Caso Urdangarin Parte XVI. Urdangarin imputado.

Tema en 'Cotilleando sobre la Monarquía Española' iniciado por Kampiquipugui, 29 Dic 2011.

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  1. Re: URDANGARIN, imputado

    La declaración de la renta de la Infanta incluye a una empresa de la trama


    Aizoon, según la investigación, fue una de las que más se benefició del desvío de fondos públicos


    Entre la documentación incautada por la policía en los registros ordenados por el juez en distintas sedes de sociedades implicadas en los supuestos negocios ilegales del Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin, figuran un correo electrónico y un texto manuscrito que acreditan que la infanta Cristina, en su declaración de la renta (separada de la que hacía su marido) incluía el 50% de la empresa Aizoon.

    Esta empresa, según la investigación judicial, fue una de las que más se benefició del desvío de fondos públicos que el fiscal sostiene que se produjo en torno al dinero que el Gobierno balear entregó al instituto que presidía Iñaki Urdangarin para dos eventos en 2005 y 2006.

    La infanta Cristina formaba parte de la junta directiva de Nóos como vocal de su consejo de administración. Sin embargo, un testigo al que el juez concede una relevancia especial, detalló que la infanta Cristina no formaba parte del “círculo cerrado de toma de decisiones” en el Instituto Nóos. Por esa razón, según fuentes próximas a la investigación judicial, ni el juez ni la fiscalía tienen en principio la intención de citar a la hija del Rey como imputada en esta causa abierta en un juzgado de Palma

    http://politica.elpais.com/politica/2012/01/02/actualidad/1325462346_478524.html



    [​IMG]

    UNA DECLARACIÓN DE COMPRAS Y VENTAS. La declaración de 2007 de la infanta Cristina, correspondiente al ejercicio de 2006, debía incluir la venta de una casa en Barcelona y la compra de otra cuyo preció rozó los seis millones de euros (5.800.000). El directivo del instituto Nóos encargado de la parte jurídica también se preocupaba por los pormenores de la declaración de la infanta, según los documentos que obran en el sumario, dos de los cuales se reproducen sobre estas líneas.


    [​IMG]


    nooooooo, si la chistorra no sabia nada de naa de naa de naa......;);););)
     

  2. Re: URDANGARIN, imputado

    Urdangarin utilizó el Palacio de
    Marivent como oficina comercial
    Ballester declara que él, Matas y el duque de Palma cerraron en
    la residencia Real el patrocinio de 18 millones al Illes Balears


    Iñaki Urdangarin empleó el Palacio
    de Marivent, residencia oficial de los
    Reyes en Palma de Mallorca, a modo
    de oficina comercial para cerrar
    un acuerdo de 18 millones
    de euros por el que
    el Ejecutivo balear se
    comprometía a patrocinar
    al equipo ciclista de José Miguel
    Echávarri y José Miguel Unzué.
    El Duque de Palma se llevó una
    comisión de 300.000 euros como
    conseguidor. La esponsorización se
    firmó en el otoño de 2003, poco después
    de la entrevista que Urdangarin,
    Matas y el entonces director general
    de Deportes del Govern, Pepote
    Ballester, celebraron en el Palacio
    en el que los Reyes pasan sus vacaciones.
    Ballester ha confesado todos
    estos extremos al juez y
    al fiscal a cambio de beneficios
    penales
    De las palabras de José Luis Pepote
    Ballester, a la sazón director general
    de Deportes del Govern Matas,
    se deduce que la relación comercial
    entre el yerno del Rey y la
    Administración autonómica en la
    legislatura se inició en Marivent. A
    raíz de aquella entrevista en Palacio,
    el marido de la Infanta Cristina
    y su socio, Diego Torres, percibieron
    casi tres millones de euros públicos
    en las Islas: 300.000 por esta
    intermediación; 2,3 millones por
    los dos congresos sobre Turismo y
    Deporte de dos días de duración
    cada uno; y el resto, unos 400.000
    euros, por contratos menores.
    Ballester explica textualmente
    en la declaración que prestó en secreto
    hace 18 días que «la reunión
    entre Jaime [sic] Matas, Iñaki Urdangarin
    y el declarante se produjo
    en septiembre de 2003 en el Palacio
    de Marivent». «En esta entrevista
    », abunda el ex director de
    Deportes de Baleares y medallista
    olímpico, «Iñaki Urdangarin explica
    el proyecto, cómo se desarrollaría
    el patrocinio del equipo ciclista,
    qué repercusión tenía el ciclismo
    y que representaba al equipo
    ciclista».
    Cuando el juez Castro y el fiscal
    Anticorrupción Pedro Horrach le
    preguntaron cuánto percibió el
    imputado duque de Palma por hacer
    de conseguidor de un patrocinador
    para la antigua escuadra ciclista
    Banesto, el interpelado respondió
    sin dudar un segundo en
    un no muy correcto castellano:
    «Los costes de la intervención de
    Iñaki Urdangarin éste último los
    cifró en 300.000 euros». La Administración
    autonómica balear abonó
    esta cifra poco tiempo después
    al duque mediante una transferencia
    bancaria, según ha certificado
    la Policía Judicial.
    Otra de las peculiaridades es
    que, tal y como reconoció Ballester
    a su señoría el pasado 15 de diciembre,
    la comisión al conseguidor
    no la abonó el equipo ciclista
    del dúo navarro Unzué-Echávarri,
    sino el propio Govern. Lo normal
    es que el pago por la intermediación
    lo hubiera efectuado el beneficiario
    de los 18 millones de euros,
    es decir, los titulares de uno de los
    equipos más laureados de la historia
    del ciclismo mundial. Otros altos
    cargos interrogados sostienen
    que el erario balear satisfizo el
    75% de la comisión y Abarca
    Sports, empresa de Echávarri y
    Unzué, el 25%. Pero lo cierto es
    que el abono del dinero se hizo
    contra una de las cuentas corrientes
    del Gobierno del archipiélago.

    Y por enésima vez, a Iñaki Urdangarin
    se le adjudica la prestación
    de un servicio sin concurso
    público... Así ocurrió con el Valencia
    Summit (3 millones de euros),
    el Illes Balears Forum (2,3 millones)
    o los diversos contratos que
    firmó con la Generalitat de Cataluña
    y el Ayuntamiento de Alcalá de
    Henares, entre otras instituciones.
    «Nadie se planteó realizar concurso
    o negociado alguno para la
    contratación de dicho servicio, ya
    que Jaime Matas había ordenado
    la contratación de Iñaki Urdangarin
    comentó Ballester al magistrado
    del caso, José Castro, y al fiscal
    Pedro Horrach, en presencia de
    los dos letrados que le representan,
    Ángel Aragón y José Piña.
    El campeón olímpico en Atlanta
    96 –venció en la clase Tornado
    haciendo pareja con Fernando León–
    se ha prestado a colaborar
    con la Justicia a cambio de una
    rebaja de su condena. El deportista
    mallorquín de origen castellonense
    está imputado por malversación,
    falsedad, prevaricación y
    cohecho en ésta y otras piezas del
    caso Matas.
    Ballester es íntimo amigo no sólo
    de Urdangarin –al que conoce
    de sus tiempos de deportistas de
    élite en la Residencia Blume de
    Madrid–, sino también de la Infanta
    Cristina, con la que ha compartido
    infinidad de regatas, y lo fue
    del Príncipe Felipe. Ambos fueron
    compañeros de equipo olímpico de
    vela en los Juegos Olímpicos de
    Barcelona en 1992.
    Sin embargo, el heredero de la
    Corona y él rompieron relaciones
    hace unos meses después de que
    Ballester le solicitase que le «echase
    una mano» con los jueces. «No,
    yo no me puedo inmiscuir en la labor
    de la Justicia», fue la impecable
    réplica de Don Felipe.
    A raíz de aquella negativa, Ballester
    se decidió a colaborar con
    los tribunales. Ha revelado, entre
    otras muchas cosas, esta reunión
    celebrada en la residencia estival
    de los Reyes de España.
    El Palacio de Marivent se halla
    en el extremo suroeste de Palma,
    al borde del Mediterráneo, en un
    enclave privilegiado. El complejo
    es propiedad de la comunidad autónoma
    balear que, además, corre
    con todos los gastos de mantenimiento.
    Para este año, el Govern ha
    presupuestado 850.000 euros.
     
  3. Carlyle

    Carlyle Guest

    Re: URDANGARIN, imputado

    Srta. Recuerdos, qué bien verla de nuevo por aquí. La echábamos de menos. Veo que nos vuelve a traer información calentita. GRACIAS!!!!

    Un gin tonic de Bombay y Canadian Dry a su salud y queda Ud. invitada a todos los que quiera.
     
  4. cuentas

    cuentas Guest

    Re: URDANGARIN, imputado

    Esto es bien raro. Aquí en el foro se puso información específica sobre la filial de De Goes, la dirección, la foto con su ubicación, y la de la oficina "formal" que tiene el nido de empresas durmientes y activas ubicado en Station Path.

    Toda la información contable está registrada en el Registro Mercantil londinense, disponible en Internet, es libre para todo el planeta. Hay que pagar algunas libras por ellos, y los más baratos son los de los cambios de directores o secretarios.

    Es de suponer que la prensa española se habrá bajado esos informes y los tendrá a mano, aun cuando no contengan números de cuentas bancarias. Se trata de información pública y publicada por los británicos, por su organismo oficial, aun cuando hay empresas de Internet que la revenden, de la misma manera que los movimientos de las empresas españolas se publican en el BORME en cada comunidad y también hay empresas que la revenden...

    Británico:
    http://wck2.companieshouse.gov.uk/b8ae9b739998049665871a2853967209/wcframe?name=accessCompanyInfo

    Español:
    www.boe.es/diario_borme
    Consulta al diario oficial Boletín Oficial del Registro Mercantil, BORME.


    Censurar la información que es pública es ridículo.
     
  5. DALAY

    DALAY

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    Re: URDANGARIN, imputado


    Y yo me sumo al brindis
    !Bienvenida! Srta Recuerdos y !Felìz Año!

    Nos trae Ud información de lo mas interesante
    Vaya, vaya, con el Duque, haciendo sus negocietes en casa del suegro
    ¿Y éste no se enterò?
    ¿Tampoco el personal vigilante del Palacio?
    ¿Y cómo se come que la Infanta no vaya a ser llamada a declarar?
    ¿quién entiende ésto?
    Por favor, que me traigan las sales.....
     
  6. DALAY

    DALAY

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    Re: Enrique de Diego, periodista republicano de Intereconomía despedido

    El rey está envejecido, no goza de buena salud, pero sigue ejerciendo de mordaza
    con la prensa
    El despido de de Diego me parece un acto mas propio de La Camorra, que de un
    rey democrático
    Juan Carlos deberia haber asumido hace muchos años, que está sujeto a las críticas, buenas y malas, porque van en su sueldo y que cuanto mas intente amordazar, presionar, amenazar, será menos aceptado por el pueblo
    Lo de este hombre supera toda la paciencia que podamos tener los ciudadanos
    Se pasa en sus funciones y quiere dar una imagen ideal de sí mismo y de la Monarquía, que para nada se ajusta a la verdad, porque sigue siendo una Monarquìa
    oscura y poco fiable
     
  7. Re: URDANGARIN, imputado

    Se agradece;);)... Feliz año para Ud. y gracias por esos gins......

    Ahora le colgaré algo más que va impactarle.



     
  8. DALAY

    DALAY

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    Re: URDANGARIN, imputado

    Srta Recuerdos,
    ¿se ha enterado Ud (supongo que si, porque Vd es una persona muy bien informada) que Cristalina apenas acude a su curro en Guasiton?
    Pilar Eyre comentaba de la "inasistencia" contínua de la Infanta a la Caixa
    ¿querrá que le den el finiquito?
     
  9. Re: URDANGARIN, imputado

    URDANGARIN Y LA INFANTA REGALARON 400.000 EUROS TORRES PARA SU CASA.
    LOS INVESTIGADORES SOSPECHAN QUE EL PRESTAMO NO DEVUELTO ES UN ENJUAGUE CONTABLE.

    El juez que instruye la denominada
    operación Babel investiga un
    préstamo no devuelto realizado
    por Iñaki Urdangarin y la Infanta
    Cristina a Diego Torres. El matrimonio
    rubricó el 16 de diciembre
    de 2004 un «contrato privado de
    reconocimiento de deuda» con
    quien era en ese momento el vicepresidente
    del Instituto Nóos y el
    hombre de máxima confianza del
    duque de Palma.
    Este documento, que forma
    parte del sumario judicial del caso
    Urdangarin, estipula que fueron
    entregados 400.000 euros a
    Torres y a su mujer Ana Tejeiro,
    que también integraba en ese momento
    la Junta Directiva de Nóos,
    y que debían ser reintegrados en
    el plazo de un año.
    El pasado 8 de noviembre la Policía
    Judicial y la Fiscalía Anticorrupción
    interrogaron al que fuera
    número dos de Nóos sobre este
    extremo. Y es que los investigadores
    advierten indicios de que esta
    operación, lejos de constituir un
    préstamo al uso, pueda responder
    a un ajuste de cuentas entre todos
    ellos tras recibir los primeros
    grandes contratos públicos y privados
    a través del instituto «sin
    ánimo de lucro» que comandaba
    el ex jugador internacional de balonmano.
    El fiscal Pedro Horrach preguntó
    a la mano derecha de Urdangarin
    si había recibido en alguna
    ocasión dinero de manos de los
    duques de Palma, a lo que éste replicó
    de manera contundente:
    «No, no es cierto».
    El representante del Ministerio
    Público volvió a la carga precisando
    si en alguna ocasión Urdangarin
    y su mujer le habían dado la
    referida cantidad como «ayuda»
    para que adquiriera su vivienda de
    San Cugat del Vallés, y Torres insistió
    nuevamente en que no tenía
    noticia alguna de semejante operación.
    A la vista de las continuas
    evasivas del socio del duque de
    Palma, Horrach le exhibió a continuación
    un documento intervenido
    en el propio domicilio de Torres
    que reza que «los consortes
    S.A.R la Infanta Doña Cristina Federica
    de Borbón y Grecia y Don
    Ignacio Urdangarin Liebaert, de
    una parte, como prestamistas»
    acuerdan entregar esa cantidad al
    matrimonio Torres-Tejeiro.
    A la vista de este contrato, firmado
    de puño y letra por todos los
    intervinientes, el socio del duque
    de Palma aseguró «no saber a que
    se refiere el mismo ni entiende lo
    que se plasma en el mismo». «Porque
    añadió, «nunca recibí un
    préstamo del Sr. Urdangarin».
    Tras continuar negando que tuviera
    conocimiento de la operación
    en cuestión, Torres agregó que
    «no recuerda cómo devolvió el dinero
    ». No obstante, tras recuperar
    repentinamente la memoria, apuntó
    que «cree recordar que es una
    especie de préstamo puente mientras
    estaba a la espera de recibir la
    hipoteca de su casa». «Mi casa
    abundó, «me costó la cantidad de
    1,5 millones de euros». «Para el
    pago de esa cantidad empleé un
    préstamo de 1,2 millones de euros
    más 400.000 euros procedentes de
    la venta de un antiguo piso».
    Siguiendo el rastro de esta extraña
    operación, la Policía Judicial
    y la Fiscalía Anticorrupción se han
    topado con que entre la documentación
    confiscada en la sede del
    Grupo Nóos se encuentra un nuevo
    documento interno que revela
    que Diego Torres y su mujer llegaron
    a articular otro préstamo más.
    Tres pisos en Palma
    Sin embargo, esta vez fue desde el
    propio Instituto Nóos y por importe
    de 100.000 euros para la adquisición
    de la citada vivienda, cuyo
    coste final acabó ascendiendo, incluido
    el IVA y los gastos –y tal y
    como refleja estos documentos– a
    «1.630.000 euros».
    A su vez, al ser preguntado por
    la adquisición de inmuebles con
    fondos del Instituto Nóos Torres
    explicó que tanto él como Iñaki
    Urdangarin adquirieron a través
    de su sociedad conjunta Nóos
    Consultoría Estratégica «tres pisos
    en Palma por valor superior a los
    600.000 euros en diciembre de
    2003». Unas propiedades sobre las
    que, tal y como reveló EL MUNDO,
    fueron suscritos contratos de
    alquiler con la única intención de
    generar gastos ficticios a ojos de
    Hacienda y pagar menos impuestos.
    «Es posible que se alquilaran
    a empresas del grupo», indicó Torres
    a los investigadores, sin ser
    capaz de explicar si albergaron en
    algún momento alguna oficina tal
    y como rezan las facturas.








    COMO HACER FACTURAS FALSAS, SEGUN "I.U Y D.T"

    La Policía Judicial ‘caza’ el manual del
    duque y su socio para engañar a Hacienda


    depararon los registros practicados
    por la Policía Judicial en la sede del
    Instituto Nóos fue el hallazgo de un
    completo manual de instrucciones
    que detalla cómo confeccionar facturas
    falsas para engañar a Hacienda.
    Los beneficiarios de esta estrategia,
    según contemplan los documentos,
    son «I.U.» y «D.T.», en
    referencia al duque de Palma y su
    mano derecha.
    Este documento, cuyo contenido
    fue desvelado por ELMUNDO, establece
    los diferentes pasos a seguir a
    la hora de confeccionar recibos ficticios
    para engordar la cuenta de gastos
    y rebajar al máximo el margen
    de beneficio del instituto «sin ánimo
    de lucro» que presidía Iñaki Urdangarin,
    así como de las empresas satélites
    que empleó para vaciarlo.
    El plan manuscrito refleja de manera
    muy gráfica lo que técnicamente
    se suele denominar «triangulación
    de facturas». Es decir, la generación
    de recibos falsos entre sociedades
    del mismo grupo para generar, a
    ojos del fisco, recibos por trabajos
    que jamás se realizaron. El contable
    del Instituto Nóos que presidía el
    marido de la Infanta Cristina es el
    autor material –tal y como él mismo
    ha confesado a los investigadores–
    del documento que se reproduce en
    esta página. En una primera fase se
    describe cómo librar facturas desde
    Nóos, reflejado en el documento como
    «I.N.», a una de las empresas
    pantalla controladas por Urdangarin
    y Torres, Intuit Strategy Innovat, que
    en este plan queda reflejada con su
    primer nombre: «Torres-Tejeiro». Y,
    de esta sociedad se establece que se
    genere una nueva remesa de facturas
    en dirección a «Nóos», en referencia
    a Nóos Consultoría Estratégica,
    que es otra de estas sociedades
    satélites cuya única finalidad radicaba
    en simular trabajos para desviarse
    fondos de la entidad matriz.
    El único «objetivo», señala el documento,
    radica en «rebajar en
    275.000 euros los beneficios de
    Nóos Consultoría Estratégica».
    En una segunda fase se incorpora
    a esta triangulación a otra de las
    empresas instrumentales del grupo,
    Lobby Comunicación, y se establece
    que se generen recibos por «estudios
    de mercado» inexistentes por
    valor de «180.000 euros» divididos
    en tres de «60.000 euros»




    FACTURA A NOOS CADA MES Y PREGUNTA A DIEGO CUANTO.

    Uno de los documentos confiscados
    por el Grupo de Delincuencia
    Económica de la Policía Nacional
    y la Fiscalía Anticorrupción en
    uno de los inmuebles de Nóos establece
    textualmente: «Factura a
    Nóos cada mes y pregunta a Diego
    cuánto». Va encabezado por
    una frase que no deja lugar a dudas
    del objetivo final que perseguía:
    «Gastos Instituto Nóos».
    Y es que en la trama de evasión
    urdida por Iñaki Urdangarin y
    Diego Torres para generar gastos
    falsos y engañar al fisco ha aflorado
    un nuevo manual en el que se
    establece que debía ser el vicepresidente
    del instituto quien señalara
    a sus subordinados los conceptos
    y las cantidades que debían
    reflejar las facturas falsas que
    iban a ser incorporadas a la contabilidad
    para rebajar el beneficio
    y pagar menos impuestos.
    Al serle exhibido este documento
    al socio del duque de Palma por
    la Policía Judicial, éste se defendió
    diciendo que las empresas instrumentales
    a las que desviaban fondos
    de Nóos y en las que generaba
    a continuación gastos ficticios
    trabajan entre ellas. «En cualquier
    caso, no puedo contestar a este
    asunto», se limitó a añadir.


    EL MUNDO. LUNES 2 DE ENERO DE 2012 pág.9
     
  10. patrizio con Z

    patrizio con Z

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    Re: URDANGARIN, imputado

    LIBERTAD DIGITAL
    2-1-2012

    Urdangarín se quedó con el 60% de los fondos que cobró del Gobierno balear

    Un informe de la Fiscalía incorporado al sumario muestra la cantidad de dinero público que supuestamente habría sido desviado por el Instituto Nóos dirigido por Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres. Según informa El País, la cantidad desviada por la trama sumaría 1.385.739 euros de los 2,3 millones de euros que recibió del Gobierno balear. Es decir, se habrían quedado con un 60 por ciento del dinero público recibido.

    En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción dicta en su informe que "los representantes políticos beneficiaron fraudulentamente al Instituto Nóos en atención a la posición institucional de su presidente".

    El informe sostiene que el instituto cobró 1,2 millones por el primer convenio con el Ejecutivo de Baleares presidido entonces por Jaume Matas. Sin embargo, no aparece ninguna factura y se trataba de un presupuesto de tan sólo una página. Tras el requerimiento judicial, Torres presentó facturas por 879.030 euros, por lo que ya habría sin justificar documentalmente más de 320.000. Pero a la cantidad justificada hay que excluir 135.356 euros que corresponden a facturas cuyo concepto no tiene nada que ver con el convenio.

    Además, Diego Torres facturó 145.000 euros a través de Nóos Consultoria Estratégica mientras que Urdangarín facturó otros 116.000 euros a través de Aizoon. Así la suma presuntamente desviada en este primer convenio ascendía a 717.326 euros.

    Algo similar ocurrió con el segundo convenio con el Gobierno balear, donde la suma total desviada ascendió, según el informe de la Fiscalía, a 669.413 euros. De este modo, la Agencia Tributaria ha informado que las colaboraciones con teceros de Nóos asciende a 5,8 millones, de los cuales 3,5 provenían de Valencia y 2,285 millones de Baleares.
     
  11. Re: URDANGARIN, imputado

    Srta, Dalay;) ya he leido que la chistorr se pasa el día leyendo, que triste que pena, y el chorizo le pide hora en el tinte...;)

    Veremos, el curro en La Caixa como su nombre salga a relucir terminará siendo un cache de internete..La Caixa es mucha Caixa como para tener un nombre atado a un presunto....

    Yo solo informo....no digo naa, que luego dirán que tengo yo la culpa....

    Por cierto ha leido la última información que le he puesto? como hacer facturas falsas¡¡¡, este chico es una mina...¡¡¡¡, ya tenia razón el suegro cuando dijo, este es el más listo...;););)
     
  12. patrizio con Z

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    Re: Enrique de Diego, periodista republicano de Intereconomía despedido

    El campechano está demasiado bien acostumbrado y debe ser muy cómodo hacer lo que a uno le da la gana, saltarse la ley a la torera y que nadie te tosa. Eso tiene que cambiar. Saludosss
     
  13. lou

    lou

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    Re: URDANGARIN, imputado

    ya lo dijo la duquesa de Alba: estudiar no sirve de ná. Mis hijos prósperos son los que no han estudiado nada, y mi primer marido afortunadamente abandonó la carrera para hacer negocios.
    Su segundo marido, muy estudiado, no pasó de secretario en la biblioteca de su esposa, que va camino de enterrar un tercer marido sin haber hecho ni la básica.

    Aqui tenemos a Iñaki, héroe nacional, mal estudiante de egb, consiguió disimularlo metiendose a tocapelotas donde ha hecho una brillantísima carrera, tanto que hasta le regalaron los cumlaude en isade.
     
  14. Los perris y los gatis

    Los perris y los gatis

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    Re: Enrique de Diego, periodista republicano de Intereconomía despedido

    A mi no me sorprende que un medio tan de derechas como Intereconomía despida o no contrate a un periodista que ataca a la monarquía. Lo veo lógico, si hay algo realmente tradicional y de lo que siempre se ha considerado "de derechas" es la monarquía.

    Lo que verdaderamente me sorprende es por qué los medios que se consideran progresistas siempre están dorándole la píldora a la monarquía española, y sobretodo últimamente están apuntalando la figura de los sucesores de don Juan Carlos con unos pernos gigantescos. :a24:

    El fenómeno de la "Progresía Cortesana" que se produce en España es digno de estudio.
     
  15. A LA PORRA

    A LA PORRA

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    Re: URDANGARIN, imputado

    Querida DALAY :


    De aquellos POLVOS , vienen estos LODOS .

    Cada palo aguante su vela .
     
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