Los ciudadanos colombianos David Tuaty Conto, su hijo Edgar Tuaty y su cuñada Alexandra Patricia Rodríguez han sido detenidos junto con dos ciudadanos españoles, acusados todos de "blanquear" miles de millones de pesetas procedentes de la venta...
AGENCIA EFE | ABRIL 16 DE 1999
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Los ciudadanos colombianos David Tuaty Conto, su hijo Edgar Tuaty y su cuñada Alexandra Patricia Rodríguez han sido detenidos junto con dos ciudadanos españoles, acusados todos de "blanquear" miles de millones de pesetas procedentes de la venta de cocaína de origen colombiano.
La Guardia Civil informó que los españoles detenidos el pasado día 12 son Marcial Luis Herrero de Zabaleta, director de una sucursal bancaria de Burgos, y su esposa, Ana Isabel Garmendia Goicoechea.
Según la fuente, la red de "lavado" de dinero movía un flujo mensual de 1.500 millones de pesetas (unos diez millones de dólares) y se estima que sus miembros han estado realizando esta actividad delictiva desde hace al menos dos años.
Hasta el momento se ha conseguido inmovilizar unos 665.000 dólares (unos 100 millones de pesetas) y otros 42 millones de pesetas (280.000 dólares), mientras que quedan pendientes de inmovilizar otras cuentas detectadas entre la documentación intervenida a los detenidos y la apertura de cajas de seguridad.
La operación policial, denominada "Paralelo" y que se inició a mediados de noviembre de 1998, se centró en dos líneas de investigación, una sobre un grupo de colombianos y otra sobre españoles.
Los colombianos, residentes en Marbella (sur de España), realizaban frecuentes desplazamientos a Madrid, a París y a Suiza con el fin de reunir el dinero procedente de la venta de la cocaína en España.
Uno de los colombianos detenidos, Edgar Tuaty Camargo, tiene antecedentes por blanqueo de capital y por su vinculación con el transporte de cocaína y hachís en grandes cantidades desde la ciudad portuaria colombiana de Buenaventura hacia Estados Unidos.
David Tuaty Conto, Edgar Tuaty y Alexandra Patricia Rodríguez habían sido investigados en numerosas ocasiones por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) e, indirectamente, también estaba vinculada a este grupo Claudia Inés Rodríguez Valencia, esposa de David Tuaty, aunque no ha sido detenida.
El español Marcial Luis Herrero de Zabaleta es director de una sucursal del banco portugués Espirito Santo, que fue abierta hace tres meses en Burgos para hacer estas operaciones fraudulentas y en ese lapso la entidad negoció 5.000 millones de pesetas (33,3 millones de dólares).
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Para el desarrollo de la operación se establecieron diversos seguimientos y se intervinieron un total de once teléfonos y el 'fax' instalado en el domicilio de David Tuaty.
Los métodos de blanqueo utilizados consistían en el transporte físico del dinero procedente de la venta de la cocaína hasta los diferentes países europeos, principalmente Suiza, desde donde eran transferidos a Colombia a través de la ciudad estadounidense de Miami.
La Guardia Civil informó de que tras detener a estas cinco personas, se practicaron registros tanto en sus viviendas como en la entidad bancaria citada, y se incautaron un total de 50 millones de pesetas (333.000 dólares), seis millones de dinares iraquíes (unos 3.300 dólares) y documentos diverso
AGENCIA EFE | ABRIL 16 DE 1999
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Los ciudadanos colombianos David Tuaty Conto, su hijo Edgar Tuaty y su cuñada Alexandra Patricia Rodríguez han sido detenidos junto con dos ciudadanos españoles, acusados todos de "blanquear" miles de millones de pesetas procedentes de la venta de cocaína de origen colombiano.
La Guardia Civil informó que los españoles detenidos el pasado día 12 son Marcial Luis Herrero de Zabaleta, director de una sucursal bancaria de Burgos, y su esposa, Ana Isabel Garmendia Goicoechea.
Según la fuente, la red de "lavado" de dinero movía un flujo mensual de 1.500 millones de pesetas (unos diez millones de dólares) y se estima que sus miembros han estado realizando esta actividad delictiva desde hace al menos dos años.
Hasta el momento se ha conseguido inmovilizar unos 665.000 dólares (unos 100 millones de pesetas) y otros 42 millones de pesetas (280.000 dólares), mientras que quedan pendientes de inmovilizar otras cuentas detectadas entre la documentación intervenida a los detenidos y la apertura de cajas de seguridad.
La operación policial, denominada "Paralelo" y que se inició a mediados de noviembre de 1998, se centró en dos líneas de investigación, una sobre un grupo de colombianos y otra sobre españoles.
Los colombianos, residentes en Marbella (sur de España), realizaban frecuentes desplazamientos a Madrid, a París y a Suiza con el fin de reunir el dinero procedente de la venta de la cocaína en España.
Uno de los colombianos detenidos, Edgar Tuaty Camargo, tiene antecedentes por blanqueo de capital y por su vinculación con el transporte de cocaína y hachís en grandes cantidades desde la ciudad portuaria colombiana de Buenaventura hacia Estados Unidos.
David Tuaty Conto, Edgar Tuaty y Alexandra Patricia Rodríguez habían sido investigados en numerosas ocasiones por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) e, indirectamente, también estaba vinculada a este grupo Claudia Inés Rodríguez Valencia, esposa de David Tuaty, aunque no ha sido detenida.
El español Marcial Luis Herrero de Zabaleta es director de una sucursal del banco portugués Espirito Santo, que fue abierta hace tres meses en Burgos para hacer estas operaciones fraudulentas y en ese lapso la entidad negoció 5.000 millones de pesetas (33,3 millones de dólares).
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Para el desarrollo de la operación se establecieron diversos seguimientos y se intervinieron un total de once teléfonos y el 'fax' instalado en el domicilio de David Tuaty.
Los métodos de blanqueo utilizados consistían en el transporte físico del dinero procedente de la venta de la cocaína hasta los diferentes países europeos, principalmente Suiza, desde donde eran transferidos a Colombia a través de la ciudad estadounidense de Miami.
La Guardia Civil informó de que tras detener a estas cinco personas, se practicaron registros tanto en sus viviendas como en la entidad bancaria citada, y se incautaron un total de 50 millones de pesetas (333.000 dólares), seis millones de dinares iraquíes (unos 3.300 dólares) y documentos diverso