Los Papeles de Panamá y la monarquía española.

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La investigación de los papeles de Panamá publicará cientos de nombres más de españoles implicados
Además de las personalidades públicas conocidas hasta ahora, la documentación salpica a personas y empresas no tan conocidas pero que utilizaron el mismo mecanismo que el ministro Soria o Pilar de Borbón

El consorcio internacional ICIJ hará pública la lista completa de las más de 1.200 sociedades y los cientos de nombres radicados en España que aparecen en la documentación de Mossack Fonseca

Juan Luis Sánchez
 
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El coordinador de Ciudadanos en La Rioja dimite por sus empresas en Panamá
  • En un comunicado señala que creó las empresas cuando residía en el país centroamericano, después de emigrar allí “como mucha gente de este país”
  • Federico Pérez es tesorero en Valdezcaray Corp. y suscriptor de Reiki Technologies S.L., ambas con sede en Panamá, según acredita la documentación publicada por Rioja2
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La dirección de Ciudadanos en La Rioja, el pasado 8 de abril, en la inauguración de su nueva sede.

"Este vienes, preguntado por infoLibre, un portavoz del partido dijo que Pérez Oteiza
no contemplaba la posibilidad de dejar su cargo orgánico en relación a este asunto. Y que tampoco tenía previsto pedirle que lo hiciera la formación naranja, que consideraba que este caso no tenía "nada que ver" con los que se están conociendo las últimas semanas tras la publicación de los llamados Papeles de Panamá. La situación cambió en poco más de 24 horas."

http://www.infolibre.es/noticias/po...imite_por_sus_empresas_panama_48221_1012.HTML

Dimitirán también A.Rivera como él mismo solicita a Rajoy por el caso Soria???
 
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Seguramente que la gente no se entera,que desde una semana hay asambleas y caceroladas en Sol.Hay gente que no se entera por que solo oye y ve lo que debidamente censurado le dan en pequeñas dosis.Hay nombres importantes que aparecen en los papeles de Panamá,pero que no aparecen ni aparecerán en las noticias de prensa.Tampoco saben que está tarde va haber una cacerolada en la sede del PP,y si lo digo es por que ha salido ya en las redes y la policía que no es tonta ya lo sabe.A lo mejor, a lo peor, esta noche o mañana tampoco salga en la prensa.Por que lo que no sale en prensa no existe.La falta de interés por conocer todo lo que se está haciendo, es más cómodo que nos den todo hecho ,como delegar en los políticos sin exigir responsabilidades,y que sean otros los que traten de quitarnos las castañas del fuego.Todos deberíamos reflexionar y hacernos preguntas incómodas.Que hacía yo cuando esto estaba pasando en mi país??? Sentados desde la comodidad del sofá en nuestra casa, viendo todo desde el plasma??? Que difícil resulta a veces luchar...contra tantos ladrones y tanta injusticia,cuando son siempre los mismos los que dan la cara.
 
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Seguramente que la gente no se entera,que desde una semana hay asambleas y caceroladas en Sol.Hay gente que no se entera por que solo oye y ve lo que debidamente censurado le dan en pequeñas dosis.Hay nombres importantes que aparecen en los papeles de Panamá,pero que no aparecen ni aparecerán en las noticias de prensa.Tampoco saben que está tarde va haber una cacerolada en la sede del PP,y si lo digo es por que ha salido ya en las redes y la policía que no es tonta ya lo sabe.A lo mejor, a lo peor, esta noche o mañana tampoco salga en la prensa.Por que lo que no sale en prensa no existe.La falta de interés por conocer todo lo que se está haciendo, es más cómodo que nos den todo hecho ,como delegar en los políticos sin exigir responsabilidades,y que sean otros los que traten de quitarnos las castañas del fuego.Todos deberíamos reflexionar y hacernos preguntas incómodas.Que hacía yo cuando esto estaba pasando en mi país??? Sentados desde la comodidad del sofá en nuestra casa, viendo todo desde el plasma??? Que difícil resulta a veces luchar...contra tantos ladrones y tanta injusticia,cuando son siempre los mismos los que dan la cara.



Gracias viera por la informacion. Los medios de comunicacion estan censurados esto es muy evidente. Seguramente que por eso Montoro se niega a publicar la lista de los que se acogieron a la amnistia fiscal, debe de haber muchos amigos ahi.

Como dicen los americanos " Somos como champiñones nos alimentan con :poop: y nos mantienen en la oscuridad"
 
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Lo de los papeles de Panamá es una tontería. Me explico.

El dinero llama al dinero cuanto más tienes menos quieres declarar. Eso es así y siempre será así. Ni siquiera hace falta tener dinero en paraísos fiscales. Puedes tener todo tu dinero en tu país y estar defraudando ya que cómo bien dice el dicho: "EL que hizo la ley hizo la trampa". El defraudar está en la persona. Sí es verdad que si le pones la miel en los labios a la gente...pues cae.

Por otro lado, la ley no hay quién la entienda. Es legal tener compañías,dinero y demás en paraísos fiscales lo que es ilegal es no declararlos en tu país. Si lo declaras en tu país de origen pagarás un 1% de lo que realmente pagarías si tuvieras tu compañía con sede en tu país, así cómo tu dinero y demás bienes en tu país. Por eso con la amnistía, esas personas, compañías y demás que nunca antes habían declarado que tenían x en paraísos fiscales, ahora lo tienen que declarar y así aunque sea una mierda se queda en España.

Lo que se debería de prohibir son los paraísos fiscales ( sólo en Europa hay 6 y nunca se quitarán porque a la Unión Europea lo único que le gusta hacer es criticar pero nada más). Por otro lado, se debería investigar más a todos los ciudadanos de cada país a ver si declaramos realmente todo o sólo una parte porque al final quien paga las consecuencias somos los de abajo.
 
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Los curritos españoles son los que debe de verdad sostienen al Estado.Cada vez ganando menos y pagando más impuestos.El que poco tiene ,nada puede defraudar,solo aquellos que hacen esas trampas por que le ley se lo permite.Lo que da más vergüenza son los gobiernos que tienen que dar ejemplo de un comportamiento ético y cumplir con las obligaciones del Estado.son los que nada les importa, ni la gente ni su país.Son denigrantes e indignos de cobrar del dinero público, con los privilegios que ellos mismos se otorgan.No se conforman con lo que se les paga para estar ahí que tienen que buscar dinero en comisiones fraudolentas para defraudar al fisco como si se tratar de una red mafiosa.La ley con la trampa la hicietron para ellos,por que los que solo tenemos,sota caballo y rey,aunque se nos pasará por la cabeza en vista de lo que hay,está todo tan claro que es imposible desgravarse de nada.Es una sed insaciable de tener dinero a costa de delinquir las propias leyes que ellos elaboran.El colmo es que una abogada del Estado diga en público que lo de Hacienda somos todos,es tan solo una cuña publicitaria.
 
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Temblores en el PSOE: un exministro podría aparecer en los papeles de Panamá

En el listado de personalidades relacionadas con los papeles de Panamá podría aparecer en breve el nombre de un histórico dirigente del PSOE, un exministro que ocupó máximas responsabilidades, y entre ellas fue presidente de una alta institución. Hoy su nombre se relacionaría con unas cuentas bancarias offshore.

Según lainformacion.com, el nombre de este histórico socialista está vinculado a los papeles de Panamá a través del despacho Mossack Fonseca, y su nombre podría conocerse en los próximos días.

Las pistas de las fuentes consultadas por este medio apuntan a la identidad de un antiguo cargo del Partido Socialista que durante años fue ministro y, aunque en la actualidad no ocupe ningún cargo de relevancia, sí que ostentó la presidencia de una alta institución del Estado.

De confirmarse este nombre, sería el segundo político español relacionado con los papeles de Panamá, tras el ministro José Manuel Soria, ministro de Industria y Tecnología en funciones, quien este lunes por la tarde negó cualquier relación con los denominados papeles de Panamá y aseguraba que si tuviera algo que ver con alguna sociedad opaca, "habría dimitido lo primero" de su cargo público. Pedro Sánchez pidió este lunes su dimisión.


http://ecodiario.eleconomista.es/po...lta-institucion-en-los-Papeles-de-Panama.html

O sea, que han "jalado" agua para su molino, y de aparecer nuevos nombres de vinculados en los papeles de Panamá, tendríamos más dimisiones por "decisión propia"
ó bien obligados
 
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O sea, que han "jalado" agua para su molino, y de aparecer nuevos nombres de vinculados en los papeles de Panamá, tendríamos más dimisiones por "decisión propia"
ó bien obligados

De momento no aparece ninguno.
Veremos que ocurre, quedan muchos defraudadores por aparecer.
 
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Barderas, "amigo íntimo" de Felipe González y ligado a los ERE, movió 50 firmas 'offshore'
Jesús Barderas trataba directamente con los dueños del bufete panameño, del que era cliente vip. Se le consideraba "políticamente expuesto" por su cercanía al líder socialista
imagen-sin-titulo.jpg

Autor
David Fernández
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19.04.2016 – 05:00 H.
Es una "persona políticamente expuesta porque es amigo íntimo de Felipe González, expresidente del Gobierno de España". Con estas palabras, un empleado del departamento de Control de clientes del despacho panameño Mossack Fonseca explicaba quién era Jesús Barderas, empresario residente en República Dominicana supuestamente vinculado a la trama de los ERE.

[Especial los papeles de Panamá: destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades 'offshore']

Los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con La Sexta, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 'Suddeutsche Zeitung', revelan que Jesús Barderas Martín era un cliente vip de Mossack Fonseca. Él mismo reconoce que le une con González "una relación entrañable y exclusivamente de amistad personal desde hace más de 33 años". A través del despacho panameño, uno de los mayores del mundo en cuanto a creación de estructuras 'offshore', ha gestionado 50 sociedades.

En la reciente vida personal de González, Barderas tuvo al menos un papel que trascendió a los medios de comunicación. Fue quien organizó la fiesta en Pachá donde se empezó a rumorear de la relación entre González y la que entonces era una asesora fiscal de Banca Privada de La Caixa y hoy es su actual mujer, María del Mar García Vaquero.

La importancia de Barderas como cliente es tal que trata directamente con uno de los socios fundadores del bufete, Ramón Fonseca, surgiendo a veces incluso fricciones entre ellos. En la documentación que obra en poder de El Confidencial y La Sexta, una colaboradora de Barderas escribió en julio de 2015 a Fonseca para afearle el trato recibido tras una reunión y expresarle "el poco tacto y detalle para un cliente como nosotros", teniendo en cuenta sobre todo "la cantidad de sociedades y trámites que manejamos con ustedes, así como cuantos clientes hemos referido a Mossack".

Jesús Barderas era uno de los clientes importantes de Mossack: aparece relacionado con 50 empresas

Una de las sociedades gestionadas por Barderas a través de Mossack Fonseca es Overbury Capital, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en marzo de 2004. Esta empresa compró el 19% de las acciones de la promotora Corporación Hotelera del Mar, que construyó el hotel de lujo Fishing Lodge Cap Cana, situado en una de las mejores playas de Punta Cana (República Dominicana). 'El Mundo' publicó en noviembre de 2014 que la trama de los ERE de Andalucía invirtió en este hotel a través de las aseguradoras que recibían los fondos públicos de la Junta para garantizar las jubilaciones falsas que se tramitaban.

Una telaraña de empresas
Las acciones y poderes de Overbury se dividían entre Barderas, su esposa, sus dos hermanas (Mercedes y Virginia) y el marido de esta última y por tanto cuñado de Barderas, Cruz Apéstegui Cardenal. Comienza aquí una telaraña de empresas. Las acciones de Overbury se transfieren en 2007 a Seaton International Group SA, cuyo cliente en Mossack Fonseca es el propio Barderas. En noviembre de 2009, estas acciones se vuelven a traspasar a otra sociedad registrada en las Islas Seychelles, Zackett International LTD, cuyo beneficiario final es Cruz Apéstegui Cardenal, el cuñado de Barderas.

Un correo electrónico enviado a Mossack Fonseca por el propio Apéstegui revela que este va a consultar con Jesús Barderas qué quiere hacer con Zackett International. Apéstegui también solicitó al bufete dos poderes para operar en nombre de Zackett, uno a su propio nombre y otro a nombre de Antonio Garrigó Pérez, socio de la mutua Fortia Vida, investigada por pasar presuntamente al PSOE una comisión de tres millones de euros para conseguir que la Junta le diera parte de la gestión de las jubilaciones de los ERE. Finalmente, el poder a favor de Garrigó no se tramitó porque Apéstegui cambió de opinión.

http://www.elconfidencial.com/econo...esus-barderas-amigo-felipez-gonzalez_1185882/
 
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Ole, ole ya salio mi Rodry, premio al golfo apandador de la ultima decada.



utilizó los servicios de un despacho gibraltareño
Rato cerró dos 'offshore' panameñas tras sacar los 3,6 millones que ocultaban
El exvicepresidente del Gobierno recurrió a Mossack Fonseca para disolver las firmas Red Rose y Westcastle Corporation, que están siendo investigadas por la Agencia Tributaria
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El exministro Rodrigo Rato. (EFE)
Autor
José María Olmo
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josemariaolmo
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Tiempo de lectura6 min
17.04.2016 – 23:33 H.
Rodrigo Rato recurrió al despacho panameño Mossack Fonseca para borrar el rastro del patrimonio que ocultaba en el exterior antes de que la Agencia Tributaria lo descubriera y pusiera en marcha en abril de 2015 el procedimiento que ha acabado llevándolo ante los tribunales. Según documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial, el bufete de Gibraltar que gestionaba las sociedades de Rato en el extranjero, Finsbury Trust & Corporate Services Limited, contrató a Mossack Fonseca en 2013 para liquidar Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises, las sociedades 'offshore' que utilizó durante más de dos décadas el exvicepresidente del Gobierno para esconder su fortuna.

[Especial los papeles de Panamá: destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades 'offshore']


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Rato inició el trámite para disolver las mercantiles después de vaciarlas de los 3.672.410 euros que escondía en ellas. Un informe de Hacienda incorporado al sumario del caso Rato precisa que sacó el dinero entre el 10 de junio de 2012 y el 11 de febrero de 2014 mediante transferencias a sus propias cuentas y a Vivaway Limited, otra empresa instrumental con sede en Reino Unido que también estaba bajo el control de su despacho gibraltareño. Tras mover los fondos, el expresidente de Bankia liquidó las sociedades para dificultar que fueran localizadas. Sin embargo, la artimaña no surtió efecto. El Juzgado número 31 de Plaza Castilla, que instruye el procedimiento contra Rato por blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, delito contra la Hacienda Pública y administración desleal, investiga en estos momentos a Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises así como el origen del dinero que escondieron.

Los trámites para disolver las firmas
Los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con La Sexta, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 'Suddeutsche Zeitung', revelan que el 15 de marzo de 2013, Finsbury Trust & Corporate Services Limited pidió al despacho panameño que hiciera una búsqueda sobre Red Rose Financial Enterprises para tratar de localizar a los testaferros que figuraban como directores de la compañía. Sus firmas eran necesarias para disolver la sociedad definitivamente.

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Mossack Fonseca contestó seis días después tras identificar a Raquel González, Evelyn Moreno y René Córdoba como supuestos responsables de la empresa. La sociedad había sido abierta por otro despacho de la capital panameña, Bufete Berrocal, y tenía un capital de 10.000 dólares repartido entre 100 acciones de 100 dólares cada una. Según los documentos, Red Rose Financial Enterprises comenzó a funcionar en noviembre de 2005, cuando Rato era director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Finalmente, el 12 de julio de 2013, cuatro meses después de que Finsbury Trust & Corporate Services Limited iniciara las gestiones, la sociedad fue oficialmente disuelta.


Fotogalería: los nombres implicados en los Papeles de Panamá

El despacho gibraltareño volvió a ponerse en contacto con Mossack Fonseca el 22 de octubre de 2013 para realizar el mismo trámite con la otra empresa panameña de Rato, Westcastle Corporation. La respuesta con todos los datos necesarios para extinguirla llegó a Finsbury Trust & Corporate Services Limited dos días después con un documento que identificó como supuestos responsables de esa otra mercantil a Julio Antonio Quijano Urriola, Daphne Selenis Quijano Berbey y Julio Antonio Quijano Berbey, todos ellos empleados del bufete Quijano & Asociados que abrió Westcastle Corporation el 23 de diciembre de 1993. Los trámites concluyeron el 23 de diciembre de 2014, con la extinción de la firma, tras más de dos décadas de funcionamiento.

Localizada por error en Bahamas

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Ninguna de las dos empresas había sido nunca vinculada con Rato hasta abril de 2012. El expresidente de Bankia reveló la existencia de Westcastle Corporation por primera vez cuando se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. Por su parte, Red Rose Financial Enterprises no fue detectada hasta que arrancó la investigación contra el exdirigente del PP en abril de 2015.

Pero incluso después de esos hallazgos, la Agencia Tributaria siguió teniendo un conocimiento limitado sobre las sociedades y la procedencia de los 3,6 millones de euros que taparon. En un informe de Hacienda del 21 de julio de 2015, incorporado al sumario del caso Rato, sus funcionarios concluyen que se trata de dos “sociedades opacas” que tenían su sede “en territorios de riesgo por ser paraísos fiscales o haberlo sido recientemente”. Sobre Westcastle Corporation, sostienen que “en ningún caso ha sido justificado el origen” del dinero que escondía. Y en cuanto a Red Rose, admiten directamente que carecen de datos suficientes para identificar con exactitud esta sociedad y ubicarla en el mapa. De hecho, el informe asegura que se trata de una “empresa presumiblemente de Bahamas”, cuando en realidad siempre estuvo domiciliada en Panamá.

Rato no aclaró el origen del dinero
Los papeles de Panamá han permitido ahora localizar Red Rose Financial Enterprises e identificar a los testaferros que presuntamente utilizó el exdirigente del PP para controlar tanto esta compañía como Westcastle Corporation, aunque el origen de los fondos sigue siendo investigado por la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsables de las indagaciones sobre el patrimonio del expresidente de Bankia.

La Guardia Civil tenía datos sobre ambas compañías panameñas, pero evitó aclarar de dónde salieron los 3,6 millones que recuperó poco antes de disolverlas

Rato ofreció durante su declaración ante la Guardia Civil el 25 de agosto de 2015 algunos datos sobre ambas compañías, pero evitó aclarar de dónde salieron los 3,6 millones e incluso ofreció datos erróneos. Aseguró ante los investigadores que Red Rose Financial Enterprises fue creada “a través de un banco de inversión italiano con sede en Suiza denominado BSI”, pero se refirió a la firma como Red Rose Investments.


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“En el caso de Westcastle, se creó por otro banco de inversión del que no recuerda el nombre, mucho antes, a finales de los noventa”, anotaron los agentes en el atestado. Los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial revelan que en realidad la firma se abrió a principios de la década, en 1993, tres años antes de que José María Aznar lo nombrara ministro de Economía y Hacienda, y que estuvo operativa durante todo su paso por el Ejecutivo, su mandato en el FMI y su etapa en Bankia.

El abogado que contrató Rato para gestionar sus activos, Domingo Plazas, también imputado en la causa, tampoco ofreció datos cuando declaró un mes más tarde ante el instructor del procedimiento, el juez Antonio Serrano-Arnal. Plazas explicó que creía que Westcastle había sido utilizada para controlar cuentas en Suiza, aunque no estaba seguro, y afirmó que desconocía “los negocios que pudiera tener esta sociedad”. Sobre Red Rose, admitió que conocía su existencia y que el exvicepresidente del Gobierno era su propietario, pero explicó que no tuvo acceso a esos datos hasta la regularización de 2012. El letrado añadió que ambas sociedades se cerraron “de conformidad con lo dispuesto en la ley” de la amnistía fiscal. Los papeles de Panamá demuestran que ambas sociedades están efectivamente disueltas, pero la normativa no imponía el cierre de las empresas que habían sido regularizadas. El verdadero motivo fue evitar que fueran encontradas.

 
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Juas, juas. Corinna zu Sayn-Wittgenstein intento formalizar una off-shore.Se esta cerrando el circulo?
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