Grabaciones ocultas, incluida una de la Pta mostrarían irregularidades muy graves en la CNMV (1 Viewer)

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A pesar de las pruebas acumuladas, la Fiscalía no judicializa el asunto, lo que está provocando malestar en la UDEF.

Mar, 19 Jul 2016

Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y alguno de los principales directivos del regulador bursátil español, aparecen en grabaciones comprometedoras reconociendo supuestas irregularidades cometidas por este organismo y que habrían afectado a varias empresas. Las grabaciones están en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y, al menos la que afecta a Elvira Rodríguez, también en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.


Historia de una investigación de cuatro años

Estas grabaciones, así como documentación que ha recopilado la policía judicial en los últimos cuatro años, forman parte de la denominada Operación Parqué. ELPLURAL.COM ha tenido acceso a parte de esta documentación que pone en jaque el funcionamiento de un organismo tan crucial en la vida económica del país, como es el regulador de los mercados bursátiles.


La operación comenzó a tomar cuerpo el 24 de mayo del año 2012, cuandoSara Pérez Frutos, propietaria de una empresa de asesoramiento financiero (EAFI), Dracon Partners, presentó ante la UDEF una serie de denuncias contra dos directivos de la CNMV. Les acusaba de falsedad documental, prevaricación, cohecho, amenazas y extorsión.


Pocos días antes se había concretado una amenaza contra Dracon Partners por parte de estos directivos (la acusación después se ampliaría a otros dos). Según consta en la denuncia, los miembros de la Comisión del Mercado habían pedido a su propietaria que devolviera la licencia que tenía para operar bajo la acusación de una serie de irregularidades que Pérez Frutos no sólo consideraba falsas, sino ante las que, según argumentaba ante la policía judicial, no le habían permitido defenderse, porque no le habían concretado las acusaciones ni habían respetado siquiera los plazos para presentar los recursos. La UDEF comenzó entonces una investigación a la que, como hemos apuntado, puso el nombre de Operación Parqué.


En los meses siguientes, y durante tres años, los agentes de la UDEF llevaron a cabo una minuciosa investigación que concretaron en el mes de junio del año 2015 al presentar ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional un informe dando cuenta de sus hallazgos. El fiscal al que correspondió el caso es Daniel Campos, con fama de ser de perfil progresista, y que ante la gravedad de los hechos aportados por la policía judicial abrió una investigación, ya bajo su supervisión, con el número 45/2015.


La operación afectaba a un número indeterminado de empresas

Para entonces, la policía había sumado ya al caso de Dracon Partners otras dos denuncias por presuntas presiones de los mismos directivos y presentadas por parte de los propietarios de otra empresa bursátil, Vetusta, gestora de carteras, cuyo propietario es Guillermo Menéndez, y de Zinkia, empresa productora entre otras cosas de la serie de televisión infantil Pocoyó, propiedad entonces de José María Castillejo y que ahora se encuentra en contienda judicial fundamentalmente por la actuación de la CNMV. Otras cuatro empresas,aunque aún no se han sumado a la demanda, han sido localizadas por la policía judicial como posibles víctimas de las mismas actuaciones de los directivos implicados.


En el primer momento, el fiscal Campos dio luz verde a que los agentes de la UDEF procedieran a llevar a cabo todas las pruebas que le solicitaron. Entre ellas, y de manera prioritaria, presentarse en la sede la CNMV para solicitar toda la documentación que consideraban necesaria para profundizar en su investigación. En julio de 2015 llevaron a cabo esta visita, que incluyó una entrevista con la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez.


El asunto, sin embargo, no se aceleró. De hecho, la Comisión, para desesperación de afectados y de la policía judicial, tardó más de tres meses en entregar la documentación solicitada. Pero con este material, y las nuevas investigaciones derivadas, la UDEF realizó un nuevo y más exhaustivo informe que entregó este pasado mes de junio al fiscal Campos.


Multas de record


En la documentación se recoge que el propietario de Vetusta fue presuntamente amenazado y presionado por los directivos afectados de la CNMV para que devolviera su licencia para actuar en bolsa, bajo la amenaza de multas y, quizás más grave, la imposibilidad de volver a trabajar en un sector tan controlado como es el de los mercados financieros, donde el prestigio y la reputación son clave. Estos hechos ocurrieron en 2007. Guillermo Menéndez cedió y se desprendió de su empresa, por lo que se libró de multas, aunque no ha podido reanudar su labor en España.


No pasó lo mismo con Sara Pérez Frutos, que se resistió a devolver su licencia y en los meses siguientes a presentar su primera demanda ante la UDEF fue comprobando cómo se cumplían las advertencias que le habían realizado. Esto incluyó la retirada de su licencia para operar y multas ejemplarizantes: 1.250.000 euros a su empresa, Dracon Partners, y 600.000 euros como multa personal.


Durante esta investigación, y ante la situación de indefensión ante la CNMV en la que sienten que se encuentran los afectados, a la UDEF llegan las grabaciones de directivos de la Comisión que, como apuntábamos al inicio de esta crónica, forman parte de los informes policiales a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. Una de esas grabaciones afecta directamente a Elvira Rodríguez, que el próximo 29 de julio, por cierto, tiene que comparecer en la Audiencia Nacional como testigo en el caso Bankia.


Comportamiento de matones

En la conversación realizada a la presidenta de la CNMV, se le escucha reconocer matonismo en el comportamiento del organismo por parte de estos directivos –“en la CNMV no estamos para ser matones de nadie”- así como insinuaciones de que las actuaciones contra alguna de las empresas no tienen base legal sostenible –“Lo de los test de idoneidad… lo he visto y es increíble que te decían que no valían”-.


También ha tenido acceso ELPLURAL.COM a la existencia de grabaciones realizadas a alguno de máximos directivos de la CNMV, en las que éstos reconocen las irregularidades de los procesos que afectaban a estas empresas, y que el modus operandi llevado a cabo por sus compañeros, irregular, se mantendría en la actualidad.


A pesar de que la UDEF ha entregado ya, como decimos, dos informes al fiscal Campos, y de la existencia de estas grabaciones, el fiscal de la Audiencia Nacional sigue sin judicializar el asunto. De momento se ha limitado a ampliar la investigación hasta el próximo mes de noviembre, como informabaElConfidencial.com este martes.


Este retraso en la judicialización del asunto resulta extraño en medios cercanos a la investigación, donde se reconoce que la tutela de un juez ayudaría a avanzar dadas las dificultades y consecuencias que tiene una actuación así frente a un organismo tan importante y poderoso como la CNMV. Por ejemplo, ha sorprendido que se haya dejado de tomar declaración en los últimos meses a empleados de la Comisión, alguno de los cuales había colaborado en la investigación con la policía judicial.


En su información, ElConfidencial.com apuntaba a que el Fiscal estaría a la espera de que se concretaran pruebas de la existencia de un cohecho por parte de los directivos implicados, desestimando las irregularidades que llevarían a pensar en la existencia de delitos posibles de prevaricación, falsedad documental, extorsión, amenanzas y otros mantenidos en el tiempo, lo que llevaría a pensar en la existencia de un crimen de banda organizada como apuntan las investigaciones de la UDEF.

http://www.elplural.com/2016/07/19/...sidenta-mostrarian-irregularidades-muy-graves


Normal ...es que es una del PP. Lo digo porque no se lleva el tema a los juzgados. La Fiscalía no actúa y si lo hace será a petición de parte. Si fuera de otras opciones políticas hubiera revuelto Roma con Santiago, pero para una del PP y bien protegida ...pues no.
 

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A pesar de las pruebas acumuladas, la Fiscalía no judicializa el asunto, lo que está provocando malestar en la UDEF.

Mar, 19 Jul 2016

Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y alguno de los principales directivos del regulador bursátil español, aparecen en grabaciones comprometedoras reconociendo supuestas irregularidades cometidas por este organismo y que habrían afectado a varias empresas. Las grabaciones están en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y, al menos la que afecta a Elvira Rodríguez, también en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.


Historia de una investigación de cuatro años

Estas grabaciones, así como documentación que ha recopilado la policía judicial en los últimos cuatro años, forman parte de la denominada Operación Parqué. ELPLURAL.COM ha tenido acceso a parte de esta documentación que pone en jaque el funcionamiento de un organismo tan crucial en la vida económica del país, como es el regulador de los mercados bursátiles.


La operación comenzó a tomar cuerpo el 24 de mayo del año 2012, cuandoSara Pérez Frutos, propietaria de una empresa de asesoramiento financiero (EAFI), Dracon Partners, presentó ante la UDEF una serie de denuncias contra dos directivos de la CNMV. Les acusaba de falsedad documental, prevaricación, cohecho, amenazas y extorsión.


Pocos días antes se había concretado una amenaza contra Dracon Partners por parte de estos directivos (la acusación después se ampliaría a otros dos). Según consta en la denuncia, los miembros de la Comisión del Mercado habían pedido a su propietaria que devolviera la licencia que tenía para operar bajo la acusación de una serie de irregularidades que Pérez Frutos no sólo consideraba falsas, sino ante las que, según argumentaba ante la policía judicial, no le habían permitido defenderse, porque no le habían concretado las acusaciones ni habían respetado siquiera los plazos para presentar los recursos. La UDEF comenzó entonces una investigación a la que, como hemos apuntado, puso el nombre de Operación Parqué.


En los meses siguientes, y durante tres años, los agentes de la UDEF llevaron a cabo una minuciosa investigación que concretaron en el mes de junio del año 2015 al presentar ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional un informe dando cuenta de sus hallazgos. El fiscal al que correspondió el caso es Daniel Campos, con fama de ser de perfil progresista, y que ante la gravedad de los hechos aportados por la policía judicial abrió una investigación, ya bajo su supervisión, con el número 45/2015.


La operación afectaba a un número indeterminado de empresas

Para entonces, la policía había sumado ya al caso de Dracon Partners otras dos denuncias por presuntas presiones de los mismos directivos y presentadas por parte de los propietarios de otra empresa bursátil, Vetusta, gestora de carteras, cuyo propietario es Guillermo Menéndez, y de Zinkia, empresa productora entre otras cosas de la serie de televisión infantil Pocoyó, propiedad entonces de José María Castillejo y que ahora se encuentra en contienda judicial fundamentalmente por la actuación de la CNMV. Otras cuatro empresas,aunque aún no se han sumado a la demanda, han sido localizadas por la policía judicial como posibles víctimas de las mismas actuaciones de los directivos implicados.


En el primer momento, el fiscal Campos dio luz verde a que los agentes de la UDEF procedieran a llevar a cabo todas las pruebas que le solicitaron. Entre ellas, y de manera prioritaria, presentarse en la sede la CNMV para solicitar toda la documentación que consideraban necesaria para profundizar en su investigación. En julio de 2015 llevaron a cabo esta visita, que incluyó una entrevista con la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez.


El asunto, sin embargo, no se aceleró. De hecho, la Comisión, para desesperación de afectados y de la policía judicial, tardó más de tres meses en entregar la documentación solicitada. Pero con este material, y las nuevas investigaciones derivadas, la UDEF realizó un nuevo y más exhaustivo informe que entregó este pasado mes de junio al fiscal Campos.


Multas de record


En la documentación se recoge que el propietario de Vetusta fue presuntamente amenazado y presionado por los directivos afectados de la CNMV para que devolviera su licencia para actuar en bolsa, bajo la amenaza de multas y, quizás más grave, la imposibilidad de volver a trabajar en un sector tan controlado como es el de los mercados financieros, donde el prestigio y la reputación son clave. Estos hechos ocurrieron en 2007. Guillermo Menéndez cedió y se desprendió de su empresa, por lo que se libró de multas, aunque no ha podido reanudar su labor en España.


No pasó lo mismo con Sara Pérez Frutos, que se resistió a devolver su licencia y en los meses siguientes a presentar su primera demanda ante la UDEF fue comprobando cómo se cumplían las advertencias que le habían realizado. Esto incluyó la retirada de su licencia para operar y multas ejemplarizantes: 1.250.000 euros a su empresa, Dracon Partners, y 600.000 euros como multa personal.


Durante esta investigación, y ante la situación de indefensión ante la CNMV en la que sienten que se encuentran los afectados, a la UDEF llegan las grabaciones de directivos de la Comisión que, como apuntábamos al inicio de esta crónica, forman parte de los informes policiales a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. Una de esas grabaciones afecta directamente a Elvira Rodríguez, que el próximo 29 de julio, por cierto, tiene que comparecer en la Audiencia Nacional como testigo en el caso Bankia.


Comportamiento de matones

En la conversación realizada a la presidenta de la CNMV, se le escucha reconocer matonismo en el comportamiento del organismo por parte de estos directivos –“en la CNMV no estamos para ser matones de nadie”- así como insinuaciones de que las actuaciones contra alguna de las empresas no tienen base legal sostenible –“Lo de los test de idoneidad… lo he visto y es increíble que te decían que no valían”-.


También ha tenido acceso ELPLURAL.COM a la existencia de grabaciones realizadas a alguno de máximos directivos de la CNMV, en las que éstos reconocen las irregularidades de los procesos que afectaban a estas empresas, y que el modus operandi llevado a cabo por sus compañeros, irregular, se mantendría en la actualidad.


A pesar de que la UDEF ha entregado ya, como decimos, dos informes al fiscal Campos, y de la existencia de estas grabaciones, el fiscal de la Audiencia Nacional sigue sin judicializar el asunto. De momento se ha limitado a ampliar la investigación hasta el próximo mes de noviembre, como informabaElConfidencial.com este martes.


Este retraso en la judicialización del asunto resulta extraño en medios cercanos a la investigación, donde se reconoce que la tutela de un juez ayudaría a avanzar dadas las dificultades y consecuencias que tiene una actuación así frente a un organismo tan importante y poderoso como la CNMV. Por ejemplo, ha sorprendido que se haya dejado de tomar declaración en los últimos meses a empleados de la Comisión, alguno de los cuales había colaborado en la investigación con la policía judicial.


En su información, ElConfidencial.com apuntaba a que el Fiscal estaría a la espera de que se concretaran pruebas de la existencia de un cohecho por parte de los directivos implicados, desestimando las irregularidades que llevarían a pensar en la existencia de delitos posibles de prevaricación, falsedad documental, extorsión, amenanzas y otros mantenidos en el tiempo, lo que llevaría a pensar en la existencia de un crimen de banda organizada como apuntan las investigaciones de la UDEF.

http://www.elplural.com/2016/07/19/...sidenta-mostrarian-irregularidades-muy-graves


Normal ...es que es una del PP. Lo digo porque no se lleva el tema a los juzgados. La Fiscalía no actúa y si lo hace será a petición de parte. Si fuera de otras opciones políticas hubiera revuelto Roma con Santiago, pero para una del PP y bien protegida ...pues no.
La camarilla corrupta del pp, no sólo no colabora con la justicia, sino que obstaculiza su gestión todo lo que puede y más, algo que debería escandalizarnos a todos, absolutamente a todos muy por encima de partidismos, ideologías e intereses.
 
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La prensa mientras tanto silbando:whistle:.Quien lo iba a decir de esta señora tan púdica tan ama de casa a la antigua usanza,que calladito lo tenía,parecía la mamá cariñosa de todos:eek:.Otra de la que no se habla tampoco es Magdalena Alvarez,que tunantas :p:p.Ya no importa que se sepa,lo pueden hacer sin disimulos y a la luz del día.Les van a seguir votando igual,para que esconderse,si al fin son los dueños de nuestro dinero.Nosotros solo tenemos que votar, de lo demás ya se encargan ellos.
 
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Elvira Rodriguez ama de casa a la antigua? Se nota que no has tenido que tratarla. Siempre ha ido por la vida de superwoman, hiperpreparada y megaprofesional... la yuppie de lo público. Eso si, siempre bien enchufada por el lado derecho.
 

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Elvira Rodriguez ama de casa a la antigua? Se nota que no has tenido que tratarla. Siempre ha ido por la vida de superwoman, hiperpreparada y megaprofesional... la yuppie de lo público. Eso si, siempre bien enchufada por el lado derecho.
Creo recordar vagamente alguna entrevista que le han hecho,y aparentemente me dió esa impresión, estoy hablando desde un punto de vista de imagen aparente,no me he preocupado de profundizar por que no estaba en mi votar al PP,solo profundizo más en interesarme de las vida y azares, de a quien pienso votar, personalmente y nunca por opiniones de terceros.Si tengo que equivocarme que sea por mi,no inducida por otros.
 
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Yo he tenido la experiencia de verlaen vivo y en directo en acción. Fue secretaria de Estado de Presupesto y Gasto Público. Arrancarle un euro era laborioso porque correosa, un rato largo
 

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Yo he tenido la experiencia de verlaen vivo y en directo en acción. Fue secretaria de Estado de Presupesto y Gasto Público. Arrancarle un euro era laborioso porque correosa, un rato largo
Suele pasar, cuanto más avara es una persona hacía los demás,más vileza y más le gusta el dinero para ella y los suyos.
 
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Suele pasar, cuanto más avara es una persona hacía los demás,más vileza y más le gusta el dinero para ella y los suyos.
No me habré expresado bien. No tengo idea sobre si es avara o no, solo se que había que currarse mucho el convencerla de que asignase fondos de los presupuestos públicos, con argumentos técnicos por cierto. Al menos eso exigía a los profesionales del día a día de la gestión pública que somos los empleados públicos. Eso en principio no es malo, porque ha habido (y sigue habiendo) mucha manga ancha con los fondos públicos. Lo que vengo intentando decir es que, a diferencia de personas como Villalobos, cuya imagen desde mi punto de vista sí que está claramente marcada por un halo de "ama de casa", empezando por el lenguaje campechano que suele gastarse (y me viene a la memoria el hueso para el caldito de la crisis de las vacas locas o cosas peores mas recientes...), Elvira siempre ha sido una tía que ha mostrado conocerse las normas y pedir argumentos técnicos que soportasen lo que se venía a presentar a su persona.

Obviamente, que Elvira trabaje así con sus subordinados no tiene que ver con las indicaciones de partido, que serán las que sean y las desconozco, o el tema del hilo, relativo a si ha chanchulleado o no en su cargo actual.
 

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