Anticorrupción investiga al rey Juan Carlos, a la reina Sofía, y a varios de sus familiares por uso de tarjetas de crédito opacas
- AutorWandel
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Mientras Ana Chocha esta haciendo una encendida defensa de la monarquia y discutiendo con sus tertulianos, estan pasando de fondo imagenes de Cristina de Borbon e Iñaki Urdangarin. ! Impagable ! manipulacion cuando han empezado con los lios economicos del emerito, pero tranquilos ahora Ana Chocha saca la inmigracion y llama a Jano Mecha pasan hablar de los fallecidos y sanidad..........
Este pais es la monda lironda , ahora culparan a las hijas y a los nietos del emerito de lo que ha hecho el emerito, disculpando y defendiendo a su vez al preparao de absolutamento todo diciendo que esta impoluto, vamos como si el preparao no fuera hijo de su padre y ademas no figurara su nombre en las fundaciones que monto su padre para que el preparao ganara dinero y ademas a su muerte heredara los negocios que tiene o tenia ( yo ya me he perdido con tanto lio economico ) el emerito.
La Fiscalía contradice al abogado del emérito y deja en el aire que su regularización le evite el banquillo
- Juan Carlos I fue informado de dos investigaciones en su contra: la de las supuestas comisiones del AVE a la Meca y la de las tarjetas opacas
- El Ministerio Público tiene que estudiar si este aviso le impide o no eludir el delito fiscal tras haber abonado 678.393,72 euros a Hacienda
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Ana Morenoamoreno@infolibre.es @anamorenv
Publicada el 11/12/2020 a las 06:00
Juan Carlos I asiste a la gala de la Feria de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas.
EP
La Fiscalía del Tribunal Supremo cursó el pasado mes de noviembre una "comunicación" a la representación legal del rey emérito para informarle de que había dos investigaciones abiertas contra él, según han confirmado a infoLibre fuentes del Ministerio Público. Queda así en el aire, de momento, si la declaración que ha presentado Juan Carlos de Borbón para regularizar fondos no declarados a Hacienda puede tener efecto en las diligencias penales abiertas y si podría neutralizar o no una posible imputación por delito fiscal.
Los fiscales encargados del caso deberán determinar ahora si el aviso del mes pasado le permite o no eludir este delito que, por otra parte, el propio rey emérito ya ha admitido presentando la declaración ante Hacienda.
La notificación del Ministerio Público al ex jefe del Estado, que se ha conocido este jueves aunque se hizo hace un mes por escrito, se refería a dos diligencias de investigación: la de las presuntas comisiones por la construcción del AVE a la Meca y la de las tarjetas que el ex jefe del Estado y miembros de su familia habrían utilizado para gastos personales y que se nutrían con fondos supuestamente donados por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Ambas investigaciones fueron remitidas a la Fiscalía del Supremo este año, la primera en junio y la segunda en noviembre.
Esta comunicación pone en tela de juicio lo manifestado un día antes por el abogado del emérito, Javier Sánchez-Junco, quien en un escueto comunicado informó de que su cliente había procedido a presentar "ante las autoridades tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos", dando a entender así que ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria le habían enviado previamente notificación formal de las investigaciones.
En la comunicación de la Fiscalía del Tribunal Supremo reside la duda sobre si la regularización permitiría a Juan Carlos de Borbón esquivar el delito fiscal por el que está siendo investigado, ya que el Código Penal, en su artículo 305.4, contempla que se extingue la responsabilidad penal cuando se hayan regularizado los fondos antes de que se abra una inspección de la Administración Tributaria competente o presenten denuncia o querella la Fiscalía y/o la Abogacía del Estado, "o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".
Información muy sucinta
Fuentes consultadas por este diario explican que la comunicación al abogado del rey emérito es el trámite habitual en diligencias de investigación como esta y que en ella se proporciona "información muy sucinta" para que las pesquisas no resulten perjudicadas.
Determinar si esa comunicación encaja con lo que establece el Código Penal –"tener conocimiento formal"– como uno de los pasos que impedirían neutralizar el delito fiscal es uno de los debates que se abren ahora para los investigadores del Supremo.
Fuentes de la Fiscalía del alto tribunal opinan que efectivamente la comunicación realizada el mes pasado implica que el rey emérito estaba avisado y, por tanto, no podría eludir una imputación por delito fiscal, si así lo concluye la investigación, aunque ya haya regularizado sus fondos. Sin embargo, las mismas fuentes también admiten que el mencionado artículo del Código Penal es interpretable, de ahí que los fiscales encargados del caso, comandados por Juan Ignacio Campos, deban hacer el análisis jurídico pertinente. En todo caso, el estudio será extenso y no tendrá resultados a corto plazo.
Otras fuentes fiscales consultadas por este diario consideran que una notificación como la que hizo la Fiscalía no invalidaría la regularización que ha hecho Juan Carlos I y, por tanto, éste podría extinguir su responsabilidad penal, ya que opinan que sólo una denuncia o una querella o una inspección de la Agencia Tributaria frenaría esta posibilidad. Aseguran que hay una extensa jurisprudencia en este sentido.
No sólo el posible delito fiscal está en el aire. Una imputación que podría ir aparejada a este ilícito como es la de blanqueo de capitales quedaría en nada si finalmente quedara neutralizado el primero, ya que para que exista blanqueo han de poder vincularse los fondos con un ilícito previo. Es decir, un investigado puede mover grandes cantidades de activos, pero si éstos no proceden de una actividad delictiva, no habría blanqueo cuando se intentan introducir esos fondos en el circuito legal. En todo caso, todo dependerá del devenir de las pesquisas y de la valoración jurídica que hagan los fiscales encargados del caso a las implicaciones de esa comunicación que se produjo en noviembre.
El origen de los fondos, la clave
En todo caso, desde la Fiscalía del Supremo advierten de que la investigación contra el rey emérito por la utilización de las tarjetas para sus gastos no está ni mucho menos cerrada, ya que aún se tienen que estudiar todos los elementos sobre los que se ha indagado en las pesquisas que llevan abiertas más de un año y analizar la declaración ante Hacienda presentada por Juan Carlos de Borbón, sobre la que se cotejarán las cuantías declaradas y los ejercicios fiscales. En este sentido, dejan muy claro que la regularización ha sido remitida este mismo jueves al Ministerio Público, el cual no ha tenido ningún conocimiento previo sobre los contactos que haya podido haber entre la representación legal del ex jefe del Estado y la Agencia Tributaria.
Sobre la declaración, explican las citadas fuentes, se deberán realizar diversas averiguaciones que permitan constatar que ésta es completa y veraz y que las donaciones del empresario mexicano son tales. La clave está en el origen de los fondos, esto es, de dónde procede ese dinero y si las cuentas de las que salió están a nombre de Sanginés-Krause. Para seguir el rastro del dinero se han cursado comisiones rogatorias a terceros países, trámite que suele alargar las investigaciones.
Los fiscales del Supremo también tendrán en cuenta lo declarado el año pasado, cuando las diligencias estaban en manos de la Fiscalía Anticorrupción, por el propio millonario mexicano y el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, quien fue durante casi diez años ayudante de campo del rey emérito. A través de él se habrían canalizado las transferencias de fondos. Sanginés-Krause justificó los ingresos por la amistad que dice le une al ex jefe del Estado desde hace muchos años. Por su parte, el coronel Murga intentó exculpar al exmonarca argumentando que los gastos para Juan Carlos de Borbón y familiares eran regalos que había efectuado con sus propios ingresos, a pesar de que su patrimonio no podía justificar tales desembolsos, según han publicado varios medios de comunicación.
La Fiscalía contradice al abogado del emérito y deja en el aire que su regularización le evite el banquillo
Juan Carlos I fue informado de dos investigaciones en su contra: la de las supuestas comisiones del AVE a la Meca y la de las tarjetas opacas
www.infolibre.esNo sé porque me viene a la mente la famosa frase del conde de Romanones.
“Al amigo se le pone el culo, al enemigo por culo y al indiferente…
se le aplica la Legislación vigente”
¿Que se le aplicará a JC?
Gracias por la propina, majestad
- El rey emérito ha pagado al fisco 678.393 euros por sus tarjetas en negro: es apenas un 1% de la fortuna que le regaló la dictadura saudí, y que nunca declaró ante Hacienda
Ignacio Escolar
@iescolar
Juan Carlos I en una imagen de archivo.
9 de diciembre de 2020 23:28h
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678.393 euros. El dinero que Juan Carlos de Borbón ha pagado al fisco para librarse de una posible condena por esas tarjetas en negro –desveladas por elDiario.es– es una enorme fortuna para la inmensa mayoría de los ciudadanos. El salario medio en España es de 27.537 euros brutos anuales: unos 1.800 euros netos al mes. 678.393 euros es, de media, el sueldo íntegro de 31 años de trabajo.
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A Juan Carlos de Borbón, esta regularización no le ha costado tanto esfuerzo.
678.393 euros es poco más del 1% del ‘donativo’ que le entregó la dictadura saudí en 2008: fueron 100 millones de dólares (65 millones de euros al cambio de entonces) que Juan Carlos de Borbón ingresó en Suiza y que nunca declaró ante Hacienda. Otro fraude fiscal, como el que ahora el rey emérito ha admitido, y que tampoco tendrá ninguna consecuencia judicial. Juan Carlos de Borbón cobró esa fortuna durante los años en los que estaba protegido por la inviolabilidad constitucional. Por eso no ha regularizado este dinero saudí: porque no le hace falta pagar para que este presunto delito fiscal quede impune.
678.393 euros es también el 1% de lo que el rey ‘donó’ en 2012 a Corinna Larsen: 65 millones de euros para su amante, de su fortuna escondida en paraísos fiscales. Era cuando decía aquello de “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”; se refería a su cacería de elefantes, claro está.
678.393 euros no alcanzan para pagar el hotel de lujo en el que Juan Carlos de Borbón se aloja en Emiratos Árabes. El rey emérito duerme en una de las suites del hotel Emirates Palace, que cuesta unos 6.000 euros la noche. Lleva allí desde el 3 de agosto, así que ya van 128 días: 768.000 euros en total. No sabemos quién lo paga: si el rey, de su bolsillo, o si es acaso otro de esos ‘donativos’ con el que le agasajan las dictaduras del Golfo Pérsico.
678.393 euros es el doble de lo que costó la luna de miel que el rey Juan Carlos regaló a su hijo, Felipe VI. Aquel viajecito secreto de cuatro meses por los mejores hoteles de Fiji, Samoa, Camboya o California costó 467.000 dólares, según el diario británico The Telegraph. La mitad de esa factura la pagó Juan Carlos de Borbón de sus amplios bolsillos. La otra mitad, un empresario amigo, no se sabe a cambio de qué.
678.393 euros es 3 años y medio del salario que cobraba el rey emérito de los Presupuestos Generales del Estado (194.232 euros anuales); una asignación que, hace unos meses, su hijo le retiró. Antes de abdicar, el rey ganaba 292.752 euros al año, así que la regularización le ha costado el sueldo público de 27 meses como jefe del Estado. Este salario nunca fue su única fuente de ingresos. Tampoco la más importante.
678.393 euros es un 8,4% del dinero que el rey Juan Carlos se gastó en jets privados entre 2009 y 2018. En total, fueron 8 millones de euros en vuelos personales –los viajes institucionales eran en aviones del Ejército– a la República Dominicana o Bahamas. Los pagaba desde paraísos fiscales la Fundación Zagatka, gestionada por su primo y presunto testaferro Álvaro de Orleans. Eran tantos los viajes en jet privado que esta fundación ‘off shore’ contrataba unos bonos de 100 horas de vuelo, que el rey consumía en menos de un año. Cada uno de estos bonos de 100 horas de jet costaba 980.000 euros. Todo este dinero, por supuesto, tampoco está declarado.
678.393 euros es el 1,09% de otro extraño regalo que recibió Juan Carlos de Borbón de otro dictador amigo. El sultán de Omán le agasajó con un ático de lujo en Londres que había comprado por 50 millones de libras: 62,5 millones de euros. Por comparar, solo este ático equivalía a más de dos siglos del sueldo que cobraba de todos los españoles el rey como jefe del Estado.
678.393 euros es poco más que calderilla, comparado con el tren de vida del monarca. En el año 2010, para sus gastos y los de su familia, el rey retiró de sus cuentas en Suiza 1,5 millones de euros en efectivo: en billetes que llegaban a España en maletines. La multa que ahora ha pagado a Hacienda equivale a sus gastos en metálico de solo cinco meses.
678.393 euros es la séptima parte de ese maletín con cinco millones de dólares en efectivo que –según dos testigos– le regaló en 2002 otro dictador, el presidente de Kazajistán.
678.393 euros es solo un tercio del dinero en metálico que el propio rey Juan Carlos llevó en un maletín a Suiza en 2010 cuando aún era jefe del Estado. Fueron 1,9 millones de dólares en billetes que el rey entregó en mano a su contable en este paraíso fiscal, Arturo Fasana. Así lo declaró el propio Fasana hace pocos meses ante la fiscalía Suiza.
678.393 euros es el precio ridículo con el que Juan Carlos de Borbón puede librarse de una de las tres causas penales que está investigando la Fiscalía. No es seguro que lo consiga porque no solo hay un presunto delito fiscal en este asunto de las tarjetas en negro que usaba el rey emérito y parte de su familia: también una posible causa de blanqueo de capitales, si el origen de estos fondos no es legal.
678.393 euros es también una confesión: el reconocimiento de un delito que sale extremadamente barato; la alternativa era una posible condena de hasta cinco años de prisión. Pero esta regularización fiscal también supone la constatación de que ese rey que cada Navidad pedía “ejemplaridad” a los españoles era un defraudador fiscal, indigno de la jefatura del Estado y de los honores que aún conserva.
Gracias por la propina, majestad
El rey emérito ha pagado al fisco 678.393 euros por sus tarjetas en negro: es apenas un 1% de la fortuna que le regaló la dictadura saudí, y que nunca declaró ante Hacienda
www.eldiario.esY vaya tertulia equilibrada....! El único que disentía era Berlín. Y Ana Chocha diciendo que ella ya había votado la Constitución y que no había que volver a votar para cambiar el sistema. Como si en esa votación nos hubieran dado otra opción! Todo iba en el lote: democracia, Constitución y monarquía. Y ya sabemos lo que confesó Suárez a Pilar Urbano: si se hubiera consultado en referéndum monarquía/República habría perdido monarquía
a
Comentan en Sálvame que están acondicionando el palacio de El Pardo para que se instale el emérito, que aunque él quiere ir a Zarzuela la Casa Real no quiere que vaya allí. Otros hablan de la casa de Elena y otros de un pabellón de caza. Dicen que quiere volver en Navidad.
Una red de 'cajeros automáticos' para el rey Juan Carlos
- Investigaciones judiciales y periodísticas han sacado a la luz las millonarias donaciones que el ahora emérito habría recibido de magnates y gobernantes de países nada respetuosos con los derechos humanos y las complejas estructuras opacas que habrían puesto en marcha algunos de sus colaboradores para esconder y blanquear ese dinero
Empresarios y gobernantes amigos de Juan Carlos I habrían contribuido a financiar durante décadas su desorbitado tren de vida. DAVID VELASCO
Elena Herrera
13 de diciembre de 2020 21:37h
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@herrera_elena
Empresarios multimillonarios y gobernantes de países nada respetuosos con los derechos humanos habrían contribuido a financiar durante décadas el desorbitado tren de vida de Juan Carlos I para quien, al parecer, no eran suficientes los 300.000 euros que recibía anualmente del erario público solo en concepto de salario. La asignación que recibe la Corona para su funcionamiento ronda los ocho millones anuales, si bien el coste de la monarquía es mucho mayor porque esa cantidad no incluye los fondos que salen de los diferentes ministerios para pagar todos los gastos que realiza la Casa Real en materia de viajes, seguridad, funcionariado o mantenimiento de su patrimonio.
Investigaciones judiciales y periodísticas han acreditado que este círculo de 'financiadores' del monarca lo formarían altos mandatarios, principalmente de potencias petroleras, como el fallecido rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz, el sultán de Bahréin Hamad bin Isa al Jalifa o el expresidente kazajo Nursultan Nazarbayev. Y también grandes magnates como el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, que estaría detrás de la donación que el monarca ha intentado regularizar esta semana para evitar la imputación en una de las tres causas abiertas contra él en la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre sus finanzas.
Estos son los personajes que llevaban de caza a Juan Carlos I, con los que iba a navegar y los que le hacían onerosos regalos, incluidos yates y vehículos de motor de alta gama y elevadas cantidades en metálico que ahora motivan investigaciones por blanqueo en los tribunales. Algunas de esas pesquisas indagan en si estas donaciones son en realidad comisiones fruto de su intermediación en diferentes negocios.
Para esconder y blanquear ese dinero, el ahora emérito se habría servido de una red de colaboradores que incluye a familiares lejanos como su primo Álvaro de Orleans, que niega ser su testaferro y enmarca sus tratos con el rey en la tradición familiar de ayudar a las monarquías europeas; u otras personas de su círculo más cercano como el coronel Nicolás Murga Mendoza, que fue su ayudante de campo. Y también de viejos conocidos de la Policía y los jueces españoles como el gestor de fondos Arturo Fasana, señalado en distintas causas judiciales como presunto testaferro en Suiza de grandes fortunas.
elDiario.es detalla a continuación quiénes son estos personajes y cuál es su vinculación con el emérito:
Allen de Jesús Sanginés-Krause. Empresario mexicano afincado en Londres. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el banco de inversión Goldman Sachs, donde fue su máximo responsable en México y Rusia. Fue presidente de la compañía de telecomunicaciones Millicom y es el principal accionista de varios fondos inmobiliarios. En 2018, uno de ellos compró por 210 millones de euros el hotel Villa Magna, uno de los más lujosos de Madrid. Es dueño del castillo de Killua, en Irlanda, donde el rey se ha refugiado en algunas ocasiones.
Este empresario amigo del rey está detrás del dinero que él y otros miembros de su familia habrían utilizado para pagar gastos personales –viajes en Uber, compras en El Corte Inglés y clases de piano, entre otros– a través de tarjetas opacas al fisco en los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018. Este miércoles, la defensa del emérito confirmó que había abonado "una deuda tributaria" de 678.393,72 euros "incluyendo intereses y recargos" por las cantidades no declaradas que percibió de Sanginés-Krause. Este intento de regularización fiscal supone asumir el fraude que estaba persiguiendo el ministerio público y por el que sí podría ser imputado al afectar a ejercicios no prescritos y que además son posteriores a su abdicación.
No está claro, sin embargo, que la confesión y el pago de la deuda evite la investigación por fraude fiscal, pues el emérito ha realizado el abono casi un mes después de que la Fiscalía le informara formalmente de las pesquisas. La Fiscalía del Tribunal Supremo analizará la "espontaneidad, veracidad y completitud" de la declaración tributaria presentada por el monarca "en el marco de una investigación más amplia" en la que valorará su "alcance", según informó la institución este viernes. En todo caso, las fuentes fiscales consultadas aseguran que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy garantista a este respecto y que ha fijado que para que se invalide una regularización cuando hay confesión y pago de la deuda se tiene que haber formulado una querella contra el contribuyente y que no basta con que se le haya comunicado oficialmente la existencia de una investigación como ocurrió en el caso de Juan Carlos I.
Para canalizar esos fondos el monarca habría utilizado como testaferro al coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, que fue su ayudante de campo desde mediados 2007 hasta diciembre de 2017. Hasta el momento se estaba investigando un posible delito fiscal, lo que requiere un fraude superior a los 120.000 euros anuales defraudados, que es el límite a partir del cual se comete este delito. Lo que estaba indagando el ministerio público es si en cada uno de los citados ejercicios —2016, 2017 y 2018— el rey y sus familiares gastaron más de 275.000 euros (no haber declarado esa cantidad implicaría haber defraudado 120.000 euros en impuestos) con cargo a cuentas que no estaban a su nombre.
CANTIDAD. Indeterminada.
Nursultan Nazarbayev. Gobernó durante tres décadas con puño de hierro Kazajistán, república exsoviética rica en gas y petróleo, pero enormemente desigual y cuestionada por reprimir los derechos humanos de sus habitantes. La amistad entre Nazarbayev y Juan Carlos I se remonta a 1994, cuando el presidente kazajo hizo su primera visita oficial a España. Hasta 2007 el ahora emérito, acompañado entonces de la reina Sofía, no programó su primer viaje oficial al país asiático, pero antes ya había hecho tres privados. En uno de ellos, que tuvo lugar en octubre 2002, Nazarbayev, que compartió cacería con el rey, le obsequió con cinco millones de dólares en metálico [cinco millones de euros al cambio de la época], según dos testigos bien relacionados con el régimen. Nazarbayev fue uno de los 15 jefes de Estado invitados a la boda de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz.
Los guardaespaldas del presidente introdujeron en el avión de Juan Carlos I cuatro o cinco maletines negros. "¡Míralo! Es el rey de un país pero no tiene nada... Yo le ayudo como puedo…", asegura que le dijo entonces el presidente a uno de ellos, Victor Khrapunov, que fue durante años hombre fuerte de su Gobierno —ministro y gobernador, entre otros cargos— hasta que empezó a enfrentarse a él por el poder político que acaparaba y se exilió del país. Khrapunov asegura que tiempo después, otro hombre del régimen, Rakhat Aliyev, entonces yerno del presidente, le contó que el rey Juan Carlos se había llevado de vuelta cinco millones de dólares en metálico.
Aliyev, ya fallecido, también desveló en un libro publicado dos años antes de morir en una cárcel austriaca que el rey aprovechó aquel viaje de 2002 para "hacer lobby por los intereses españoles de Repsol y Talgo". Ambas compañías llevan más de dos décadas trabajando en el país asiático. Los trenes de alta velocidad de Talgo unen desde 2001 las ciudades de Astaná y Almaty. Además, se han extendido allí empresas textiles como Inditex o Mango.
CANTIDAD. 5 millones de euros.
Abdalá bin Abdulaziz. Fallecido en 2015, era el rey de Arabia Saudí cuando Juan Carlos I recibió en el verano de 2008 una donación de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) del Ministerio de Finanzas de ese país. Esa transferencia está siendo investigada por las fiscalías española y suiza por considerar que podría ser una comisión a cambio de que el monarca mediara para que las empresas españolas que construyeron el AVE a La Meca aceptaran una rebaja sustancial en el precio de las obras. No obstante, en España esa investigación está abocada al archivo al tratarse de unos presuntos delitos previos a su abdicación.
Juan Carlos I abrió una cuenta en la banca privada Mirabaud a nombre de la sociedad instrumental panameña Lucum Foundation para camuflar esa donación, que traspasó en 2012 a una cuenta de Corinna Larsen, "un obsequio" tras cinco años de relación extramatrimonial con el monarca, según los abogados de la empresaria alemana.
Se han publicado informaciones, sin haber sido desmentidas, que apuntan a que Juan Carlos I retiró durante años hasta 100.000 euros mensuales de esa cuenta. Según publicó El Confidencial, el monarca habría usado el dinero para sufragar gastos no declarados de toda la familia real. Esas ingentes retiradas de dinero se produjeron al menos entre 2008 y 2012, cuando el país estaba inmerso en una grave crisis económica y el monarca no escatimaba en llamamientos al comportamiento ético de dirigentes y ciudadanos en sus discursos públicos. Los extractos bancarios publicados certifican, por ejemplo, que en 2010 el ahora emérito sacó de esa cuenta de la banca privada Mirabaud 1,5 millones de euros.
La interacción entre ambas monarquías se resume en cuatro décadas de relación económica y personal. Cuando Abdalá bin Abdulaziz falleció en 2015, tanto Juan Carlos como su hijo Felipe visitaron el país para presentar personalmente sus condolencias. De hecho, su sucesor, el monarca Salman bin Abdulaziz Al Saud, ofreció una cena en honor del emérito a la que asistieron varios príncipes de la dinastía saudí. Arabia Saudí acumula denuncias de las organizaciones de todo el mundo por las violaciones de derechos humanos que se producen en su territorio.
CANTIDAD. 64,8 millones de euros.
Cantidades que supuestamente recibió el rey emérito. DAVID VELASCO
Hamad bin Isa al Jalifa. Actual rey de Bahréin, pequeño archipiélago con apenas 1,4 millones de habitantes situado en el golfo Pérsico, también cuestionado por su escaso respeto a los derechos humanos. Arturo Fasana, el abogado al que el monarca confió la gestión de la cuenta suiza en la que recibió la donación de Arabia Saudí, confesó ante la Fiscalía de ese país que el rey le visitó en su casa de Ginebra el 7 de abril de 2010 para que ingresara en esa cuenta una maleta cargada de billetes. Según contó El País, Fasana relató al fiscal que esa maleta contenía 1.895.250 dólares en efectivo [alrededor de 1,4 millones de euros al cambio de entonces] que el rey había conseguido de un 'donativo' de su amigo Hamad bin Isa al Jalifa.
Corinna Larsen, con quien el emérito mantuvo una relación extramatrimonial durante años, da detalles de estos supuestos tratos de Juan Carlos I con altos mandatarios de países árabes en varias de sus conversaciones con el comisario José Manuel Villarejo intervenidas por la Policía en casa de este último. En uno de esos audios, de 2016, la empresaria asegura haber visto "con sus propios ojos" como cada vez que el emérito viajaba a Oriente Medio volvía con dinero. Habla incluso de cantidades de hasta cinco millones de euros "cada vez" que el monarca se iba de viaje a estos países con "protección diplomática". Según la empresaria, el rey pagaba "todo en cash" incluso a su mujer y sus hijos y tenía "una máquina para contar dinero" en la Zarzuela.
CANTIDAD. 1,4 millones de euros.
Álvaro de Orleans-Borbón. Primo lejano de Juan Carlos I. Es el propietario de la fundación Zagatka, una sociedad instrumental creada en Liechtenstein en octubre de 2003. La Fiscalía suiza investiga si el emérito utilizó a este familiar para ocultar cuentas en ese país. Orleans niega ser testaferro del monarca y asegura que creó la fundación para continuar la tradición familiar de ayudar a las monarquías europeas. Hasta el pasado junio, cuando cambió su reglamento, la fundación tenía como tercer beneficiario de sus fondos a Juan Carlos I y a Felipe VI y sus dos hermanas como cuarto y quintas, respectivamente. Desde entonces únicamente Álvaro de Orleans aparece como primer beneficiario y su hijo Andrés como segundo, según El País.
Una de esas cuentas, abierta en el Credit Suisse, habría llegado a atesorar alrededor de 14 millones de euros. Con parte de esos fondos se habrían abonado decenas de vuelos en compañías privadas a Juan Carlos I y su examante Corinna Larsen. Según el diario británico The Telegraph, sólo entre 2016 y 2019, cinco millones de euros procedentes de esa cuenta se habrían destinado a pagar vuelos en jets privados del monarca. Entre ellos, viajes al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi o a República Dominicana.
El propio Orleans reconoce en el podcast XRey que pagó esos vuelos. "Creo que ese dinero fue bien gastado considerando las extraordinarias y, en cierta medida, nefastas circunstancias en las que tuvo que ser gastado", dice el aristócrata, que asegura sentir un "dolor muy muy fuerte" por la situación de la reina Sofía. "El banco es el primo. Él es el que paga los aviones", dice Larsen en otra conversación con Villarejo en referencia a Orleans.
Además, El Confidencial ha informado de que Juan Carlos I supuestamente escondió a través de esta misma fundación otra cuenta en Suiza, en este caso abierta en el banco Lombard Odier. Ese depósito, en el que se registraron movimientos hasta agosto de 2018, habría acumulado hasta 7,9 millones de euros invertidos en acciones, bonos y otros productos financieros.
CANTIDAD. 21,9 millones de euros. Es la suma de los saldos máximos que han tenido ambas cuentas según la información publicada.
Arturo Fasana. Gestor de fondos. La Fiscalía suiza le investiga por blanqueo agravado por gestionar la cuenta en una filial del banco Gonet & Cie en el paraíso fiscal de Bahamas donde supuestamente Corinna Larsen recibió una donación millonaria del rey emérito en 2012. La empresaria ha declarado que ésta fue una donación por "gratitud" y "amor" para agradecerle lo bien que había cuidado al rey.
Señalado en distintas causas judiciales como presunto testaferro de grandes fortunas, Fasana es un viejo conocido de la policía y los jueces españoles, pues manejó las cuentas ocultas en Suiza del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Larsen le identifica en los audios de Villarejo como uno de los colaboradores que ayudan a Juan Carlos I a esconder y blanquear el origen de su dinero.
Dante Canonica. Abogado experto en estructuras opacas. Trabajó durante años en el despacho Rhône Gestion del intermediario suizo Arturo Fasana. Fue el creador y secretario de la fundación Lucum, la sociedad instrumental bajo la que se camufló la donación millonaria de Arabia Saudí a Juan Carlos I. En los audios de Villarejo, Larsen asegura que el monarca se sirvió de sus servicios para crear una supuesta estructura de blanqueo. También está siendo investigado por la Fiscalía suiza por blanqueo agravado.
Nicolás Murga Mendoza. Teniente coronel del Ejército del Aire, fue ayudante de campo de Juan Carlos I hasta que pasó a la reserva hace algo más de un año. Ha sido una de las personas más próximas al rey, su asistente personal tanto en actos públicos como privados durante años. Según la investigación, es el testaferro del dinero que el multimillonario mexicano Sanginés-Krause puso presuntamente a disposición de la familia real para cubrir una parte de sus gastos personales. La pasada primavera, en una declaración ante el fiscal anticorrupción Luis Pastor, Murga Mendoza sostuvo que esos pagos eran detalles y atenciones que él quería tener con el monarca, si bien algunas de las facturas abonadas por él se remitían directamente al Palacio de la Zarzuela, informó El Mundo.
Una red de 'cajeros automáticos' para el rey Juan Carlos
Investigaciones judiciales y periodísticas han sacado a la luz las millonarias donaciones que el ahora emérito habría recibido de magnates y gobernantes de países nada respetuosos con los derechos humanos y las complejas estructuras opacas que habrían puesto en marcha algunos de sus...
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