Caso Urdangarin Parte XIX. Urdangarin imputado y todo lo que se derive de ello. TODO AQUI!!!!.

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Re: Caso Urdangarin Parte XVIII. Urdangarin imputado y todo lo que se deriva de ello. TODO AQUI!!!!.

La policía descubre salidas masivas de fondos del Instituto Nóos de Urdangarín a 36 cuentas

El juez envía requerimientos a nueve bancos para que remitan información de los movimientos . Una de las líneas de la investigación versa sobre una presunta trama para evadir el pago de impuestos en España

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F. ARMENDÁRIZ | PALMA El Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional ha descubierto "salidas masivas" de fondos desde cuentas del Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro vinculada a Iñaki Urdangarín, y de la presunta sociedad pantalla De Goes Center For Stakeholder Management, una empresa sospechosa de evadir cientos de miles de euros a paraísos fiscales. El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha reclamado, con carácter urgente, a nueve entidades bancarias todos los datos sobre otras 36 cuentas destinatarias del dinero transferido desde Nóos y De Goes, que se supone acabó en buena parte en el extranjero.

Una de las líneas de investigación, donde aparecen imputados Iñaki Urdangarín y varios de sus exsocios y colaboradores en el grupo Nóos, así como Jaume Matas y otros exaltos cargos del Gobierno balear, versa sobre una presunta trama para evadir el pago de impuestos en España.

En el sumario existen numerosos indicios de que algunos imputados, entre ellos Diego Torres y su esposa Ana María Tejeiro, dos de los jefes del conglomerado societario liderado por el duque de Palma, usaron testaferros y sociedades radicadas en paraísos fiscales para mover fondos.

Una de esas empresas fue De Goes Center For Stakholder, que funcionó al unísono con otra De Goes española y con sociedades matrices radicadas en paraísos fiscales. El dinero circulaba entre España, Belice, Luxemburgo y Gran Bretaña para pagar los mínimos impuestos y camuflar la identidad de sus dueños.

En la causa existen también pistas sobre una segunda presunta trama de evasión tributaria, en esa ocasión con escalas en Francia, México, España y Madeira o las Azores.

La Policía se topó con un obstáculo a la hora de reconstruir los movimientos de fondos: La Caixa, uno de los bancos preferidos por Nóos y sus satélites, se mostró remolona a la hora de facilitar datos sobre las cuentas sospechosas de De Goes.

Finalmente, y previa advertencia del juez, el banco cedió y facilitó la información recabada. Gracias al análisis de esos datos, y con otros elementos aportados por la Agencia Tributaria, la Policía detectó "salidas masivas de fondos a cuentas vinculadas a personas y sociedades" incluidas en la investigación.

Las cuentas que más dinero recibieron de Nóos y de De Goes fueron 36, abiertas en La Caixa, Santander, BBVA, Caixa de Estalvis de Catalunya, Privat Bank Degroof Sau -una entidad belga especializada en la gestión de patrimonios particulares y de fundaciones-, Banco de Sabadell, Barclays Bank, Caixa de Estalvis del Penedés y Sa Nostra. El presunto entramado del grupo Nóos estaba radicado en Barcelona. Por eso la mayoría de las cuentas son de oficinas catalanas.

El juez ha mandado requerimientos a esos nueve bancos para que remitan la información sobre las 36 cuentas, incluido si sus titulares alquilaron cajas fuertes vinculadas a sus depósitos. La hipótesis de la Fiscalía Anticorrupción es que el experto en derecho fiscal internacional Salvador Trinxet, citado como imputado para el próximo sábado, asesoró a la supuesta trama Nóos para colocar sus beneficios en paraísos fiscales y pagar los mínimos impuestos.

Por otra parte, el instructor ha decidido no grabar en vídeo digital la declaración de Urdangarín, que comparecerá como imputado el sábado 25. El abogado del duque, Mario Pascual Vives, afirmó ayer que se había reunido con la infanta Cristina, que llegó el martes a Barcelona , porque le interesaba recabar "algunos datos que le pudiera facilitar".

"Ha sido, esencialmente, una conversación de cortesía para que pudiera confirmar algunos datos después de mis últimas reuniones con Urdangarín", dijo el letrado, que no concretó cuándo se habían visto.

Vives añadió que "es lógico que esté preocupada" la Infanta por la imputación de su marido dentro de la operación Babel. Lo manifestó al ser preguntado si ella estaba preocupada por el rechazo social y el revuelo informativo que ha generado la imputación. Pascual apostilló que "le preocupa todo en su conjunto". El abogado explicó que la hija del Rey "está dedicada a sus actividades profesionales, que son intensas".

A primera hora de la mañana de ayer la Infanta acudió a trabajar a La Caixa, después de salir en coche de su casa. Sobre cómo lleva el caso a dos semanas para la declaración del duque ante el juez, Pascual aseveró que "cada día es una aventura para saber qué es lo que pasará", y que siempre falta tiempo para analizar y cambiar impresiones.
 
Re: Caso Urdangarin Parte XVIII. Urdangarin imputado y todo lo que se deriva de ello. TODO AQUI!!!!.

Acaban de decir en Salvame que se puede pedir que la vista no sea grabada, pero que muchos recientemente imputados lo han solicitado y el juez no se lo ha concedido, que se percibe como una prebenda más a Hurtangarín.

También han dicho que Cristina ha pasado casi todo el tiempo en Barcelona reunida con abogados, no sólo para la defensa de su marido, sino para la suya propia. Ahora mismo ella está en La Zarzuela dispuesta a salir esta noche. Temen que tenga que venir de inmediato, por eso ella consultó si quedarse en Madrid o marchar a Washington. Le han dicho que se vaya, pero su destino judicial depende de la declaración de Torres este sábado. Si la incrimina, tendrá que venir inmediatamente, pues será llamada a declarar.

La indignación hacia todo lo que está pasando apenas ha podido disimularse y contenerse entre los participantes.
 
Re: Caso Urdangarin Parte XVIII. Urdangarin imputado y todo lo que se deriva de ello. TODO AQUI!!!!.

Lo normal es que no te filmen? No sabía. Pero ya digo que el derecho penal, afortunadamente, no lo transito. En civil desde luego te graban siempre. A los abogados, testigos, partes, etc. El único que no sale en el vídeo es el juez, ni el secretario, aunque sí sale su voz.

De todos modos la transcripción es más práctica: se filtra con mucha mayor facilidad. Te haces una copia y ya, no tienes que conseguir el vídeo, tostarlo o quemarlo o como se diga, escucharlo, transcribirlo. Mucho mejor así, dónde va a parar.

Creo que os estáis liando porque habláis de cosas distintas, la otra forera se refiere a que entren o no cámaras de la prensa y tú te refieres a una filmación "neutra" y profesional del propio juzgado para contol interno, son cosas que no tienen nada que ver
 
Re: JURISTAS: INFANTA CRISTINA DEBE DECLARAR POR EL "CASO URDANGARIN"

Yo creo que Urdangarin no tiene miedo a la justicia, preocupacion si, miedo no.
Nadie por delitos economicos tiene miedo a la justicia, Mario Conde, Manuel Prado y Colon de Carvajal, Javier de la Rosa y otras personas han pasado por las carceles pore delitos economicos y han cumplido sus condenas y ahi siguen a dia de hoy con su vida normal, excepto Prado que ya fallecio.
¿ Por que hay que tener miedo a la justicia o a la pena de carcel ?, que no es un violador ni un asesino por lo que en la carcel no lo van a poner con violadores ni asesinos.

¿Y qué pasa con Urdanga...? Es un buen chaval... Ya lo adelantó su abogado... si el morrosko ha hecho algo mal pues pedirá perdón y esa será su pena.

Ni cárcel ni multa... Hará un acto de contrición ante Dios y los súbditos de su suegro el Rey y les pedirá perdón...

Luego irá con sus padres a Roma y al Vaticano a hacerle una visita al Papa...
 
Re: Caso Urdangarin Parte XVIII. Urdangarin imputado y todo lo que se deriva de ello. TODO AQUI!!!!.

La indignación hacia todo lo que está pasando apenas ha podido disimularse y contenerse entre los participantes.

No es para menos... :a24:
 
Re: Caso Urdangarin Parte XVIII. Urdangarin imputado y todo lo que se deriva de ello. TODO AQUI!!!!.

Quería pediros un favor, a ver si alguien puede traer esta noticia, no sé si ya se ha traído, la ha publicado Extraconfidencial hace 11 horas pero pincho en el enlace una y otra vez y lo que sale es esto, que no existe ese artículo, no sé si se ha censurado o qué es lo que pasa. Comienza así "La infanta Cristina de Borbón aparece en varios de los documentos..." y lo único que se puede leer es "Figura en cuentas bancarias mancomunadas junto a su marido y en ... de España, figura en varios de los documentos que forman los casi ..."

Esta es la noticia, esto es lo que me sale cuando pincho en el enlace y este es el enlace

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http://desmond.imageshack.us/Himg21/scaled.php?server=21&filename=dibujoelr.jpg&res=medium



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http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=8876
 
Re: Caso Urdangarin Parte XVIII. Urdangarin imputado y todo lo que se deriva de ello. TODO AQUI!!!!.

Quería pediros un favor, a ver si alguien puede traer esta noticia, no sé si ya se ha traído, la ha publicado Extraconfidencial hace 11 horas pero pincho en el enlace una y otra vez y lo que sale es esto, que no existe ese artículo, no sé si se ha censurado o qué es lo que pasa. Comienza así "La infanta Cristina de Borbón aparece en varios de los documentos..." y lo único que se puede leer es "Figura en cuentas bancarias mancomunadas junto a su marido y en ... de España, figura en varios de los documentos que forman los casi ..."

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http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=8876

Lo he localizado y me sale lo mismo que a ti. Supongo que aludiría a que Cristina aparece en un montón de documentos de la investigación judicial. Lo que mosquea es que hayan quitado de enmedio esa información. Censura pura y dura, porque, a estas alturas, confiar en el poder es estar ciego o formar parte de él.
 
Re: JURISTAS: INFANTA CRISTINA DEBE DECLARAR POR EL "CASO URDANGARIN"

Iñaki.- Hola Cris, he visto un palacete que vale seis millones y mañana lo compramos.

Cris.- Hola ñaki que guay.

Iñaki.- Además vamos a reformarlo por otros tres millones de ná.

Cris.- Jopetas, que guay.

Secuencia de la conversación, previa a la compra del Palacete. Como se ve, Cris no preguntó en momento alguno de dónde vino ese dinero por lo que, indudablemente, es inocente.


Ya en serio, penalmente, es obvio que en una sociedad con dos socios como es el caso, en el que la infanta es consejera, y realiza todo tipo de actividades fiscales dudosas, se prevalece de la consideración personal de uno de los socios, se aprovecha de dinero público, lo lógico en cualquier procedimiento penal es que el Juez llame a declarar a los socios de dicha sociedad. Desgraciadamente, este asunto, escapa a toda lógica.
 
Re: Caso Urdangarin Parte XVIII. Urdangarin imputado y todo lo que se deriva de ello. TODO AQUI!!!!.

Lo he localizado y me sale lo mismo que a ti. Supongo que aludiría a que Cristina aparece en un montón de documentos de la investigación judicial. Lo que mosquea es que hayan quitado de enmedio esa información. Censura pura y dura, porque, a estas alturas, confiar en el poder es estar ciego o formar parte de él.

Que fuerte, al parecer la nota reforzaria lo que ya sabemos todos, que Cristina está tan metida en todas las corrupterlas de su marido hasta el cuello..
 
Re: Caso Urdangarin Parte XVIII. Urdangarin imputado y todo lo que se deriva de ello. TODO AQUI!!!!.

Quería pediros un favor, a ver si alguien puede traer esta noticia, no sé si ya se ha traído, la ha publicado Extraconfidencial hace 11 horas pero pincho en el enlace una y otra vez y lo que sale es esto, que no existe ese artículo, no sé si se ha censurado o qué es lo que pasa. Comienza así "La infanta Cristina de Borbón aparece en varios de los documentos..." y lo único que se puede leer es "Figura en cuentas bancarias mancomunadas junto a su marido y en ... de España, figura en varios de los documentos que forman los casi ..."

Esta es la noticia, esto es lo que me sale cuando pincho en el enlace y este es el enlace

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Siempre queda en internete,....;););)Manos Limpias, que se ha convertido ya formalmente en acusación particular, va a pedir su declaración judicialLa infanta Cristina de Borbón aparece en varios de los documentos del sumario del caso UrdangarínJuan Luis Galiacho El nombre de la Infanta Cristina Federica de Borbón y Grecia, tercera hija de los reyes de España, figura en varios de los documentos que forman los casi 20.000 folios del sumario del denominado caso Urdangarín, más conocido como Operación Babel, una pieza separada del caso Palma Arena. El nombre de Cristina de Borbón, junto a su DNI –con un número muy significativo- figuran en documentos oficiales tales como un contrato privado de reconocimiento de deuda de Diego Torres y su mujer Ana María Tejeiro hacia ella y su marido Iñaki Urdangarín por valor de 400.000 euros, en concepto de un préstamo facilitado para que el socio de Urdangarin adquiriera una propiedad inmobiliaria.Este contrato privado de reconocimiento de deuda de los socios de la trama ante la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, de 2005, va incluso firmado por la hija de los reyes de España, lo cual determina su grado de conocimiento de las operaciones que se hacían. Y así lo atestigua además el notario Carlos Masia Martí, fedatario del Colegio de Cataluña, con residencia en Espluges de LLobregat, localidad donde se encontraba la sede los principales negocios de la “trama Urdangarín”. En el documento al que ha tenido acceso extraconfidencial.com., el notario Masia indica claramente que “doy fe que considero legítimas las firmas que anteceden de S.A.R. la infanta Cristina de Borbón y Grecia, don Ignacio Urdangarín Liebaert, don Diego Torres Pérez y Doña María Tejeiro Losada, por ser de mi conocidas”. El documento notarial está fechado el 19 de enero de 2005, en pleno proceso de obtención de beneficios presuntamente ilícitos por parte de Iñaki Urdangarín.Cuentas mancomunadasAdemás, la infanta Cristina aparece como titular mancomunado, junto a su marido, en cuentas abiertas en La Caixa, donde la infanta trabaja actualmente y una de las principales entidades bancarias con las que trabajaba el matrimonio, así como la red de empresas constituidas. Las cuentas estaban abiertas en la sucursal número 541 de La Caixa.El juez Castro, que entiende el caso, ya ha mandado un requerimiento, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a todas las entidades bancarias que figuran en el caso Urdangarín para que aporten los extractos de sus cuentas bancarias, especificando fechas de apertura, personas autorizadas y apoderadas y si ha habido fechas de cierre. Se trata de saber toda la información sobre las 43 cuentas corrientes que hasta ahora figuran en el sumario del caso Urdangarín y que encabeza La Caixa con un total de 23 cuentas, seguida del BBVA con 8, el Santander con 5, Barclays con 2, y con una Catalunya Caixa, Caixa del Penedes y Privat Bank. Visita a su abogadoEn el día de ayer la infanta Cristina de Borbón aprovechó su visita de trabajo a Barcelona para reunirse con el abogado portavoz de su marido Mario Pasqual Vives para tratar y analizar varios asuntos relacionados con el caso Urdangarín. El abogado ha asegurado que ha visto a la Infanta "preocupada". Esta preocupación obedece a la posibilidad manifiesta de que la formación Manos Limpias, personada ya oficialmente como acusación particular en este caso, pida al juez Castro la declaración judicial de Cristina de Borbón, que, según se recoge en la Jurisprudencia penal española, puede ser por escrito sin personarse en dependencias judiciales, en caso de ser llamada sólo como testigo, y dada su calidad de infanta de España y, por ende, miembro de la Familia Real.La responsabilidad de la infanta CristinaManos Limpias considera que la infanta Cristina tiene una triple responsabilidad en este caso, en cuanto se lucró personalmente de los supuestos negocios ilícitos de su marido, que era miembro de la ejecutiva del Instituto Nóos en los años en que se produjeron los grandes negocios bajo sospecha y que es copropietaria de la empresa Aizoon al 50%.Por su parte, la Oficina de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha remitido ya un informe al juzgado de Palma donde indica que la empresa Aizoon, la inmobiliaria que desde 2003 poseen los duques de Palma, era todo menos lo que declaraba oficialmente ser, ya que nunca se dedicó a la actividad inmobiliaria en España pues jamás vendió o alquiló una vivienda. Aizoon se creó en 2003 con un capital de 3.006 euros y su objeto social declarado son los “planes comerciales y dirección de proyectos, así como la compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles”. Según la Oficina de Investigación del Fraude, Aizoon se convirtió en un apéndice societario de esta trama donde se cargaron todo tipo de gastos, con el fin de que la empresa apenas diera beneficios y tributara a un tipo impositivo inferior. Así, por ejemplo, en el ejercicio de 2008 la empresa de Urdangarin y Cristina de Borbón dio perdidas por valor de 4.027 euros.A las cuentas de Aizoon, según la policía judicial, se cargaron incluso facturas a cargo de la infanta Cristina, que recibía semanalmente entre 600 y 700 euros de esta empresa por unos servicios que no se detallaban. También la hija del Rey de España cobraba de su propia inmobiliaria contra la presentación de facturas como si fuera otro proveedor más. La infanta Cristina, según el sumario, ganó en tres años a través de Aizoon unos 510.000 euros. Hay que señalar que Cristina Federica de Borbón y Grecia está casada en régimen de separación de bienes con Iñaki Urdangarín.Juan Luis Galiacho

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http://www.extraconfidencial.com/articulos_imprimir.asp?idarticulo=8876
 
Re: Caso Urdangarin Parte XVIII. Urdangarin imputado y todo lo que se deriva de ello. TODO AQUI!!!!.

Cometes errores de apreciacion y predices un futuro del que no tienes ni idea, al igual que yo, por descontado.
Zarzuela ha dicho que si Cristina es llamada a declarar, declarara como hace cualquiera que es llamado a declarar. Estas palabras o bien quieren decir que si Cristina es llamada a declarar no huira y que si el juez la llama nadie impedira que vaya.
Pero olvidas algo fundamental en derecho como es que una esposa puede negarse a declarar sobre su marido y aun asi, en derecho una persona cualquiera puede negarse a declarar ante un juez.
Entiendo que te hagas un lio en tus predicciones , pero en España los unicos que nunca jamas en la vida seran imputados ni llamados a declarar ni como simples testigos son el REY y el futuro REY, o sea su heredero.
El resto de tus comentarios son inutiles divagaciones tuyas suponiendo los motivos y el porque de la boda de la hija del rey con un plebeyo, que precisamente de los tres plebeyos que se casaron con hijos del rey , es el unico que nunca fue un muerto de hambre, no fue muerto de hambre desde que nacio hasta el mismo dia de su boda. De los tres consortes de los hijos del Rey , el marido de Cristina es el unico que aporto un patrimonio de varios millones al matrimonio, lo que no queria decir que fuera un millonario tal como entendemos es un millonario, pero si que tenia millones cuando se caso, por algo venia ganando dinero desde los 18 años e invirtiendo dinero por lo que llegao al matrimonio a los 29 años con un patrimonio sin una sola hipoteca que pagar, patrimonio que para si querrian muchos españoles .

--- Unir Mensajes Automaticamente ---





Lo de la novia huele a neftalina despues de 15 años y medio, en cuanto a lo de las multas, lo han explicado otros foreros barceloneses de lo que paso con el tema multas, el resto son rumores malevolos añadidos para echar mas leña al arbol caido.

Creo que aquí no es cuestión de hacer leña del arbol caído ... Cuando el arbol , se ha definido a sí mismo muy bien :
Urdangarín es un corrupto , está claro y lo saben ya hasta en China , pero , además es un rácano , un chapucero y un agarrado cutre y explotador de personas humildes
y trabajadores de su casa . Léase : Matrimonio de rumanos , explitados a conciencia
o , mejor dicho : SIN CONCIENCIA .
Personas anónimas , que por 60 euros , entran como trabajadores fantasmas .
Noos pasa el sr Urdangarín , hasta el mega viaje de todos los rata-urdangarines al
vaticano a ver al Papa .
Porque , hasta eso , las vacaciones de toda la familiada , la pagamos nosotros NOOS .
Si esto és divagar y hacer leña del árbol ...
Que baje Dios y lo vea ...
Los considero unos SINVERGUENZAS a todos . Sin excepción .
Los viejos , iguales al hijo , que ya sabían todo .
 
Re: Caso Urdangarin Parte XVIII. Urdangarin imputado y todo lo que se deriva de ello. TODO AQUI!!!!.

el malestar está secundando en muchos afectados que solicitaron no ser grabados y el juez denegó tal permiso.

Parece que es otra concesión de gracia a la excelencia urdangarín.
 
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