Caso Urdangarin Parte XVI. Urdangarin imputado.

[RostroPálido]

Si yo, ciudadana de a pié, en estos momentos, todo hay que decirlo, con insomnio... estoy flipando con las noticias que van saliendo de este par de ladrones... ¿qué pensarán ellos mismos de su situación? digo yo, que cuando despiertan y leen la prensa a través de internet... se les debe de indigestar el desayuno.

pues estarán pensando que ojalá papuchi nos saque pronto de este lío, que ya está tardando. Que todo quede en el olvido y que podamos nuevamente retomar nuestra vida de happy family. Pero a papuchi, se le está acabando la paciencia y la ginebra a partes iguales.

 

[gus]

Me apuesto lo que sea a que se adelgazan ambos 10 kilos como minimo...el circulo se ensancha, el jefe de Cris esta en la fundacion Ppe de Girona, la cual se encargo el gili de Flip de contarnos que era "limpia honesta y transparente" (o algo similar) (seguro que esa frase la metio Letizia en el discurso)
Me voy ha hacer un resumen a mi manera, a ver si alguien puede ayudarme

A un primer nivel de este entramado: Warren Buffet y Gadafi con Berlusconi y creo que Putin y los de Quatar
esto lo lleva directamente JC (petroleo y gas, inversiones de la pasta ya recaudada durante los 7 lustros de monarquia)

A un segundo nivel, Botin, Telefonica, la Caixa y todos eso de la fundacion Ppe de Girona, el portugues amiguete de la pareja, etc y que como su nombre indica lo lleva Flip y Letizia. (pasta gansa a cambio de ... no lo sé, futuros negocios?) ahi estaba Piedrahita que les hizo perder toda la pasta de Madoff....

A un tercer nive estaban Matas, Camps, Barbera, los que le han dado pasta a Noos, circulo llevado por el matrimonio Urdangarin-Borbon (immobiliaria y servicios de consultoria)
a la pobre Elena que queria montar su cuarto nivel, siempre con el mismo secretario profesor de infancia, le dijeron que "nanai"' que con una guarderia ya va que chuta... la pobre...francamente,

en comun tienen todos que tratan FATAL a los testaferros, los usan y los abusan mandandoles a la carcel o dejandoles hechos unos zorros mientras ellos continuan: Pepote, Torres, Matas...

algunos estan en varios niveles al mismo tiempo... hay relacion vertical entre los niveles

 

[warual]

Sí, Gus, algún forero, basándose en tu estupendo resumen, podría hacer un gráfico de estos que tienen conexiones entre la mayoría de nombres.
¡Aquí hay tomate!

 

[lupasagaz]

La caída de las máscaras

Isidro Fainé, presidente de La Caixa y Cristina de Borbón, es el de la corbata verde

Más fotos con Isidro Fainé

 

[Srta. Recuerdos]

Lo que lleva hoy el diario el mundo:


EL MUNDO, VIERNES 13 DE ENERO DE 2012 AÑO XXIV. NÚMERO: 8.057. EDICIÓN MADRID



La Caixa, forzada por el juez a
entregar datos de Urdangarin
El magistrado amenazó con imputar a Fainé si no se le daba la
información de las cuentas en el extranjero a las que el duque
de Palma y Diego Torres transfirieron dinero desde la entidad


La Caixa se ha visto forzada por el
juez que investiga el caso Urdangarin
a entregar datos sobre el duque
de Palma que hasta ahora se había
negado a facilitar. El magistrado José
Castro ha tenido que emitir un auto
advirtiendo al presidente de la entidad
financiera, Isidro Fainé, de que
le imputará si no le informa sobre las
cuentas en el extranjero a las que Urdangarin
y Diego Torres transfirieron
fondos obtenidos de administraciones
y empresas privadas por la
trama Nóos.
El juez lleva meses solicitando infructuosamente
que se identifique a
los beneficiarios de estas remesas,
remitidas desde seis cuentas de La
Caixa.



El juez fuerza a La Caixa a dar datos
sobre las cuentas de Urdangarin
Advertido de que no facilitaba información a la Policía, amenazó con imputar a Fainé

El requerimiento judicial está relacionado
con el millón de euros evadido
por el dúo «I.U.-D.T.» a paraísos
fiscales. Del párrafo final del auto
se deduce que a José Castro se le
ha agotado la paciencia: «No valdrán
más excusas ni pretextos para su inmediata
cumplimentación que, de
no ser así, justificará que sea citado
en calidad de imputado el máximo
representante de la entidad».
El juez Castro advertía de esta
forma al presidente de La Caixa de
que, si no entregaba de manera inmediata
toda la información de las
cuentas bancarias en el extranjero
a las que Urdangarin y sus socios
enviaron los fondos del Instituto
Nóos, le citaría para que «en calidad
de imputado por delito de desobediencia
grave a la autoridad y
con instrucción de sus derechos, facilite
las explicaciones oportunas».
Al parecer, la decisión coercitiva
del magistrado ante los reiterados
quiebros de la entidad a las solicitudes
de información cursadas por
la Policía Judicial, ha tenido finalmente
sus frutos. Fuentes oficiales
de La Caixa aseguraron anoche a
este periódico que la caja catalana
había enviado «hace 24 horas» la
documentación requerida por el
juez. No obstante fuentes del juzgado
consultadas por EL MUNDO
aseguraron no tener constancia del
envío de esos datos, aunque no
descartaron que pudiera haber llegado
ayer mismo.
El magistrado precisaba en su
auto que necesitaba «con carácter
urgente» que La Caixa entregara
al Grupo de Delincuencia Económica
de la Policía Nacional la información
que ya les fue requerida
el 14 y el 17 de noviembre pasados.
Concretamente, «cuantos
datos identificativos disponga sobre
la persona o personas que hicieron
efectivos cheques contra las
cuentas investigadas, así como copia
del anverso y reverso de dichos
cheques». Igualmente, instaba a la
entidad financiera a entregar a los
investigadores la copia de «los contratos
contratos
de las pólizas de crédito contratadas
» por las empresas de la
trama del duque de Palma, así como
la «identificación de las cuentas
de destino de las transferencias
internacionales realizadas desde
las cuentas investigadas».
La decisión del juez está precedida
de un informe de la Policía
Judicial que data del pasado 3 de
enero, en el que pide ayuda al
juez a la vista de que no puede
conseguir la «documentación solicitada
». El Grupo de Delincuencia
Económica de la Policía Nacional
explicó al magistrado que, tras los
requerimientos realizados en noviembre,
la entidad no contestó
hasta pasado más de un mes.
Entrega a medias
El 21 de diciembre, prosiguen los
investigadores, «la asesoría jurídica
de La Caixa en Baleares hace
entrega de parte de la documentación
solicitada [...] si bien dicha documentación
se encuentra incompleta
por falta, en la mayoría de los
casos, de los números de cuenta
que realizan abonos en las cuentas
investigadas, así como los números
de cuenta beneficiarias de las
salidas de efectivo realizadas desde
las cuentas investigadas». La
Policía Judicial recalcó al juez Castro
que, curiosamente, tras ser requerida
la información a «la asesoría
jurídica de La Caixa en Barcelona
», le fue entregada «la misma
documentación adoleciendo de los
mismos defectos».
Al toparse con la enésima negativa
la Policía Judicial recuerda
que, «por este motivo», volvió a requerir
a la entidad que «subsanara
los errores». Tras reiterar la petición,
explica la Policía Judicial, el
banco «remitió vía correo electrónico
parte de la documentación
que faltaba por entregar, si bien la
misma se encuentra incompleta y
siguen sin informar de las cuentas
bancarias destinatarias del dinero
habido en las cuentas investigadas
».
Tras esto, se llevó a cabo una solicitud
más que no ha sido contestada
y que ha motivado la contundente
reacción del magistrado.
«Estos hechos imposibilitan realizar
un análisis global de las cuentas
investigadas», concluyó la Brigada
de Delincuencia Económica.
En cualquier caso, La Caixa no
tiene nada que ver con las irregularidades
de Iñaki Urdangarin. Jamás
contrató, ni dio un solo euro, a
Nóos ni a ninguna de sus empresas
satélite.

Hay un "trozo de las diligencias previas" pero no puedo coger la foto.
Os adjunto lo que dice el pié de foto.

No valdrán más excusas ni pretextos»
>La Policía Judicial pidió a La Caixa en noviembre que facilitase la
identidad de quienes han sacado dinero con cheques de las cuentas
investigadas así como las cuentas en la que ha acabado el dinero en
el extranjero. La entidad se negó a entregar la información completa.

>A la vista de las evasivas, el juez amenazó con imputar al «máximo
representante» del banco si no daba «con carácter urgente» los datos

Ya no se que pensar.....

 

[Srta. Recuerdos]

“Ayer cobramos dos facturas de Alcalá”


Urdangarin comenta con el excontable del instituto Nóos la vuelta de las vacaciones de 2009

Los correos de los negocios del duque



aki Urdangarin comenta con el excontable del instituto Nóos, Marco Tejeiro, la vuelta de las vacaciones de 2009. “Hola Iñaki, ¿qué tal tu nueva vida? Ya he seguido tus andanzas por las revistas”, dice Tejeiro, que pasa a abordar asuntos de negocios: “Tenemos una sorpresa, ayer cobramos dos facturas del año 2004 por 4.000 euros del Ayuntamiento de Alcalá. Un abrazo”.

Urdangarin facturó al Ayuntamiento la localidad madrileña de Alcalá de Henares, gobernado por el PP, 30.000 euros. Además, intentó, sin éxito, proponerle un proyecto relacionado con el deporte que les habría supuesto unos ingresos de 300.000 euros. El 5 de enero de 2003, los duques de Palma asistieron, acompañados de sus hijos, como espectadores a la cabalgata de Reyes del municipio

. Lo hicieron desde un balcón junto al alcalde Manuel Peinado. Apenas un mes después, Urdangarin regresó a la localidad, pero esta vez acompañado de su socio Diego Torres y con un propósito distinto: elaborar un plan estratégico sobre el deporte en el municipio. Los proyectos se desarrollaron y se facturaron con el popular Bartolomé González como alcalde.

En el correo, fechado el 2 de septiembre de 2009, Urdangarin responde a Tejeiro, también en un tono de máxima cordialidad: “Bien Marco, recién aterrizado de Brasil. Tú qué tal? Todo bien en verano? Lo que me comentas sí que es sorprendente!!! Ha cobrado directamente Aizoon?”, inquiere sobre las facturas de Alcalá. “Es lo que te ha transferido DT [Diego Torres]? Ya me explicarás este culebrón!”.

Los correos entre Urdangarin y otro de sus colaboradores, Miguel Tejeiro, asesor fiscal, llegan hasta octubre de 2011, cuando el escándalo de Nóos ya ha estallado. Miguel advierte de que “los medios se han vuelto locos”, que “no saben de qué hablan” y le informa de que van a aportar las facturas que pide el juez sobre Aizoon porque “no hay nada que ocultar” y así podrán explicar “la verdad de las jornadas de Mallorca”. Urdangarin le responde en idéntico tono: “Estoy al corriente y espero que todo se tranquilice cuando desde Palma digan algo concreto sobre el caso. Esto no beneficia a nadie. La calumnia se ha apoderado de los medios y es triste que nadie pare tal espiral”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/12/actualidad/1326406170_446944.html




Los correos de los negocios del duque


El sumario de Nóos revela que los socios consultaban todo con Urdangarin, hasta los deshaucios


Los correos electrónicos intervenidos en la investigación del caso Nóos presentan a Iñaki Urdangarin como un hombre volcado en la gestión de sus negocios, que toma decisiones y es consultado por sus colaboradores en cada detalle de su actividad empresarial, por nimia que sea. Las conversaciones del duque de Palma entre 2008 y 2011 dibujan una relación cordial con sus colaboradores, con los que incluso llega a bromear. El duque les plantea dudas y acepta sus consejos, pero interviene activamente en todas las decisiones.

En los emails incautados por la policía, el yerno del Rey mantiene frecuentes conversaciones sobre dinero con dos de sus colaboradores más cercanos, ambos imputados en la causa: Marco Antonio Tejeiro y Miguel Tejeiro, cuñados del socio del duque, Diego Torres. Los correos que constan en la causa son posteriores a la época en la que Urdangarin ejerció como presidente del instituto Nóos (2004-2006), la entidad sin ánimo de lucro que, supuestamente, desvió grandes sumas del dinero aportado por los gobiernos balear y valenciano para la celebración de eventos deportivos.

La mayoría de correos versan sobre la actividad de Aizoon, la inmobiliaria de Urdangarin en la que figuraba también la infanta Cristina. En una de esas charlas, fechada el 26 de noviembre de 2009, Marco Tejeiro pone al duque al corriente de la situación de un inmueble en Palma. “Nos pregunta la abogada si, una vez desahuciada la inquilina, le ponemos demanda para cobrar las rentas que debe. Está localizada y se le puede embargar parte del sueldo. En principio dice que lo intentemos, pero eso nos generará pagar unos honorarios a la abogada y al procurador”.

El que fuera contable de Nóos sugiere una solución, aunque aguarda instrucciones del jefe. “Yo lo intentaría, son unos 9.000 euros. ¿Qué hacemos? Un saludo, Marco”. A lo que el duque de Palma, que se identifica como chairman de Telefónica en USA, da su visto bueno con un escueto “Ok”.

El mismo contable propone a Urdangarin inversiones: “Hola Iñaki. Disponemos de unos 100.000 euros en BBVA por si quieres invertirlo en Privat Bank desde Aizoon. Un saludo”.

Las conversaciones sobre los ingresos del duque y el funcionamiento de la empresa son compartidas, a menudo, con una mujer que se identifica como “asistente” del duque.

Es ella la que le escribe en un mail el 18 de septiembre de 2009: “Iñaki, como sabes, SAR me ha encargado unas compras que no puedo justificar por gastos de Aizoon. Si te parece le doy los tickets a Marco, para que él me devuelva el dinero de la caja. ¿Nos das el Ok? Gracias”.

Otro ejemplo es un correo de mayo de 2008 sobre una posible donación en EE UU. “Hola Julita: Si [Urdangarin] tiene que hacer una donación a una fundación, ONG, etc de USA no puede desgravar ni por la empresa ni particularmente, a menos que tengan una sucursal en España y haga la donación aquí. Lo puede hacer por Aizoon o particularmente, es indiferente, pues no puede deducirse el gasto”. De nuevo, el mail acaba con el “saludo” de Marco Tejeiro, que informa al duque, en otra comunicación, sobre su declaración de la renta de 2007. “Te sale a pagar 14.336.53 euros y la de patrimonio, 8.456,51. Ya las tenemos aquí para que mandes a alguien a recogerlas”.

La citada asistente, Julita Cuquerella, comenta que ha llegado “a casa de Iñaki un comunicado de Hacienda en el que se avisa de la discrepancia de titularidad entre el registro de Barcelona y los datos declarados para la renta, para la casa de Elisenda Pinós”.

Cualquier extremo se comenta con Urdangarin. El mismo Tejeiro indica que ha llegado una multa y se pide identificar al conductor. “¿Quién pongo?” Urdangarin le contesta “déjame pensarlo”. El yerno del Rey también dice que un “conocido” de su hermana se ha interesado en un renting de “la furgoneta Mercedes”. En mayo de 2010 habla de ese mismo asunto y propone que, al no hallar candidatos, se devuelva el vehículo. “Estar pagando sin sentido y sin uso alguno es una tontería”.

En julio de 2008, el duque envía un mail al que fue su socio hasta que su relación personal se rompió, Diego Torres, defendido en la causa por el letrado Manuel González Peeters. El correo muestra un notable recelo. “He sabido de tu propuesta de facturación de los proyectos compartidos. Estos son tus números, no los entiendo y es más, estoy en total desacuerdo. Me parece increíble”. “Te pido que, si crees que me corresponde algo, hables con Marco”, escribe.

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/12/actualidad/1326404105_467747.html

Alucinante, ¿y aún dice que es inocente?

 

[Polinomia]

Ya ve usted, señorita Srta. Recuerdos: "la calumnia se ha apoderado de los medios".

Este caballero (por decir algo) debe de tener algun tipo de atonía moral. O a lo mejor es que tiene dislexia pura y dura, como su sordera, y por eso no se entera de nada.

 

[lou]

emociona saber que se dirigian a Cristina como SAR (su alteza real).

 

[l.ola]

 

[lou]

asi es, gus.
hay division competencial.
la autoridad la tiene juan carlos, él es el monarca, y quien chanchullea con el gobierno, hace de intermediario de negocios y se lleva él una comisión, energia y banca son sus puntos fuertes.
como las personas no son eternas, legará a su hijo este tronco inversor.

juan carlos lamentaba profundamente que sus hijas se casaran con muertos de hambre sin cabeza ni oficio, produce vergüenza ajena la forma estupida de robar;
sus hijas, pudiendo casarse con lo mejor, cometieron la torpeza de no mirar por sus intereses, como hizo él en su dia casandose con sofia.
asi las ha ido.
urdangarin no hace bueno a marichalar, porque ambos son dos caras de la misma moneda.
Ambos llegan con el bolsillo vacio e inician una carrera de propiedad, lujo, amistades...
y lo mismo letizia.

 

[mafalda]

http://ultimahora.es/mallorca/notic...s-un-mes-antes-de-las-elecciones-de-2007.html


'Pepote' Ballester pagó a Nóos 306.000 euros un mes antes de las elecciones de 2007

En abril de 2007, en concreto el día 10, apenas un mes antes de las elecciones autonómicas que se celebraron y que supusieron la pérdida del poder del Partido Popular, se produjo un contacto telefónico entre el director general d'Esports del Govern, 'Pepote' Ballester, con el presidente del Instituto Nóos, del que es socio Iñaki Urdangarín, Diego Torres. En esta conversación, Ballester aceptó «el pago inmediato» de 306.000 euros a Nóos «para compensar los gastos adelantados para la realización de las acciones del Observatorio Permanente de Deporte y Turismo durante los meses de junio 2006 a marzo de 2007».
Así consta en una de las actas de contacto firmadas por Ballester y Torres respecto a la organización del Illes Balears Fòrum, las cuales si inician en junio de 2006 y se prolongan hasta marzo de 2007. Al margen de la celeridad en el pago, sorprende que en el acta también se contempla «pendiente de materialización, y de posterior cobro» conceptos como «la creación de una línea editorial con la Organización Mundial de Turismo», así como «la presentación de dos estudios de tendencias de futuro y de modelos de funcionamiento de la industria turístico-deportiva internacional, ya desarrollados y pendientes de presentación».
La referida conversación telefónica entre Balleter y Torres concluye que «el Instituto Nóos queda a la espera de la definición, en breve, por parte del director general d'Esports, de una propuesta de calendario de los pagos establecidos».
Cabe resaltar que todo esto ocurría pocas semanas antes de que tuviesen lugar las elecciones autonómicas de 2007, celebradas el 27 de mayo, en las que Matas perdió por un escaso margen la mayoría absoluta y fue desalojado del Consolat de la Mar.

No hay facturas
Uno de los aspectos en los que la Fiscalía Anticorrupción está poniendo más énfasis en la investigación que está realizando sobre los trabajos realizados por el Instituto Nóos, organizador el Illes Balears Fòrum, se centra en la localización de las facturas que amparen el presupuesto de 1'2 millones de euros que presentó Nóos para la organización, durante dos días -en noviembre de 2005-, del evento.
El presupuesto presentado por Nóos incluye partidas y conceptos como el de viajes, alojamiento y «hospitalidad», al que se le dedican 240.000 euros, mientras que a las retribuciones del personal de dirección del proyecto, entre el que figura Iñaki Urdangarín, alcanza los 280.000 euros.
A título anecdótico cabe indicar que el presupuesto contemplaba la contratación de un médico por un importe de 2.000 euros.
Los investigados no han logrado encontrar las facturas que avalen la realidad del presupuesto presentado por Nóos y aceptado por el Govern durante el mandato de Jaume Matas. El foro se prolongó durante dos años más, ampliándose mediante sucesivos acuerdos con la Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear, departamento al frente de la cual se encontraba la consellera de Presidència i Esportrs, Rosa Puig, y la colaboración del Institut Balear de Turisme, que presidía el conseller Joan Flaquer.

 

[l.ola]

asi es, gus.
hay division competencial.
la autoridad la tiene juan carlos, él es el monarca, y quien chanchullea con el gobierno, hace de intermediario de negocios y se lleva él una comisión, energia y banca son sus puntos fuertes.
como las personas no son eternas, legará a su hijo este tronco inversor.

juan carlos lamentaba profundamente que sus hijas se casaran con muertos de hambre sin cabeza ni oficio, produce vergüenza ajena la forma estupida de robar;
sus hijas, pudiendo casarse con lo mejor, cometieron la torpeza de no mirar por sus intereses, como hizo él en su dia casandose con sofia.
asi las ha ido.
urdangarin no hace bueno a marichalar, porque ambos son dos caras de la misma moneda.
Ambos llegan con el bolsillo vacio e inician una carrera de propiedad, lujo, amistades...
y lo mismo letizia.

Una pregunta: tú crees que si los conyuges hubieran llegado con los bolsillos llenos no habrían seguido trincando??????
Es que es lo que tiene la avaricia que nunca se ve satisfecha, más se tiene más se quiere que tal parece que van a vivir eternamente y si no amasan al final de los dias van a estar en la miseria.
Pobrecitos!!!!!!!!!!!!