TODO sobre el caso Urdangarín PARTE VIII (1 Viewer)

Estado
Cerrado para nuevas respuestas

Registrado
12 Dic 2008
Mensajes
7.429
Calificaciones
21.859
Ubicación
Madrid
http://www.intereconomia.com/notici...ad-urdangarin-tenia-fines-lucrativos-20111201


MOVIMIENTOS ECONÓMICOS DE NÓOS
La actividad de Urdangarin tenía fines lucrativos, según Hacienda
01 DIC 2011
Tras analizar los movimientos del Instituto Nóos, Hacienda afirma que no son propios de una sociedad sin ánimo de lucro.
La Agencia Tributaria ha entregado al juez José Castro, que investiga el presunto desvío de fondos del Instituto Nóos cuando era presidido por Iñaki Urdangarin, un informe que señala que los movimientos económicos corresponderían más a fines lucrativos que a actuaciones propias de una entidad sin ánimo lucro.
El extenso informe -de más de 140 páginas- detalla, según fuentes de la investigación, destaca las numerosas operaciones que llevó a cabo la entidad. La mayoría de ellas no corresponderían al objeto social de Nóos, cuyos estatutos establecen en concreto que se trata de una entidad sin ánimo de lucro. Su misión es realizar "investigaciones sobre el papel de la inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas" así como servir de punto de encuentro a los profesionales de la disciplina y promover la difusión de sus investigaciones a través de cursos conferencias, seminarios y publicaciones.
Los datos aportados por Hacienda revelan las numerosas entradas y salidas que se dio al dinero de Nóos, a pesar de tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, sus operaciones fiscales y los diversos cobros que percibió por parte de entidades públicas como privadas. También queda reflejada su relación con mercantiles como Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, algunas de las cuales han contado con la participación directa del Duque de Palma.
El informe alude a lo largo de sus páginas al entramado societario urdido, según los investigadores, tanto por Urdangarin como su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres. Estas sociedades tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio social.
Las pesquisas de la 'operación Babel' apuntan a que todo iba dirigido a apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".
De hecho, el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, así lo hizo constar en el auto que dictó para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Gobierno balear presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.
La resolución judicial asevera, sin embargo, que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el caso Palma Arena.
Según la resolución, que recoge la petición del Ministerio Fiscal para acordar la entrada y registro, la acusación pública señala que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente.
La Fiscalía apunta, sin embargo, que "la única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".
Todo ello a fin de aparentar la "no persecución de fines lucrativos, rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos". Los investigadores sostienen, sin embargo, que una mínima parte de las operaciones de Nóos concordarían con los fines que prodigaba la entidad.
 
Registrado
14 Ago 2011
Mensajes
1.160
Calificaciones
10
Ayuda:

Cómo buscarían en Google sentencias donde haya sido obligado devolver el dinero de lo sustraído/robado/sisado...etc..

Es que a esta hora y después de múltiples intentos todavía no he encontrado nada.

Si alguien tuviera información...

Gracias.
 

Estado
Cerrado para nuevas respuestas

Mirando este Tema (Miembros: 0, Invitados: 1)