La Guardia Civil entra en la sede del Bco Santander por investigación de la lista Falciani (1 Viewer)

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La Audiencia Nacional investiga al banco HSBC por blanqueo en una pieza secreta abierta a raíz de la documentación entregada por el informático

Agentes de la UCO se encuentran esta mañana en la sede central del Santander por un requerimiento de información dictado por el juez De la Mata

Los agentes tienen la orden de recabar documentación sobre cuentas bancarias abiertas en la entidad que preside Ana Patricia Botín.




Hervé Falciani, en una imagen de archivo. EFE

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado esta mañana en las oficinas centrales del Banco de Santander para requerir documentación sobre cuentas bancarias en el marco de una causa por blanqueo de capitales que se sigue en la Audiencia Nacional, informaron a eldiario.es fuentes próximas a las pesquisas.

Los agentes atienden a un requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Allí se investiga desde hace más de dos años al banco HSBC en una causa por blanqueo, abierta a raíz de la información que suministró el exempleado del banco Hervé Falciani con los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores que sustrajo entre finales de 2006 y principios de 2007, cuando trabajaba para el banco británico.ç

Se da la circunstancia de que la familia propietaria de Banco Santander, los Botín, aparecía a título personal en la lista Falciani. Fueron los primeros nombres en aparecer a la luz pública cuando España se hizo con la lista, en 2010. La familia Botín regularizó sus cuentas opacas en Suiza pagando al fisco 200 millones de euros.

La investigación arrancó en junio de 2013, con una denuncia de Anticorrupción con origen en la lista Falciani, tal y como reconoce la Audiencia Nacional. La denuncia detallaba sospechas de delito contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional. A raíz de la información de la lista extraída por el monegasco, se incoaron 40 piezas separadas y quedó en evidencia la falta de conexión entre estas personas cuyo único vínculo era ser clientes del banco suizo HSBC.

Información sobre cuentas corrientes
La orden del juez es un requerimiento de información, subsidiario de registro, esto es, con la posibilidad de que los agentes intervengan en las oficinas si no se atiende la solicitud firmada por el magistrado. En un escueto comunicado, el banco ha confirmado que se le ha solicitado información sobre determinadas cuentas corrientes y que "está prestando y prestará" la colaboración que le requiera la Justicia.

En noviembre pasado, el diario ‘Expansión’ adelantó que el juez De la Mata estaba investigando las actividades del banco HSBC en España respecto a la 'lista Falciani', que agrupa a 600 titulares españoles de cuentas opacas en la sede suiza del banco británico con un valor de cerca de 6.000 millones de euros. Falciani, en busca y captura en Suiza por robo de información al banco, recaló en 2012 en España, que decidió no extraditarlo, y se ofreció a colaborar con la Justicia y aportó nuevos datos.

En junio de 2010, la Agencia Tributaria envió cartas de advertencia a los titulares de cuentas en las que les instaba a regularizar la situación. Algunos lo hicieron y la AEAT recuperó 260 millones de euros, pero otros clientes no regularizaron. La información se la había proporcionado a Hacienda el Fisco francés, quien recibió los datos sustraídos por Falciani.

En febrero de 2015, El Confidencial publicó la lista mundial, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Entonces, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que estudiaba emprender acciones legales contra HSBC por su posible participación en fraude fiscal. EEUU, Francia, Reino Unido y Bélgica también investigan a HSBC.

http://www.eldiario.es/economia/Guardia-Civil-Banco-Santander-documentacion_0_522847815.html


Tanto ruido y tan pocas nueces españolas. ¿Quienes son los españoles que van en esa lista de Falciani? Me interesa gente de primera línea de la política por supuesto.

Es como la lista de lo de Panamá.....¿Es que no ha aparecido ningún nombre relevante de españoles aparte de los contados con los dedos de una mano?

Por supuesto que los habrá y como he dicho ...de relevancia social, política y económica, pero no lo dirán.
 

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La Audiencia Nacional investiga al banco HSBC por blanqueo en una pieza secreta abierta a raíz de la documentación entregada por el informático

Agentes de la UCO se encuentran esta mañana en la sede central del Santander por un requerimiento de información dictado por el juez De la Mata

Los agentes tienen la orden de recabar documentación sobre cuentas bancarias abiertas en la entidad que preside Ana Patricia Botín.




Hervé Falciani, en una imagen de archivo. EFE

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado esta mañana en las oficinas centrales del Banco de Santander para requerir documentación sobre cuentas bancarias en el marco de una causa por blanqueo de capitales que se sigue en la Audiencia Nacional, informaron a eldiario.es fuentes próximas a las pesquisas.

Los agentes atienden a un requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Allí se investiga desde hace más de dos años al banco HSBC en una causa por blanqueo, abierta a raíz de la información que suministró el exempleado del banco Hervé Falciani con los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores que sustrajo entre finales de 2006 y principios de 2007, cuando trabajaba para el banco británico.ç

Se da la circunstancia de que la familia propietaria de Banco Santander, los Botín, aparecía a título personal en la lista Falciani. Fueron los primeros nombres en aparecer a la luz pública cuando España se hizo con la lista, en 2010. La familia Botín regularizó sus cuentas opacas en Suiza pagando al fisco 200 millones de euros.

La investigación arrancó en junio de 2013, con una denuncia de Anticorrupción con origen en la lista Falciani, tal y como reconoce la Audiencia Nacional. La denuncia detallaba sospechas de delito contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional. A raíz de la información de la lista extraída por el monegasco, se incoaron 40 piezas separadas y quedó en evidencia la falta de conexión entre estas personas cuyo único vínculo era ser clientes del banco suizo HSBC.

Información sobre cuentas corrientes
La orden del juez es un requerimiento de información, subsidiario de registro, esto es, con la posibilidad de que los agentes intervengan en las oficinas si no se atiende la solicitud firmada por el magistrado. En un escueto comunicado, el banco ha confirmado que se le ha solicitado información sobre determinadas cuentas corrientes y que "está prestando y prestará" la colaboración que le requiera la Justicia.

En noviembre pasado, el diario ‘Expansión’ adelantó que el juez De la Mata estaba investigando las actividades del banco HSBC en España respecto a la 'lista Falciani', que agrupa a 600 titulares españoles de cuentas opacas en la sede suiza del banco británico con un valor de cerca de 6.000 millones de euros. Falciani, en busca y captura en Suiza por robo de información al banco, recaló en 2012 en España, que decidió no extraditarlo, y se ofreció a colaborar con la Justicia y aportó nuevos datos.

En junio de 2010, la Agencia Tributaria envió cartas de advertencia a los titulares de cuentas en las que les instaba a regularizar la situación. Algunos lo hicieron y la AEAT recuperó 260 millones de euros, pero otros clientes no regularizaron. La información se la había proporcionado a Hacienda el Fisco francés, quien recibió los datos sustraídos por Falciani.

En febrero de 2015, El Confidencial publicó la lista mundial, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Entonces, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que estudiaba emprender acciones legales contra HSBC por su posible participación en fraude fiscal. EEUU, Francia, Reino Unido y Bélgica también investigan a HSBC.

http://www.eldiario.es/economia/Guardia-Civil-Banco-Santander-documentacion_0_522847815.html


Tanto ruido y tan pocas nueces españolas. ¿Quienes son los españoles que van en esa lista de Falciani? Me interesa gente de primera línea de la política por supuesto.

Es como la lista de lo de Panamá.....¿Es que no ha aparecido ningún nombre relevante de españoles aparte de los contados con los dedos de una mano?

Por supuesto que los habrá y como he dicho ...de relevancia social, política y económica, pero no lo dirán.
http://www.elconfidencial.com/multi...-internacionales-de-la-lista-falciani_705176/
 
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Ya comenté cuando los papeles de panamá, que no saldría nadie importante, ni del real madrid. Al final sólo leña a dos o tres personas para que digamos que son todos iguales. Para que sigan votando ppsoes.
 
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La Audiencia Nacional investiga al banco HSBC por blanqueo en una pieza secreta abierta a raíz de la documentación entregada por el informático

Agentes de la UCO se encuentran esta mañana en la sede central del Santander por un requerimiento de información dictado por el juez De la Mata

Los agentes tienen la orden de recabar documentación sobre cuentas bancarias abiertas en la entidad que preside Ana Patricia Botín.




Hervé Falciani, en una imagen de archivo. EFE

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado esta mañana en las oficinas centrales del Banco de Santander para requerir documentación sobre cuentas bancarias en el marco de una causa por blanqueo de capitales que se sigue en la Audiencia Nacional, informaron a eldiario.es fuentes próximas a las pesquisas.

Los agentes atienden a un requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Allí se investiga desde hace más de dos años al banco HSBC en una causa por blanqueo, abierta a raíz de la información que suministró el exempleado del banco Hervé Falciani con los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores que sustrajo entre finales de 2006 y principios de 2007, cuando trabajaba para el banco británico.ç

Se da la circunstancia de que la familia propietaria de Banco Santander, los Botín, aparecía a título personal en la lista Falciani. Fueron los primeros nombres en aparecer a la luz pública cuando España se hizo con la lista, en 2010. La familia Botín regularizó sus cuentas opacas en Suiza pagando al fisco 200 millones de euros.

La investigación arrancó en junio de 2013, con una denuncia de Anticorrupción con origen en la lista Falciani, tal y como reconoce la Audiencia Nacional. La denuncia detallaba sospechas de delito contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional. A raíz de la información de la lista extraída por el monegasco, se incoaron 40 piezas separadas y quedó en evidencia la falta de conexión entre estas personas cuyo único vínculo era ser clientes del banco suizo HSBC.

Información sobre cuentas corrientes
La orden del juez es un requerimiento de información, subsidiario de registro, esto es, con la posibilidad de que los agentes intervengan en las oficinas si no se atiende la solicitud firmada por el magistrado. En un escueto comunicado, el banco ha confirmado que se le ha solicitado información sobre determinadas cuentas corrientes y que "está prestando y prestará" la colaboración que le requiera la Justicia.

En noviembre pasado, el diario ‘Expansión’ adelantó que el juez De la Mata estaba investigando las actividades del banco HSBC en España respecto a la 'lista Falciani', que agrupa a 600 titulares españoles de cuentas opacas en la sede suiza del banco británico con un valor de cerca de 6.000 millones de euros. Falciani, en busca y captura en Suiza por robo de información al banco, recaló en 2012 en España, que decidió no extraditarlo, y se ofreció a colaborar con la Justicia y aportó nuevos datos.

En junio de 2010, la Agencia Tributaria envió cartas de advertencia a los titulares de cuentas en las que les instaba a regularizar la situación. Algunos lo hicieron y la AEAT recuperó 260 millones de euros, pero otros clientes no regularizaron. La información se la había proporcionado a Hacienda el Fisco francés, quien recibió los datos sustraídos por Falciani.

En febrero de 2015, El Confidencial publicó la lista mundial, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Entonces, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que estudiaba emprender acciones legales contra HSBC por su posible participación en fraude fiscal. EEUU, Francia, Reino Unido y Bélgica también investigan a HSBC.

http://www.eldiario.es/economia/Guardia-Civil-Banco-Santander-documentacion_0_522847815.html


Tanto ruido y tan pocas nueces españolas. ¿Quienes son los españoles que van en esa lista de Falciani? Me interesa gente de primera línea de la política por supuesto.

Es como la lista de lo de Panamá.....¿Es que no ha aparecido ningún nombre relevante de españoles aparte de los contados con los dedos de una mano?

Por supuesto que los habrá y como he dicho ...de relevancia social, política y económica, pero no lo dirán.
Los papeles Hervé Falciani llevan tres años en el juzgado y casualmente ahora van a buscar a los presuntos defraudadores.
A buenas horas mangas verdes, ahí van a estar los documentos, a disposición del juzgado..., jejejejeje
 

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