos altos cargos de compañías investigadas en la trama Púnica son socios en una empresa sin actividad aparente en Panamá. El ex secretario general del ente público que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid, Nuevo Arpegio SA, Juan Ramón García Notario, es socio desde 2006 de un cargo de responsabilidad del Grupo Dico Obras y Construcciones SA, Álvaro Quiroga Gutiérrez, en la empresa panameña AJLR Corporation Inc.

Según un informe ejecutivo internacional solicitado por este diario, AJLR ha sido creada por el bufete de abogados Lourdes Phillips De Lopez & Asociados, especializado, como muchos otros en ese país, en el sector financiero. La sociedad panameña no realiza ninguna actividad en concreto, ni tiene intención, y ni siquiera dispone de página web ni teléfono de contacto como cualquier otra empresa.

El escándalo de los papeles de Panamá ha puesto encima de la mesa problemas como la evasión de impuestos y la tolerancia por parte de diferentes países implicados para poner freno a los paraísos fiscales. En el caso concreto de España, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero retiró a Panamá la condición de paraíso fiscal en 2011.






Los altos cargos de la sociedad panameña
Juan Ramón García Notario, ex abogado del Estado y director de los servicios jurídicos de Puertos del Estado cuando Francisco Álvarez-Cascos estaba al frente del Ministerio de Fomento, fue secretario de Arpegio hasta 2011 y de Nuevo Arpegio hasta hace prácticamente un año. Nuevo Arpegio es la empresa pública investigada por el juez Eloy Velasco, que instruye el caso de la trama Púnica.

Este socio de AJLR Corporation también fue secretario del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), puesto por el que estuvo en el punto de mira de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid en 2009, por recibir un contrato por valor de 80.000 euros que le concedió el gerente de esta misma entidad, Guillermo Ortega, quién acabó dimitiendo más tarde por sus vinculaciones con la trama Gürtel –en su mandato contrató a la empresa Special Events, relacionada con Francisco Correa–.

Quiroga es un alto cargo en dos sociedades con las que está vinculado David Marjaliza, considerado cabecilla de la Púnica

Durante el periodo en el que García Notario fue secretario del IMADE se realizaron gastos disparatados en publicidad y promoción: hubo adjudicaciones de casi 4 millones de euros a empresas imputadas en la trama Gürtel como MQM, Servimadrid, Diseño Asimétrico y Swaf S.L.

Su gerente entonces, Guillermo Ortega, fue con anterioridad –de 2001 a 2005– alcalde de Majadahonda, de donde Francisco Granados –ex Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid hoy en prisión por cobrar supuestamente sobornos a cambio de adjudicaciones de Arpegio en la Púnica– le cesó por apropiarse de las comisiones que aportaban los empresarios, sin repartir el dinero correspondiente a los altos cargos del partido. Tal y como publicó El Confidencial, Granados le obligó a dimitir a través del cofundador de la empresa Dico, quien habría recibido contratos de la trama Púnica.

Por su parte, Álvaro Quiroga Gutiérrez, más allá de AJLR Corporation Inc es un alto cargo en Geexgroup Desarrollos Empresariales SL, integrado en el Grupo Dico. Con estas dos sociedades y con Ambiental Urbanizadora SL e Inversiones Torrelasco SL también están vinculados los empresarios Julián Giménez De Los Galanes Romero Hombrebueno, Francisco Colado Sánchez Camacho –fundadores de la constructora Dico en 1999 y directores de Geexgroup– y David Marjaliza Villaseñor –actual apoderado de Inversiones Torrelasco–, considerado el cabecilla de la trama Púnica.

Además, Quiroga Gutiérrez estuvo con anterioridad en la empresa Soto Once SL –hoy en proceso concursal–, una de las sociedades a las que el Canal Isabel II concedió la controvertida gestión del campo de golf de Las Rejas durante el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El Grupo Dico y los contratos con la Púnica
En 2006, según investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Arpegio permitió que la trama Púnica se embolsase, a través del Grupo Dico, cinco contratos valorados en 1,5 millones de euros en Piñuecas, Horcajuelo de la Sierra, Chapinería, Meco y Corpa. Tal y como publicó El Confidencial, a través de esta compleja estructura que abarcaba al ente público, a la constructora y a los responsables políticos de entonces, se consiguió que se adjudicaran al Grupo Dico unas obras millonarias.

Los máximos responsables políticos de esa operación fueron Francisco Granados y Jaime González Taboada, entonces director general de Cooperación con la Administración Local, del que dependía la gestión del Plan Prisma 2006-2007 –que movió 580 millones de euros y que pretendía la ejecución de obras en apoyo de los municipios–. En ese periodo, en febrero de 2006, Arpegio firmó con la Comunidad de Madrid un convenio para que el ente público gestionara el Plan Prisma.

No obstante, y según ha publicado recientemente El Mundo, Taboada tuvo más responsabilidad de la que inicialmente se presuponía, pues fue desde 2006 y en adelante el “cargo de confianza” designado por Granados en la Mesa de Contratación de la empresa pública, convirtiéndose en el único alto cargo entre los seis vocales que formaron la Mesa de Arpegio para valorar las ofertas presentadas que concurrían a la adjudicación de las obras del Plan Prisma.

Actualmente Taboada es el Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y preside Nuevo Arpegio SA. El número tres de Cristina Cifuentes, implicado además en la trama Púnica por el propio David Marjaliza, se puso al frente de la polémica compañía pública en noviembre del pasado año.

Marjaliza, el presunto cabecilla, abandonó la cárcel de Aranjuez el pasado mes de diciembre, después de reunir los 100.000 euros de fianza exigidos por el juez de la Audiencia Nacional. Granados sigue en la prisión madrileña de Estremera, que él mismo inauguró en su etapa como consejero de Justicia.

 

[NUEVA SIERRA]

Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas. Honoré de Balzac
http://www.forbes.com/profile/daniel-mate/
http://www.forbes.com/profile/alicia-koplowitz/
http://www.forbes.com/profile/alberto-cortina/
http://www.forbes.com/profile/alberto-alcocer/
http://www.forbes.com/profile/d-leopoldo-del-pino-y-calvo-sotelo/

¿Ya no sale JC ?

 

[gabriela]

¿Ya no sale JC ?

Creo que pudieron que se les " borrase"

 

[NUEVA SIERRA]

Creo que pudieron que se les " borrase"

Osea transparencia spanish style.