JUSTICIA
'Caso Juan Carlos I'
Juan Carlos I, en 2014, en Abu Dhabi.AFP
PREMIUM
Según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas a Antiblanqueo, la nueva fortuna fue trasvasada en torno a 2005 al trust que acaba de ser descubierto y a través del cual se han movido al menos cinco millones de euros que no habían sido localizados hasta el momento.
Esta alerta ha motivado que se vaya a abrir la tercera investigación contra Don Juan Carlos que ha sido anunciada este viernes por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. El Sepblac ha detectado movimientos de capital de forma "muy reciente" en este vehículo financiero, fiscalmente opaco, y ha enviado la alerta a la Fiscalía en los últimos días.
En este sentido, Antiblanqueo considera que esta estructura financiera se encuentra en estos momentos «plenamente activa» y bajo el control personal de quien fuera jefe del Estado español hasta 2014.
La relevancia de esta nueva investigación reside en la cercanía de los movimientos de capital en los que figura como beneficiario Juan Carlos I que las distintas fuentes del caso consultadas por este periódico califican como muy recientes. Además, se da la circunstancia de que desde junio de 2014, Juan Carlos de Borbón se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo pero ya no le protege el manto de la inviolabilidad. Mientras fue jefe del Estado, el Monarca era inimputable.
Esta nueva investigación la asumirá directamente la Fiscalía del Tribunal Supremo y no la Fiscalía Anticorrupción tras haber recibido este último departamento un "informe de inteligencia financiera" que afecta al Emérito. De hecho, las diligencias de investigación, tras las que se investiga un delito de blanqueo de capitales, todavía no han sido incoadas por el Ministerio Público.
Por otro lado, la fiscal general del Estado ha comunicado este viernes en un encuentro con medios de comunicación que ha decidido que el fiscal jefe Anticorrupción también se incorpore a las investigaciones puestas en marcha sobre los presuntos negocios opacos del Rey emérito.
Junto a la estructura financiera detectada por el Sepblac, también se investigan los gastos pagados por el multimillonario mexicano Allen Sanginés Krause y las comisiones del AVE a La Meca, aunque estas últimas diligencias serán archivadas previsiblemente para el Rey emérito debido a que los hechos son anteriores a su abdicación y estaba protegido por el manto de la inviolabilidad.
'Caso Juan Carlos I'
Antiblanqueo descubre una nueva fortuna oculta del Rey emérito en la isla de Jersey
El Sepblac alerta de la existencia de un 'trust' cuyo beneficiario es Juan Carlos I, que se nutre desde las Islas del Canal y que registró movimientos recientes de capitalesJuan Carlos I, en 2014, en Abu Dhabi.AFP
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- ESTEBAN URREIZTIETA
@eurreiztieta - ÁNGELA MARTIALAY
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- Justicia. La Fiscalía del Tribunal Supremo abrirá una tercera investigación al Rey emérito
- El empresario. El 'donante' mexicano de Juan Carlos I medió en el asalto fallido de Lukoil a Repsol con respaldo real
Según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas a Antiblanqueo, la nueva fortuna fue trasvasada en torno a 2005 al trust que acaba de ser descubierto y a través del cual se han movido al menos cinco millones de euros que no habían sido localizados hasta el momento.
Esta alerta ha motivado que se vaya a abrir la tercera investigación contra Don Juan Carlos que ha sido anunciada este viernes por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. El Sepblac ha detectado movimientos de capital de forma "muy reciente" en este vehículo financiero, fiscalmente opaco, y ha enviado la alerta a la Fiscalía en los últimos días.
En este sentido, Antiblanqueo considera que esta estructura financiera se encuentra en estos momentos «plenamente activa» y bajo el control personal de quien fuera jefe del Estado español hasta 2014.
La relevancia de esta nueva investigación reside en la cercanía de los movimientos de capital en los que figura como beneficiario Juan Carlos I que las distintas fuentes del caso consultadas por este periódico califican como muy recientes. Además, se da la circunstancia de que desde junio de 2014, Juan Carlos de Borbón se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo pero ya no le protege el manto de la inviolabilidad. Mientras fue jefe del Estado, el Monarca era inimputable.
Esta nueva investigación la asumirá directamente la Fiscalía del Tribunal Supremo y no la Fiscalía Anticorrupción tras haber recibido este último departamento un "informe de inteligencia financiera" que afecta al Emérito. De hecho, las diligencias de investigación, tras las que se investiga un delito de blanqueo de capitales, todavía no han sido incoadas por el Ministerio Público.
TRES INVESTIGACIONES
La dirección de la investigación corresponderá al fiscal jefe de delitos económicos Juan Ignacio Campos y el equipo lo integrarán, además, los fiscales del Alto Tribunal Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig.Por otro lado, la fiscal general del Estado ha comunicado este viernes en un encuentro con medios de comunicación que ha decidido que el fiscal jefe Anticorrupción también se incorpore a las investigaciones puestas en marcha sobre los presuntos negocios opacos del Rey emérito.
Junto a la estructura financiera detectada por el Sepblac, también se investigan los gastos pagados por el multimillonario mexicano Allen Sanginés Krause y las comisiones del AVE a La Meca, aunque estas últimas diligencias serán archivadas previsiblemente para el Rey emérito debido a que los hechos son anteriores a su abdicación y estaba protegido por el manto de la inviolabilidad.
Antiblanqueo descubre una nueva fortuna oculta del Rey emérito en la isla de Jersey
El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha descubierto una nueva fortuna oculta del Rey emérito radicada en la isla de Jersey. Este organismo ha remitido en lo
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