Detienen a Mario Conde acusado de repatriar desde Suiza el dinero que sacó de Banesto

Casualmente, todo va de compis-yoguis.

La finca “Las Salcedas” se la colocó a Villar Mir por 20 millones de euros

"Mario Conde precisamente colocó en 2014 su finca “Las Salcedas” al constructor José Miguel Villar Mir por unos 20 millones de euros. Una heredad situada entre los Montes de Ciudad Real y Toledo, en las cercanías del Parque Nacional de Cabañeros, con una extensión total de 2.800 hectáreas rodeadas de centenares de olivos, un gran pantano, una espectacular capilla y una mansión de dos plantas.

Nadie ha descartado que detrás de esta extraña decisión de venta haya una intención del ex presidente de Banesto de conservar su patrimonio ante la Justicia. Varios, como hemos visto, han sido los embargos dictados contra Mario Conde, y otros dirigentes del antiguo Banesto, para intentar cobrar lo adeudado y que todavía a día de hoy deben a sus accionistas argumentando para su impago carecer de patrimonio y solvencia.

Como ya informó
Extraconfidencial.com, en septiembre de 2013, fue entonces cuando el ex banquero Mario Conde puso a la venta en el mercado inmobiliario su finca y mansión de Las Salcedas. Inicialmente se interesó por ella un fondo de inversión británico y, cuando la operación ya parecía cerrada, todo se truncó ya que los ingleses no querían quedarse con el personal adscrito, unos 50 empleados con los que cuenta actualmente la Finca. Las negociaciones se rompieron. Y fue cuando apareció la figura del constructor Villar Mir, que cogió su helicóptero y visitó insitu la Finca por aire y por tierra: le gustó y la compró toca teja."


http://extraconfidencial.com/notici...-su-emporio-en-su-hija-alejandra-y-vendio-su/
 
Casualmente, todo va de compis-yoguis.

La finca “Las Salcedas” se la colocó a Villar Mir por 20 millones de euros

"Mario Conde precisamente colocó en 2014 su finca “Las Salcedas” al constructor José Miguel Villar Mir por unos 20 millones de euros. Una heredad situada entre los Montes de Ciudad Real y Toledo, en las cercanías del Parque Nacional de Cabañeros, con una extensión total de 2.800 hectáreas rodeadas de centenares de olivos, un gran pantano, una espectacular capilla y una mansión de dos plantas.

Nadie ha descartado que detrás de esta extraña decisión de venta haya una intención del ex presidente de Banesto de conservar su patrimonio ante la Justicia. Varios, como hemos visto, han sido los embargos dictados contra Mario Conde, y otros dirigentes del antiguo Banesto, para intentar cobrar lo adeudado y que todavía a día de hoy deben a sus accionistas argumentando para su impago carecer de patrimonio y solvencia.

Como ya informó
Extraconfidencial.com, en septiembre de 2013, fue entonces cuando el ex banquero Mario Conde puso a la venta en el mercado inmobiliario su finca y mansión de Las Salcedas. Inicialmente se interesó por ella un fondo de inversión británico y, cuando la operación ya parecía cerrada, todo se truncó ya que los ingleses no querían quedarse con el personal adscrito, unos 50 empleados con los que cuenta actualmente la Finca. Las negociaciones se rompieron. Y fue cuando apareció la figura del constructor Villar Mir, que cogió su helicóptero y visitó insitu la Finca por aire y por tierra: le gustó y la compró toca teja."


http://extraconfidencial.com/notici...-su-emporio-en-su-hija-alejandra-y-vendio-su/
Entonces, el dinero que recibió Conde por esa venta, le sería embargado, o no? (n)
 
Entonces, el dinero que recibió Conde por esa venta, le sería embargado, o no? (n)

Se supone que NO, se hubiese comentando.
Parece que la venta, presuntamente, no está muy clara ???


"Como ya informó Extraconfidencial.com, en septiembre de 2013, fue entonces cuando el ex banquero Mario Conde puso a la venta en el mercado inmobiliario su finca y mansión de Las Salcedas. Inicialmente se interesó por ella un fondo de inversión británico y, cuando la operación ya parecía cerrada, todo se truncó ya que los ingleses no querían quedarse con el personal adscrito, unos 50 empleados con los que cuenta actualmente la Finca. Las negociaciones se rompieron. Y fue cuando apareció la figura del constructor Villar Mir, que cogió su helicóptero y visitó insitu la Finca por aire y por tierra: le gustó y la compró toca teja.

Todavía es muy difícil calcular el patrimonio de Mario Conde en el extranjero
A día de hoy, es muy difícil todavía calcular el patrimonio del ex banquero condenado porque al margen de sus negocios de parafarmacia, limpieza y productos dietéticos, entre otros, también están sus múltiples propiedades inmobiliarias y de cartera bajo sociedades muy diversas, varias de ellas en el extranjero. Todo un emporio que la Audiencia Nacional busca desesperadamente para poder ejecutar e intentar cobrar lo que Mario Conde se apropió indebidamente de Banesto, y que falta todavía por pagar.Como se comprueba, todavía queda mucho por investigar…. Todo un entramado de ingeniería financiera, sociedades y propiedades, hoy vinculadas indirectamente a Mario Conde, y cuyo rastro es muy difícil de seguir por parte de la Policía y la Justicia debido a las diferentes ramas, empresas y personajes interpuestos. Un entramado de ingeniería financiera muy difícil de seguir."

Juan Luis Galiacho

http://extraconfidencial.com/notici...-su-emporio-en-su-hija-alejandra-y-vendio-su/
 
No, claro, por supuesto que no toda la gente es igual, por eso comenzaba mi anterior post comentando, por ejemplo, acerca de los portentos de ejercicio de memoria y recopilación e intercambio de datos que se realizan en este foro. También entiendo que mucha gente está ya muy hastiada con toda esta avalancha de merde y con la mala situación económica, etc, y que ya pasa de muchas cosas, pero es precisamente ese hastío lo que perpetúa a personas e instituciones en el poder. Supongo que ya viste imágenes de las manifestaciones en Islandia con el tema papeles de Panamá. Me pregunto por qué eso no pasa aquí, simplemente.


Si aqui nos manifestaramos estariamos todo el dia en la calle y viendo el caso que nos hacen perderiamos
el tiempo. Venimos de una dictadura y los poderosos siguen siendolo, Franco dejo todo bien atado y
lo sigue estando. Al primero que no habriamos dejado subir al poder seria al VI y a la KK y aunque
apenas nadie fue a verle ni nos inmutamos.
 
Si aqui nos manifestaramos estariamos todo el dia en la calle y viendo el caso que nos hacen perderiamos
el tiempo. .

Pues yo creo que este es precisamente el error, pensar que perderíamos el tiempo por estar todo el rato en la calle o paralizar el país con una huelga. Perderíamos el tiempo, en cualquier caso, porque para estas cosas hay que ir todos a una, como en Fuenteovejuna, y en España el gran triunfo de los poderes es haber convencido a los currantes de que voten al PP o a C's, esos mismos currantes que jamás saldrían a la calle a defender lo suyo aunque los estén machancando día sí y día también mientras se les mean encima (disculpa la expresión) y les dicen que llueve. Esta es una de las grandes tragedias de este país. Ya lo vio Goya en su momento, en la famosa pintura negra en la que dos tipos del pueblo llano se enfrentan en un duelo a bastonazos.
 
Mario Conde montó una trama para blanquear el dinero robado a Banesto.

La Fiscalía atribuye al exfinanciero y a su familia ocho delitos fiscales, blanqueo y organización criminal por repatriar a España más de 13 millones de euros.

Mario Conde permaneció todo el día de ayer custodiado por la Guardia Civil, como en los viejos tiempos, por haber blanqueado supuestamente más de 13 millones de euros, parte del dinero que se apropió del saqueo de Banesto, que presidió entre 1987 y 1993. Fue condenado a veinte años de cárcel pero el dinero estaba en paraísos fiscales, oculto a la Agencia Tributaria.

Los investigadores sospechan que Conde, que se apropió de más de 26 millones de euros cuando estuvo al mando del banco desaparecido –según las sentencias que le condenaron por aquellos hechos–, ha repatriado a España más de la mitad del dinero que nunca salió a la luz, según informaron fuentes de la investigación. Los fondos llegaron a nuestro país desde sociedades instrumentales ubicadas en el Reino Unido y Suiza, pero el escondite original del dinero -paraísos fiscales– aún se desconoce. La compleja trama de empresas creada por Conde ha funcionado como un velo que dificulta hallar el lugar inicial desde el que se ha movido el dinero, informaron fuentes del caso.

Se han descubierto empresas en España y en el extranjero, Suiza y el Reino Unido (aunque hay más). Entre ellas no existe una relación contractual real, sino ficticia, es decir se simula un contrato pero sin prestación de ningún tipo de servicio el dinero aparece en la sociedad española. Es el caso de Hogar y Cosmética, dedicada a los cosméticos y a la comercialización de aloe vera, en la que está presente toda la familia y los colaboradores más estrechos de Mario Conde. El exbanquero compró la parte que le faltaba de esa empresa, con sede en Torrejón de Ardoz, con dinero repatriado, según han revelado las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tanto esta como Barnacla, a la que los investigadores definen como la «empresa familiar», recibían cantidades millonarias ya lavadas. Los Conde son los beneficiarios últimos, pese a que el padre carece de patrimonio.


La caída de Banesto en 1993 arrastró a Conde, que hasta entonces brillaba en España como un banquero en pleno ascenso: ambicioso, fantaseó incluso con ser algún día presidente del Gobierno. El gigante bancario fue intervenido por el Banco de España en diciembre de 1993, tras la ruinosa gestión de Conde, que dejó la entidad con un agujero de 3.000 millones.

Sus hijos, implicados.

El antiguo banquero, que tiene 67 años, permanecerá en las dependencias de la Guardia Civil en la localidad madrileña de Tres Cantos hasta quedar a disposición del juez, un paso que debe darse por ley en un plazo de setenta y dos horas desde que empezó la detención policial. Antes del jueves por la mañana, por tanto, Conde comparecerá en la Audiencia Nacional.

Por estos hechos, Anticorrupción le atribuye los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública, informó el Ministerio Público. Estas acusaciones pueden devolver a Conde a prisión, donde ha entrado hasta en tres ocasiones por el escándalo de Banesto: en 1994, 1998 y 2002.

Esas actividades supuestamente criminales finalizaron ayer, cuando la Guardia Civil detuvo a ocho personas, todas ellas del círculo íntimo y familiar del exbanquero. Además de Mario Conde, fueron arrestados sus hijos, Mario y Alejandra, el marido de ella, Fernando Guasch, el abogado Javier De la Vega y otras tres personas: Francisco de Asís Cuesta, quien lleva media vida ligado al empresario; Cristina Fernández y Roland Stanek. Fuentes de la investigación informaron de que todos ellos –a quienes atribuyen los mismos delitos que a Conde– actuaron como testaferros del exbanquero: eran titulares de las sociedades a las que Conde iba derivando el dinero oculto. Fueron enviados a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y allí permanecerán hasta que declaren ante el juez Santiago Pedraz, instructor de la causa.

El juez investiga la creación de una trama de sociedades a través de las cuales Conde traía el dinero a nuestro país, con el que mantenía su acomodado nivel de vida. «No tiene nada a su nombre. Estamos ante un fino trabajo de ingeniería financiera», señalan fuentes del caso a ABC para explicar la razón por la que Hacienda no podía cobrar la abultada deuda del banquero con el Fisco, de 9,93 millones de euros. Es la segunda persona en la lista de morosos con Hacienda.

El método para repatriar los fondos incluía operaciones financieras simuladas, como préstamos ficticios, operaciones de ampliación de capital, y también pequeños ingresos en metálico. Fuentes de la investigación explicaron a ABC que hasta el año 2008, el entorno de Conde repatrió el dinero a España en metálico. A partir de entonces, la operativa del blanqueo creció en complejidad y se desarrolló a través de las sociedades instrumentales, ubicadas tanto en Reino Unido como en Suiza, aunque hay más.

La Guardia Civil llevó ayer a cabo siete registros en Madrid, incluidos el de su domicilio en el barrio de Chamartín y el de varias sociedades, como la citada firma de cosméticos. Los investigadores también registraron su pazo en Orense. En todos ellos, encontraron dinero en metálico aunque cantidades «poco significativas».


Vigilado desde 2014.

Esta operación –coordinada por Pedraz y Anticorrupción– comenzó con un chivatazo del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales(Sepblac), que alertó en septiembre de 2014 a la Fiscalía, que abrió una investigación. Desde entonces, Anticorrupción, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han vigilado los pasos del entorno de Conde y han recopilado numerosa documentación incriminatoria. Tras la acumulación de indicios, Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional el pasado 29 de marzo, contra Conde y catorce personas más. Las seis personas querelladas que no fueron detenidas ayer serán investigadas por sus lazos con las firmas de la trama.

Conde fue condenado por apropiación indebida y estafa en las causas conocidas como «Argentia Trust» y caso Banesto, por las que cumplió más de siete años de prisión. Gran parte del dinero que sustrajo a la entidad bancaria nunca apareció. Ahí está precisamente uno de los delitos que atribuyen ahora al entorno de Conde. El círculo, ahora, puede cerrarse.


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El cerco final
SEPTIEMBRE DE 2014

El Sepblac (una unidad para luchar contra el blanqueo que depende del Ministerio de Economía) alertó a la Fiscalía Anticorrupción de los movimientos de Mario Conde. El Ministerio Público abrió una investigación, vigiló los pasos del entorno del exbanquero y recopiló numerosa documentación.

29 DE MARZO DE 2016

Tras acumular numerosos indicios de que gran parte del dinero que Conde se apropió de Banesto fue blanqueado desde el extranjero, Anticorrupción se querelló contra 14 personas en la Audiencia Nacional. El caso recayó en el juez Santiago Pedraz.

11 DE ABRIL DE 2016

La Guardia Civil entra en juego: detiene a ocho personas (Mario Conde y su círculo más íntimo) y registra siete inmuebles en Madrid y uno en Galicia. Los agentes recopilan pruebas e incautan cantidades «poco significativas» de dinero.

http://www.abc.es/economia/abci-mar...nero-robado-banesto-201604120744_noticia.html
 
Este hombre cuando salió de la cárcel iba de victima por los platós.Queria dar la imagen de chivo expiatorios de otros.Nunca le creí.
 
Mario conde es un chorizo, pero no entiendo que el pise carcel....y otros no, quieren hacer ver que hay justicia....y no esto es una treta por x motivos y lo paga que muy bien pagado mario conde y pocos mas.
 
Este hombre cuando salió de la cárcel iba de victima por los platós.Queria dar la imagen de chivo expiatorios de otros.Nunca le creí.

la última palabra de lo que ocurrió con Banesto, todavía no se ha escrito. Con Galería Preciados también hubo mucha tela que cortar, por lo que he leído y la verdad no se ha publicado.
Mario, un jeta pero hubo muchos más trasfondo que desconocemos..
Hoy un periodista en Antena3 ha comentado que Mario dispone de muchísima información comprometedora de FG y de CR, que hasta el momento no ha contado????
 
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