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Re: TODO sobre el caso Urdangarín PARTE VI
NACIONAL
Urdangarín se escondió tras un testaferro para uno de los 'pelotazos' de Baleares
Tras comenzar las denuncias, un hombre de confianza del duque organizó un nuevo acto de promoción que pagó el Gobierno insular
26.11.11 - 00:11 - MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID.
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* campos obligatoriosEnviarIñaki Urdagarin se escondió tras un testaferro para dar el segundo de los 'pelotazos' en Baleares. Las actas incautadas por la Policía Judicial desvelan que el duque, para no aparecer en los papeles, encomendó a su hombre de confianza la organización del segundo fórum deportivo que pagó el Gobierno del popular Jaume Matas.
Todo comenzó en febrero de 2006. Por primera vez, se denuncian las presuntas irregularidades en los negocios del duque de Palma. El PSOE acusó por entonces al Gobierno de Jaume Matas de adjudicar de manera irregular y a dedo al Instituto Nóos, presidido en esa época por Iñaki Urdangarín y de cuya junta directiva formó parte la Infanta Cristina, un contrato de 1,2 millones de euros para la organización del Illes Baleares Fórum, un congreso internacional sobre turismo y deporte que se había llevado a cabo en noviembre de 2005.
Solo un mes después, en marzo de 2006 y una vez señalado por las primeras informaciones de prensa, Urdangarín abandonó la presidencia del instituto, que quedó en manos de su socio y amigo, Diego Torres. A partir de ese momento, el yerno del rey, que en junio de aquel año fue nombrado consejero de Telefónica Internacional, nada tiene que ver, oficialmente, con los negocios de 'Nóos'. Pero solo oficialmente.
La Policía Judicial tiene pruebas de que siguió vinculado a la fundación, sobre todo para supuestamente controlar la gestión del que iba a ser el segundo gran negocio con el Gobierno balear, la organización de la segunda edición del Illes Baleares Fórum, por la que el ejecutivo de Matas pagó 1,1 millones por tres días de conferencias. El convenio se firmó en septiembre de 2006, medio año después de que el duque dejara la fundación, y el cónclave internacional se celebró entre 21 y 23 de noviembre de aquel año.
Urdangarín no figura en la organización de ese segundo evento, pero las actas del fórum -ya en poder del juez del caso Palma Arena, José Castro- desvelan que al frente del «comité organizador» quedó un hombre de absoluta confianza del duque, Mario Sorribas Fierro. Esta persona, que está imputada en la 'operación Babel', cobra cada vez más importancia a medida que avanza la investigación sobre los negocios de Urdangarín y Torres.
Sorribas es desde agosto de 2009 apoderado de 'Aizoon'. Urdangarín, cuando se marchó a Estados Unidos, dejó en manos de esta persona su empresa, la misma inmobiliaria a la que supuestamente se desviaron cerca de 600.000 euros de las jugosas adjudicaciones que el Instituto Nóos obtuvo de Baleares y de las administraciones valencianas.
La investigación ha constatado que Sorribas ya era un hombre de confianza de Urdangarín mucho antes, de hecho recibió honorarios de Nóos Consultoría Estratégica, otra empresa del duque de Palma. El supuesto testaferro, además, fue nombrado en julio de 2006, meses después de la supuesta desvinculación de Urdangarín del entramado, administrador único de De Goes Center, la firma que es investigada por enviar dinero de esta maraña societaria a paraísos fiscales.
También Torres
No solo Urdangarín dio un paso atrás para no aparecer en primera línea de la segunda edición de esa reunión internacional, cuya legalidad fue cuestionada por la oposición balear. Su socio, Torres, a pesar de ser el nuevo presidente de Nóos, no figura en los documentos del segundo fórum como miembro de comité organizador. Eso sí, el socio de Urdangarín, se reservó un puesto en el «comité científico» de esa reunión. Y, según desvelan las actas, colocó a varios de sus amigos en la organización de ese millonario evento.
En los diferentes comités de la reunión de Palma hay tres miembros de Nóos y dos de Esade, la prestigiosa escuela de negocios, de la que Torres era profesor hasta que esta semana fue apartado por su imputación. El socio de Urdangarín no mostró especial recelo en disimular su amistad con miembros de la escuela de negocios. En las actas de otra de las grandes reuniones deportivas que organizó Nóos con dinero público, el Valencia Summit de 2006, en las que sí aparece Torres como máximo responsable, figuran hasta cuatro miembros de Esade.
Urdangarn se escondi tras un testaferro para uno de los 'pelotazos' de Baleares. eldiariomontanes.es
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MANOS LIMPIAS DENUNCIA A URDANGARÍN Y SU SOCIO TORRES ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Manos Limpias denuncia a Urdangarín y a su socio Diego Torres ante la Agencia Tributaria
Barcelona | 25/11/2011 - 21:23h
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Notificar errorTengo más InformaciónEnviar a un amigoImprimirReducir cuerpo de letraAmpliar cuerpo de letraSíguenos 0MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado este viernes una denuncia ante el Servicio de Inspección de la Agencia Tributaria contra Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, por una presunta infracción administrativa grave y un delito contra la Hacienda Pública relacionado con una supuesta trama para defraudar al fiscal a través de facturas falsas generadas por empresas que facturaban al Instituto Nóos.
Así se señala en el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se basa en las informaciones sobre esta supuesta trama irregular aparecidas en el diario El Mundo.
A juicio de Manos Limpias, las informaciones, derivadas de una investigación realizada por la policía judicial en las sociedades vinculadas al Duque de Palma, pondrían de manifiesto la existencia de un plan "para pagar menos a Hacienda mediante un sistema de facturas falsas".
Añade la denuncia que el 'modus operandi' radicaba en que, a la sombra del Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro, se habría establecido un sistema triangular de emisión de facturas presuntamente falsas "que eran sistemáticamente cruzadas entre las entidades que conforman el entramado controlado" por los denunciados.
El beneficio oficial, según la denuncia, debía quedar reducido a una cifra cercana a los 250.000 euros por ejercicio.
Manos Limpias insiste en que el Instituto Nóos "captaba los fondos y luego los distribuía entre los denunciados" mediante facturas falsas, contratos inflados o servicios no realizados.
"De este modo se reducía el margen de beneficio y por supuesto el importe a abonar a Hacienda", subraya.
Entre las empresas implicadas, el sindicato denunciante cita Instuit Strategy, Innovation Lab S.L. y Noos Consultoría Estratégica.
Por ello, reclama a la inspección de Hacienda que inicie el correspondiente expediente administrativo sancionador por presunta falta grave contra los dos denunciados y añade que, si de las diligencias que se practiquen se deducen indicios de ilícito penal, los hechos deben ponerse "en conocimiento del Ministerio Público o juez competente".
Solicita igualmente una investigación de las declaraciones patrimoniales de Iñaki Urdangarín y Torres.
Manos Limpias denuncia a Urdangar?n y a su socio Diego Torres ante la Agencia Tributaria
NACIONAL
Urdangarín se escondió tras un testaferro para uno de los 'pelotazos' de Baleares
Tras comenzar las denuncias, un hombre de confianza del duque organizó un nuevo acto de promoción que pagó el Gobierno insular
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Todo comenzó en febrero de 2006. Por primera vez, se denuncian las presuntas irregularidades en los negocios del duque de Palma. El PSOE acusó por entonces al Gobierno de Jaume Matas de adjudicar de manera irregular y a dedo al Instituto Nóos, presidido en esa época por Iñaki Urdangarín y de cuya junta directiva formó parte la Infanta Cristina, un contrato de 1,2 millones de euros para la organización del Illes Baleares Fórum, un congreso internacional sobre turismo y deporte que se había llevado a cabo en noviembre de 2005.
Solo un mes después, en marzo de 2006 y una vez señalado por las primeras informaciones de prensa, Urdangarín abandonó la presidencia del instituto, que quedó en manos de su socio y amigo, Diego Torres. A partir de ese momento, el yerno del rey, que en junio de aquel año fue nombrado consejero de Telefónica Internacional, nada tiene que ver, oficialmente, con los negocios de 'Nóos'. Pero solo oficialmente.
La Policía Judicial tiene pruebas de que siguió vinculado a la fundación, sobre todo para supuestamente controlar la gestión del que iba a ser el segundo gran negocio con el Gobierno balear, la organización de la segunda edición del Illes Baleares Fórum, por la que el ejecutivo de Matas pagó 1,1 millones por tres días de conferencias. El convenio se firmó en septiembre de 2006, medio año después de que el duque dejara la fundación, y el cónclave internacional se celebró entre 21 y 23 de noviembre de aquel año.
Urdangarín no figura en la organización de ese segundo evento, pero las actas del fórum -ya en poder del juez del caso Palma Arena, José Castro- desvelan que al frente del «comité organizador» quedó un hombre de absoluta confianza del duque, Mario Sorribas Fierro. Esta persona, que está imputada en la 'operación Babel', cobra cada vez más importancia a medida que avanza la investigación sobre los negocios de Urdangarín y Torres.
Sorribas es desde agosto de 2009 apoderado de 'Aizoon'. Urdangarín, cuando se marchó a Estados Unidos, dejó en manos de esta persona su empresa, la misma inmobiliaria a la que supuestamente se desviaron cerca de 600.000 euros de las jugosas adjudicaciones que el Instituto Nóos obtuvo de Baleares y de las administraciones valencianas.
La investigación ha constatado que Sorribas ya era un hombre de confianza de Urdangarín mucho antes, de hecho recibió honorarios de Nóos Consultoría Estratégica, otra empresa del duque de Palma. El supuesto testaferro, además, fue nombrado en julio de 2006, meses después de la supuesta desvinculación de Urdangarín del entramado, administrador único de De Goes Center, la firma que es investigada por enviar dinero de esta maraña societaria a paraísos fiscales.
También Torres
No solo Urdangarín dio un paso atrás para no aparecer en primera línea de la segunda edición de esa reunión internacional, cuya legalidad fue cuestionada por la oposición balear. Su socio, Torres, a pesar de ser el nuevo presidente de Nóos, no figura en los documentos del segundo fórum como miembro de comité organizador. Eso sí, el socio de Urdangarín, se reservó un puesto en el «comité científico» de esa reunión. Y, según desvelan las actas, colocó a varios de sus amigos en la organización de ese millonario evento.
En los diferentes comités de la reunión de Palma hay tres miembros de Nóos y dos de Esade, la prestigiosa escuela de negocios, de la que Torres era profesor hasta que esta semana fue apartado por su imputación. El socio de Urdangarín no mostró especial recelo en disimular su amistad con miembros de la escuela de negocios. En las actas de otra de las grandes reuniones deportivas que organizó Nóos con dinero público, el Valencia Summit de 2006, en las que sí aparece Torres como máximo responsable, figuran hasta cuatro miembros de Esade.
Urdangarn se escondi tras un testaferro para uno de los 'pelotazos' de Baleares. eldiariomontanes.es
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MANOS LIMPIAS DENUNCIA A URDANGARÍN Y SU SOCIO TORRES ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Manos Limpias denuncia a Urdangarín y a su socio Diego Torres ante la Agencia Tributaria
Barcelona | 25/11/2011 - 21:23h
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El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado este viernes una denuncia ante el Servicio de Inspección de la Agencia Tributaria contra Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, por una presunta infracción administrativa grave y un delito contra la Hacienda Pública relacionado con una supuesta trama para defraudar al fiscal a través de facturas falsas generadas por empresas que facturaban al Instituto Nóos.
Así se señala en el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se basa en las informaciones sobre esta supuesta trama irregular aparecidas en el diario El Mundo.
A juicio de Manos Limpias, las informaciones, derivadas de una investigación realizada por la policía judicial en las sociedades vinculadas al Duque de Palma, pondrían de manifiesto la existencia de un plan "para pagar menos a Hacienda mediante un sistema de facturas falsas".
Añade la denuncia que el 'modus operandi' radicaba en que, a la sombra del Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro, se habría establecido un sistema triangular de emisión de facturas presuntamente falsas "que eran sistemáticamente cruzadas entre las entidades que conforman el entramado controlado" por los denunciados.
El beneficio oficial, según la denuncia, debía quedar reducido a una cifra cercana a los 250.000 euros por ejercicio.
Manos Limpias insiste en que el Instituto Nóos "captaba los fondos y luego los distribuía entre los denunciados" mediante facturas falsas, contratos inflados o servicios no realizados.
"De este modo se reducía el margen de beneficio y por supuesto el importe a abonar a Hacienda", subraya.
Entre las empresas implicadas, el sindicato denunciante cita Instuit Strategy, Innovation Lab S.L. y Noos Consultoría Estratégica.
Por ello, reclama a la inspección de Hacienda que inicie el correspondiente expediente administrativo sancionador por presunta falta grave contra los dos denunciados y añade que, si de las diligencias que se practiquen se deducen indicios de ilícito penal, los hechos deben ponerse "en conocimiento del Ministerio Público o juez competente".
Solicita igualmente una investigación de las declaraciones patrimoniales de Iñaki Urdangarín y Torres.
Manos Limpias denuncia a Urdangar?n y a su socio Diego Torres ante la Agencia Tributaria
sea, que encima de cornudos, apaleados. Todo lo que está saliendo, con que sólo un uno por ciento fuera cierto, justifica la indignación de la gente. Y desde luego decir que todo es mentira sí que es de ilusos.