Los Papeles de Panamá y la monarquía española.

Estamos listos: no se si llorar o reirme.Las tentaciones son muy malas y el dinero muy cochino.

Cuando lees que se han defraudado billones de euros entra un mosqueo....Pero siempre, siempre hay que reirse.Aunque sea pensando en el miedito que tendran algunos que se haga publico su nombre.
 
Salen nombres de artistas y deportistas para dar carnaza a la masa, de algún que otro político, es como para dar el mensaje que se hace algo......pero realmente tener una of shore declarada en tu país es legal, te permite declarar menos, a mí me gustaría saber si Dña Pi tenía declarada su empresa y si Hacienda lo sabía, si no es así lo hacía para ocultar capitales y se merece su multa, y moralmente juzgada por ser parte de una familia que debe de dar ejemplo! Que saquen a Messi me parece fatal o a Criville! En cuanto a Pecro e Imanol pues dos tíos que van de progresistas quedan éticamente fatal! Tampoco me creo que un hacker entrase en la red de Fonseca-Mossack y todavía me parece más partidista que cada consorcio de periodistas en cada país publiqué los nombres que ellos creen de interés, no será una caza de brujas a la venta para chantajear o poner en la palestra a tus enemigos? No hay ni un jugador del Real Madrid?
 
Los nombres de los defraudadores IMPORTANTES, no se están publicando.
Un poco extraño que solo aparezcan cuatro pringados y no los nombres de políticos, ESPAÑOLES, que presuntamente estén en los P. de Panamá..
Ha salido Fasana, que administraba o administra la cuenta Soleado, que encubre al asqueroso del Juancar

ARTURO FASANA ESTÁ IMPUTADO EN LA GÜRTEL
Arturo Fasana, el cerebro suizo que llevó a la Gürtel hasta Panamá
El bróker y asesor fiscal es uno de los nombres que más se repiten en los papeles de Mossack Fonseca. Desde Suiza mueve el patrimonio de importantes clientes
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Arturo Fasana.
DAVID FERNÁNDEZ
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TIEMPO DE LECTURA6 min
08.04.2016 – 05:00 H.
Arturo Gianfranco Fasana, 'Fafa' para los amigos, es un nombre que se repite una y otra vez en 'Los papeles de Panamá'. Agente fiduciario, testaferro, ingeniero financiero, bróker… es uno de los asesores fiscales más reputados de Suiza. Por su despacho, Rhône Gestion, creado en 1984 y "especializado en la gestión de fortunas y de activos", desfilan los clientes más selectos de toda Europa (su cartera se estima en más de 15.000 millones de euros). No es de extrañar que Fasana aparezca relacionado con 108 empresas abiertas por el bufete panameño Mossack Fonseca, cuyos secretos están siendo desvelados por El Confidencial y La Sexta gracias a una investigación liderada por elConsorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán 'Süddeustche Zeitung'. De esas 108 empresas, ocho tienen vinculación con España, entre las que destacan las que Fasana abrió para algunos de los imputados en la trama Gürtel y algunos importantes hombres de negocios.

[Especial 'Los papeles de Panamá': destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades 'offshore']

De las 108 sociedades, 76 fueron domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas y el resto en Panamá. La documentación de Mossack Fonseca revela que el despacho panameño investigó al importante cliente que le llegaba de Suiza. Buscó información sobre él en las webs del FBI, de la Interpol y del Departamento de Justicia de Gobierno de los EEUU. En el año 2005, no obstante, cuando Fasana empezó a contratar los servicios de Mossack para abrir las sociedades que a su vez gestionaba para su cartera de clientes, el bróker no era un personaje tan popular como lo es hoy. Un portavoz de Fasana explica a El Confidencial que todos los negocios de su cliente están fiscalizados por Hacienda y amenaza con el inicio de acciones legales.

busqueda-en-la-web-del-fbi-que-mossack-fonseca-hizo-sobre-fasana.jpg

Búsqueda en la web del FBI que Mossack Fonseca hizo sobre Fasana.
En la Audiencia Nacional le conocen bien. Es uno de los principales imputados dentro de la trama Gürtel. El juzgado número 5 le acusa de blanqueo de capitales, delito fiscal, cohecho, asociación ilícita, falsedad y tráfico de influencias. En el juzgado número 4 del mismo tribunal, el magistrado Fernando Andreu está intentando dilucidar aún el rol de Fasana en otra importante trama criminal, el caso Emperador, la mafia china que blanqueaba y ayudaba a blanquear dinero.

Fasana también aparece relacionado con la empresa Golden Chain Properties, ya investigada por la Audiencia Nacional en el sumario del caso Gürtel. Golden fue creada en Panamá en abril de 2005 y utilizada por Francisco Correa para ocultar parte del dinero que el cabecilla de la trama recibía por intermediar en adjudicaciones públicas. Golden tenía cuenta en Suiza.

Los papeles de Mossack Fonseca también revelan que Fasana gestionó en Panamá la empresa Telpy Associates Incorporated, creada en abril de 2005. Telpy también tiene cuenta en el Credit Suisse de Suiza. La Audiencia Nacional ya intentó recabar información de esta empresa de las autoridades suizas, pero la Fiscalía General de ese país rechazó la petición porque aseguraba que esta sociedad no tenía nada que ver con ninguno de los imputados en España.

gra042-valencia-11-06-2015-los-acusados-en-el-juicio-por-los-contratos-del-gobierno-valenciano-con-la-trama-gurtel-para-el-montaje-de-su-expositor-en-la-feria-de-turismo-fitur-franscico-correa-izqda-y-pablo-crespo-conversan-esta-manana-en-el-banquillo-cuando-se-retoma-la-vista-con-nuevas-peticiones-de-suspension-por-parte-de-las-defensas-que-alegan-no-haber-tenido-tiempo-para-analizar-la-informacion-disponible-efe-manuel-bruque-pool.jpg

Paco Correa y Pablo Crespo.
Lo que está claro es que sin Fasana, Francisco Correa no habría podido esconder su dinero fuera de nuestro país. Las pesquisas sobre su papel dentro de la trama aún no han finalizado. El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional sigue investigando al bróker suizo y el entramado societario que diseñó para ayudar a Correa y a otros imputados, como Pablo Crespo (fue secretario de organización del PP gallego) en la pieza que instruye la segunda etapa del caso (2005-2009).

Detenido en Barajas en mayo de 2009
Los investigadores llegaron a Fasana porque su nombre apareció en un documento intervenido en una caja de seguridad que la trama guardaba en uno de sus despachos, en el número 96 de la calle Velázquez. Un archivo llamado FAFA.RAN. El caso se destapó en febrero de 2009. Fasana fue detenido el 20 de mayo de 2009 en el aeropuerto de Barajas, porque aunque el bróker suizo reconoció ante el juez que se había enterado de los arrestos de sus clientes al ver "la tele española", decidió volar a Madrid porque tenía que visitar a otros clientes españoles. En la cartera llevaba 2.290 francos suizos.

El 22 de mayo de 2009 comparecía ante el juez Antonio Pedreira (uno de los primeros instructores del caso), como si fuera un simple perito judicial que está explicando al magistrado y a las fiscales cómo funcionaban las empresas que creó para Paco Correa y para su mano derecha, Pablo Crespo. Fasana aceptó gestionar la fortuna de Correa y Crespo porque se los presentó un buen cliente,el empresario Ramón Blanco Balín, amigo de Aznar y exconsejero delegado de Repsol. Por su trabajo, Fasana percibía una comisión del 0,3%. No hay que olvidar que Correa y Crespo llegaron a tener 18,3 millones de euros en la cartera suiza de Fasana.



'Los papeles de Panamá' en un minuto
El bróker suizo cumplirá este junio 61 años. Habla cinco idiomas, entre ellos el español, que aprendió en Argentina. Le encantan los caballos y el fútbol (llegó a ser presidente de un equipo de segundo nivel del país helvético). Reside en una de las zonas más adineradas de Ginebra, junto al puerto privado de Chantier de Corsier. La sede de su empresa, Rhône Gestion, que toma su nombre del río que divide en dos la ciudad suiza, está ubicada en la quinta planta de un lujoso edificio del Boulevard Georges Favon, en la zona financiera de Ginebra. Sus hijos Yánnick y Gregory trabajan con él.

La famosa cuenta Soleado
Fasana también guarda los secretos de la ya famosa cuenta Soleado, bautizada así en honor a sus evasores españoles. Abierta en febrero de 1995 en la entidad Credit Suisse, se divide a su vez en ocho subcuentas, lo que en argot financiero se llama cuentas buzón. Como el correo que entra y sale de un buzón, el dinero está en ellas de forma transitoria. Albergan los fondos de distintas personas, que firman contratos con el titular de la cuenta, Fasana, para que gestione ese patrimonio y sirva de tapadera a sus intereses. El gestor puede individualizar cada movimiento y ordenar pagos y transferencias. No hay datos en los papeles del bufete panameño que relacionen alguna de las 108 empresas con clientes gestionados por Fasana.

El dinero está poco tiempo en las subcuentas que dependen de Soleado. En el caso de Paco Correa, por ejemplo, Fasana reconoció ante el juez que desde Suiza movió sus activos a Mónaco, a la isla de Man y a Colombia. En un caso, para comprar un yate de lujo. En otros, para adquirir varios apartamentos en una ciudad colombiana. La Policía española siempre ha sospechado que hay importantes empresarios y personalidades de la sociedad española en esa cuenta.

 
Esto de los papeles es de traca! Me parece una caza de brujas! Aquí el problema es que no declares tus cuentas en paraísos al fisco y pagues lo que te corresponde! Yo aún no sé si la infanta pilRin tenía declarada esa cuenta o no? Y Montoro debiera de decir solo los nombres de qñaquellos que no declararon esas cuentas en su declaración! No es ilegal tener cuentas of short siempre y cuando las declares en tu declaración! Lo que queda mal es siendo un cargo público o recibiendo subvenciones solo declares una parte en tu país queda poco ético, ejemplo de presidentes, ministros, cineastas subvencionados como Almodóvar o I manol
Ilegal no es, lo que es es inútil, porque si luego declaras en tu país como es tu obligación es una absurdez tener que irte a Panamá o a cualquier otro lugar a no ser que tus negocios estén radicados allí, que no es el caso en el 99% de la lista.
 
Pero el Sr Montoro dira si Dña Pi tenía declarada su off shore? Porque a mí Almodóvar me cae fatal pero le están dando caña y eso que su off shore funcionó poco, hoy en día el manchego tiene su SICAV como Ana Chocha que solo declaran un 1% de sus beneficios imaginad si tienen pasta!
 
Pero no declaras un 100% de tus benéficos declaras un 30 % por un monto y por otro en Panamá un 10%? Es decir tienes mucha tela tipo piel jeque de Quatar o el Rey Saudí? Por tanto el Sr Montoro debiera de decir quién la tenía declarada y quien no y con qué fines! Porque lo de Almodóvar suena a linchamiento, más teniendo en cuenta que solo funciono dos años, moralmente queda mal porque el manchego va de rojeras, y el Santander y el BBVA también la tenían declarada? Sinceramente esto es pan y circo, cada cual con sus ingresos ganados limpiamente y con mucha mucha tela puede tener una off shore porque si está declarada no eso ilegal! Pero vamos en Hepania gracias a los Suciatas existe las SiCAVS, declaras un 1% no?
 
Pero no declaras un 100% de tus benéficos declaras un 30 % por un monto y por otro en Panamá un 10%? Es decir tienes mucha tela tipo piel jeque de Quatar o el Rey Saudí? Por tanto el Sr Montoro debiera de decir quién la tenía declarada y quien no y con qué fines! Porque lo de Almodóvar suena a linchamiento, más teniendo en cuenta que solo funciono dos años, moralmente queda mal porque el manchego va de rojeras, y el Santander y el BBVA también la tenían declarada? Sinceramente esto es pan y circo, cada cual con sus ingresos ganados limpiamente y con mucha mucha tela puede tener una off shore porque si está declarada no eso ilegal! Pero vamos en Hepania gracias a los Suciatas existe las SiCAVS, declaras un 1% no?
Efectivamente, es ver a la Ana chocha hablar sobre esto de Panamá y tenerte que ir a vomitar, si lo tienes en casa bien cerca, grandes fortunas tributando legalmente al 1% por eso precisamente es tan sangrante que no les baste ni con las grandes ventajas fiscales que tienen sin moverse de casa.
 
Pero el Sr Montoro dira si Dña Pi tenía declarada su off shore? Porque a mí Almodóvar me cae fatal pero le están dando caña y eso que su off shore funcionó poco, hoy en día el manchego tiene su SICAV como Ana Chocha que solo declaran un 1% de sus beneficios imaginad si tienen pasta!

Montrolo salio ayer diciendo que buena parte de las sociedades y personas lo habian regularizado en su amnistia fiscal.Asi que para el gobierno en funciones ya esta todo aclarado.Y dudo que vayan a decir nada mas.
 
Ha salido Fasana, que administraba o administra la cuenta Soleado, que encubre al asqueroso del Juancar

ARTURO FASANA ESTÁ IMPUTADO EN LA GÜRTEL
Arturo Fasana, el cerebro suizo que llevó a la Gürtel hasta Panamá
El bróker y asesor fiscal es uno de los nombres que más se repiten en los papeles de Mossack Fonseca. Desde Suiza mueve el patrimonio de importantes clientes
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Arturo Fasana.
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08.04.2016 – 05:00 H.
Arturo Gianfranco Fasana, 'Fafa' para los amigos, es un nombre que se repite una y otra vez en 'Los papeles de Panamá'. Agente fiduciario, testaferro, ingeniero financiero, bróker… es uno de los asesores fiscales más reputados de Suiza. Por su despacho, Rhône Gestion, creado en 1984 y "especializado en la gestión de fortunas y de activos", desfilan los clientes más selectos de toda Europa (su cartera se estima en más de 15.000 millones de euros). No es de extrañar que Fasana aparezca relacionado con 108 empresas abiertas por el bufete panameño Mossack Fonseca, cuyos secretos están siendo desvelados por El Confidencial y La Sexta gracias a una investigación liderada por elConsorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán 'Süddeustche Zeitung'. De esas 108 empresas, ocho tienen vinculación con España, entre las que destacan las que Fasana abrió para algunos de los imputados en la trama Gürtel y algunos importantes hombres de negocios.

[Especial 'Los papeles de Panamá': destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades 'offshore']

De las 108 sociedades, 76 fueron domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas y el resto en Panamá. La documentación de Mossack Fonseca revela que el despacho panameño investigó al importante cliente que le llegaba de Suiza. Buscó información sobre él en las webs del FBI, de la Interpol y del Departamento de Justicia de Gobierno de los EEUU. En el año 2005, no obstante, cuando Fasana empezó a contratar los servicios de Mossack para abrir las sociedades que a su vez gestionaba para su cartera de clientes, el bróker no era un personaje tan popular como lo es hoy. Un portavoz de Fasana explica a El Confidencial que todos los negocios de su cliente están fiscalizados por Hacienda y amenaza con el inicio de acciones legales.

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Búsqueda en la web del FBI que Mossack Fonseca hizo sobre Fasana.
En la Audiencia Nacional le conocen bien. Es uno de los principales imputados dentro de la trama Gürtel. El juzgado número 5 le acusa de blanqueo de capitales, delito fiscal, cohecho, asociación ilícita, falsedad y tráfico de influencias. En el juzgado número 4 del mismo tribunal, el magistrado Fernando Andreu está intentando dilucidar aún el rol de Fasana en otra importante trama criminal, el caso Emperador, la mafia china que blanqueaba y ayudaba a blanquear dinero.

Fasana también aparece relacionado con la empresa Golden Chain Properties, ya investigada por la Audiencia Nacional en el sumario del caso Gürtel. Golden fue creada en Panamá en abril de 2005 y utilizada por Francisco Correa para ocultar parte del dinero que el cabecilla de la trama recibía por intermediar en adjudicaciones públicas. Golden tenía cuenta en Suiza.

Los papeles de Mossack Fonseca también revelan que Fasana gestionó en Panamá la empresa Telpy Associates Incorporated, creada en abril de 2005. Telpy también tiene cuenta en el Credit Suisse de Suiza. La Audiencia Nacional ya intentó recabar información de esta empresa de las autoridades suizas, pero la Fiscalía General de ese país rechazó la petición porque aseguraba que esta sociedad no tenía nada que ver con ninguno de los imputados en España.

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Paco Correa y Pablo Crespo.
Lo que está claro es que sin Fasana, Francisco Correa no habría podido esconder su dinero fuera de nuestro país. Las pesquisas sobre su papel dentro de la trama aún no han finalizado. El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional sigue investigando al bróker suizo y el entramado societario que diseñó para ayudar a Correa y a otros imputados, como Pablo Crespo (fue secretario de organización del PP gallego) en la pieza que instruye la segunda etapa del caso (2005-2009).

Detenido en Barajas en mayo de 2009
Los investigadores llegaron a Fasana porque su nombre apareció en un documento intervenido en una caja de seguridad que la trama guardaba en uno de sus despachos, en el número 96 de la calle Velázquez. Un archivo llamado FAFA.RAN. El caso se destapó en febrero de 2009. Fasana fue detenido el 20 de mayo de 2009 en el aeropuerto de Barajas, porque aunque el bróker suizo reconoció ante el juez que se había enterado de los arrestos de sus clientes al ver "la tele española", decidió volar a Madrid porque tenía que visitar a otros clientes españoles. En la cartera llevaba 2.290 francos suizos.

El 22 de mayo de 2009 comparecía ante el juez Antonio Pedreira (uno de los primeros instructores del caso), como si fuera un simple perito judicial que está explicando al magistrado y a las fiscales cómo funcionaban las empresas que creó para Paco Correa y para su mano derecha, Pablo Crespo. Fasana aceptó gestionar la fortuna de Correa y Crespo porque se los presentó un buen cliente,el empresario Ramón Blanco Balín, amigo de Aznar y exconsejero delegado de Repsol. Por su trabajo, Fasana percibía una comisión del 0,3%. No hay que olvidar que Correa y Crespo llegaron a tener 18,3 millones de euros en la cartera suiza de Fasana.



'Los papeles de Panamá' en un minuto
El bróker suizo cumplirá este junio 61 años. Habla cinco idiomas, entre ellos el español, que aprendió en Argentina. Le encantan los caballos y el fútbol (llegó a ser presidente de un equipo de segundo nivel del país helvético). Reside en una de las zonas más adineradas de Ginebra, junto al puerto privado de Chantier de Corsier. La sede de su empresa, Rhône Gestion, que toma su nombre del río que divide en dos la ciudad suiza, está ubicada en la quinta planta de un lujoso edificio del Boulevard Georges Favon, en la zona financiera de Ginebra. Sus hijos Yánnick y Gregory trabajan con él.

La famosa cuenta Soleado
Fasana también guarda los secretos de la ya famosa cuenta Soleado, bautizada así en honor a sus evasores españoles. Abierta en febrero de 1995 en la entidad Credit Suisse, se divide a su vez en ocho subcuentas, lo que en argot financiero se llama cuentas buzón. Como el correo que entra y sale de un buzón, el dinero está en ellas de forma transitoria. Albergan los fondos de distintas personas, que firman contratos con el titular de la cuenta, Fasana, para que gestione ese patrimonio y sirva de tapadera a sus intereses. El gestor puede individualizar cada movimiento y ordenar pagos y transferencias. No hay datos en los papeles del bufete panameño que relacionen alguna de las 108 empresas con clientes gestionados por Fasana.

El dinero está poco tiempo en las subcuentas que dependen de Soleado. En el caso de Paco Correa, por ejemplo, Fasana reconoció ante el juez que desde Suiza movió sus activos a Mónaco, a la isla de Man y a Colombia. En un caso, para comprar un yate de lujo. En otros, para adquirir varios apartamentos en una ciudad colombiana. La Policía española siempre ha sospechado que hay importantes empresarios y personalidades de la sociedad española en esa cuenta.

 
Ha salido Fasana, que administraba o administra la cuenta Soleado, que encubre al asqueroso del Juancar

ARTURO FASANA ESTÁ IMPUTADO EN LA GÜRTEL
Arturo Fasana, el cerebro suizo que llevó a la Gürtel hasta Panamá
El bróker y asesor fiscal es uno de los nombres que más se repiten en los papeles de Mossack Fonseca. Desde Suiza mueve el patrimonio de importantes clientes
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Arturo Fasana.
DAVID FERNÁNDEZ
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08.04.2016 – 05:00 H.
Arturo Gianfranco Fasana, 'Fafa' para los amigos, es un nombre que se repite una y otra vez en 'Los papeles de Panamá'. Agente fiduciario, testaferro, ingeniero financiero, bróker… es uno de los asesores fiscales más reputados de Suiza. Por su despacho, Rhône Gestion, creado en 1984 y "especializado en la gestión de fortunas y de activos", desfilan los clientes más selectos de toda Europa (su cartera se estima en más de 15.000 millones de euros). No es de extrañar que Fasana aparezca relacionado con 108 empresas abiertas por el bufete panameño Mossack Fonseca, cuyos secretos están siendo desvelados por El Confidencial y La Sexta gracias a una investigación liderada por elConsorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán 'Süddeustche Zeitung'. De esas 108 empresas, ocho tienen vinculación con España, entre las que destacan las que Fasana abrió para algunos de los imputados en la trama Gürtel y algunos importantes hombres de negocios.

[Especial 'Los papeles de Panamá': destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades 'offshore']

De las 108 sociedades, 76 fueron domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas y el resto en Panamá. La documentación de Mossack Fonseca revela que el despacho panameño investigó al importante cliente que le llegaba de Suiza. Buscó información sobre él en las webs del FBI, de la Interpol y del Departamento de Justicia de Gobierno de los EEUU. En el año 2005, no obstante, cuando Fasana empezó a contratar los servicios de Mossack para abrir las sociedades que a su vez gestionaba para su cartera de clientes, el bróker no era un personaje tan popular como lo es hoy. Un portavoz de Fasana explica a El Confidencial que todos los negocios de su cliente están fiscalizados por Hacienda y amenaza con el inicio de acciones legales.

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Búsqueda en la web del FBI que Mossack Fonseca hizo sobre Fasana.
En la Audiencia Nacional le conocen bien. Es uno de los principales imputados dentro de la trama Gürtel. El juzgado número 5 le acusa de blanqueo de capitales, delito fiscal, cohecho, asociación ilícita, falsedad y tráfico de influencias. En el juzgado número 4 del mismo tribunal, el magistrado Fernando Andreu está intentando dilucidar aún el rol de Fasana en otra importante trama criminal, el caso Emperador, la mafia china que blanqueaba y ayudaba a blanquear dinero.

Fasana también aparece relacionado con la empresa Golden Chain Properties, ya investigada por la Audiencia Nacional en el sumario del caso Gürtel. Golden fue creada en Panamá en abril de 2005 y utilizada por Francisco Correa para ocultar parte del dinero que el cabecilla de la trama recibía por intermediar en adjudicaciones públicas. Golden tenía cuenta en Suiza.

Los papeles de Mossack Fonseca también revelan que Fasana gestionó en Panamá la empresa Telpy Associates Incorporated, creada en abril de 2005. Telpy también tiene cuenta en el Credit Suisse de Suiza. La Audiencia Nacional ya intentó recabar información de esta empresa de las autoridades suizas, pero la Fiscalía General de ese país rechazó la petición porque aseguraba que esta sociedad no tenía nada que ver con ninguno de los imputados en España.

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Paco Correa y Pablo Crespo.
Lo que está claro es que sin Fasana, Francisco Correa no habría podido esconder su dinero fuera de nuestro país. Las pesquisas sobre su papel dentro de la trama aún no han finalizado. El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional sigue investigando al bróker suizo y el entramado societario que diseñó para ayudar a Correa y a otros imputados, como Pablo Crespo (fue secretario de organización del PP gallego) en la pieza que instruye la segunda etapa del caso (2005-2009).

Detenido en Barajas en mayo de 2009
Los investigadores llegaron a Fasana porque su nombre apareció en un documento intervenido en una caja de seguridad que la trama guardaba en uno de sus despachos, en el número 96 de la calle Velázquez. Un archivo llamado FAFA.RAN. El caso se destapó en febrero de 2009. Fasana fue detenido el 20 de mayo de 2009 en el aeropuerto de Barajas, porque aunque el bróker suizo reconoció ante el juez que se había enterado de los arrestos de sus clientes al ver "la tele española", decidió volar a Madrid porque tenía que visitar a otros clientes españoles. En la cartera llevaba 2.290 francos suizos.

El 22 de mayo de 2009 comparecía ante el juez Antonio Pedreira (uno de los primeros instructores del caso), como si fuera un simple perito judicial que está explicando al magistrado y a las fiscales cómo funcionaban las empresas que creó para Paco Correa y para su mano derecha, Pablo Crespo. Fasana aceptó gestionar la fortuna de Correa y Crespo porque se los presentó un buen cliente,el empresario Ramón Blanco Balín, amigo de Aznar y exconsejero delegado de Repsol. Por su trabajo, Fasana percibía una comisión del 0,3%. No hay que olvidar que Correa y Crespo llegaron a tener 18,3 millones de euros en la cartera suiza de Fasana.



'Los papeles de Panamá' en un minuto
El bróker suizo cumplirá este junio 61 años. Habla cinco idiomas, entre ellos el español, que aprendió en Argentina. Le encantan los caballos y el fútbol (llegó a ser presidente de un equipo de segundo nivel del país helvético). Reside en una de las zonas más adineradas de Ginebra, junto al puerto privado de Chantier de Corsier. La sede de su empresa, Rhône Gestion, que toma su nombre del río que divide en dos la ciudad suiza, está ubicada en la quinta planta de un lujoso edificio del Boulevard Georges Favon, en la zona financiera de Ginebra. Sus hijos Yánnick y Gregory trabajan con él.

La famosa cuenta Soleado
Fasana también guarda los secretos de la ya famosa cuenta Soleado, bautizada así en honor a sus evasores españoles. Abierta en febrero de 1995 en la entidad Credit Suisse, se divide a su vez en ocho subcuentas, lo que en argot financiero se llama cuentas buzón. Como el correo que entra y sale de un buzón, el dinero está en ellas de forma transitoria. Albergan los fondos de distintas personas, que firman contratos con el titular de la cuenta, Fasana, para que gestione ese patrimonio y sirva de tapadera a sus intereses. El gestor puede individualizar cada movimiento y ordenar pagos y transferencias. No hay datos en los papeles del bufete panameño que relacionen alguna de las 108 empresas con clientes gestionados por Fasana.

El dinero está poco tiempo en las subcuentas que dependen de Soleado. En el caso de Paco Correa, por ejemplo, Fasana reconoció ante el juez que desde Suiza movió sus activos a Mónaco, a la isla de Man y a Colombia. En un caso, para comprar un yate de lujo. En otros, para adquirir varios apartamentos en una ciudad colombiana. La Policía española siempre ha sospechado que hay importantes empresarios y personalidades de la sociedad española en esa cuenta.

En España no se atreven a dar nombres ni cifras de los presuntos evasores.
Ya se habló en el foro de este fulano y su relación con yayo.
Sería interesante que se volviese a poner el articulo.
 
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