Andorra investigará a España por presuntas presiones del Estado a BPA en el caso Puyol (1 Viewer)

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CORRUPCIÓN
El Govern critica que sea Andorra y no España quien investigue si el Estado presionó a BPA por el caso Pujol
  • Fuentes de Presidència recuerdan que la “guerra sucia” contra el proceso político catalán es “una sospecha general y pública”

Oficina principal de la BPA en Andorra (Archivo)

El Govern ha celebrado que la justicia andorrana haya anunciado su intención de investigar si es cierto que los ex dirigentes de la banca andorrana BPA recibieron presiones del Gobierno para que filtraran información sobre Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.

Fuentes de Presidència han lamentado, sin embargo, que deba ser la justicia andorrana “y no la española” quien lo haga, ya que es un tema que, a juicio del Govern, “daña la credibilidad de la política y las instituciones Estado”.

El Gobierno también considera positiva la investigación porque “esta guerra sucia del Estado contra el proceso político catalán es una sospecha general y pública hace mucho tiempo”.

http://www.lavanguardia.com/politic.../govern-andorra-espana-presion-bpa-pujol.html
 

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La Justicia andorrana investigará al Ministerio del Interior
Quiere averiguar si la policía española maniobró en ese país para fabricar pruebas contra políticos independentistas catalanes

Sucursal de BPA en Andorra / ACN

PABLO TALLÓN BARCELONA 23/08/2016 - 12:34 CEST
La Justicia de Andorra anuncia que va a investigar si el Ministerio del Interior hizo movimientos en ese país para fabricar pruebas contra políticos independentistas en Catalunya. Mientras, el Partit Demòcrata Català, la antigua Convergència, anuncia que tiene ya lista la querella que va a presentar la próxima semana en el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior en funciones y el exdirector de la Oficina Antifraudecatalana.

La juez que lleva el caso de los hermanos Cierco, directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA), ha abierto una pieza separada después que Higini Cierco denunciara en su declaración presiones, amenazas y chantaje por parte de las autoridades españolas para que desvelara información sobre los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas, y también sobre el líder de Esquerra Oriol Junqueras, según publica el hoy diarioAra.



Y mientras, el Partit Demòcrata ya tiene preparada la querella criminal contra el ministro Jorge Fernández Díaz y contra Daniel de Alfonso por el contenido de sus conversaciones filtradas. En declaraciones a la Cadena SER en Catalunya, Francesc Homs explica que ya está a punto, pero que por un tema de procedimientos se presentará ante el Supremo el 1 de septiembre.

http://cadenaser.com/emisora/2016/08/23/sercat/1471948440_994992.html


¿Tendrá algo que decir C's sobre el comportamiento de éste ministro de interior que tenemos?
 
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La denuncia de presiones de España a BPA por el caso Pujol abre una crisis política en Andorra
La oposición andorrana pide explicaciones a su Gobierno sobre el presunto caso de presiones del Ministerio del Interior español para obtener información comprometida de políticos independentistas

El expresidente de Banca Privada d'Andorra, Higini Cierco, denunció haber recibido coacciones de altos funcionarios españoles pocos meses antes de la confesión de Pujol

El Gobierno andorrano asegura que conoció la denuncia de Cierco en una conversación informal y después de que el banco fuese intervenido

La presunta "operación Catalunya" del Ministerio del Interior español contra políticos independentistas continúa abriendo crisis políticas dos años después de la confesión del expresident Jordi Pujol de haber mantenido dinero sin declarar en el extranjero. En esta ocasión, la tormenta se ha desatado en Andorra, después de que el expresidente de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco, denunciara la semana pasada presiones del ministerio del Interior, a través de la policía y la embajada española, para que la entidad revelara información bancaria sobre políticos como Artur Mas, Oriol Junqueras y el propio Pujol.

La denuncia de Cierco, quien además asegura que comunicó al Gobierno andorrano las coaciones recibidas, obligó a reaccionar al Ejecutivo del principado pirenaico, que por boca de su ministro de Exteriores, Gilbert Saboya, negó presiones de España, asegurando haber conocido esas acusaciones "en una conversación informal" y después de que el banco fuese ya intervenido. Pero estas explicaciones no convencen a la oposición andorrana, que ha criticado en bloque al Gobierno ante lo que consideran una lesión de su soberanía.



El partido de los Liberales, que lidera la oposición, así como la minoría de Socialdemocràcia i Progrés, han criticado al Ejecutivo por la gestión del asunto, que califican de "inédita" y consideran que tiene "gran magnitud y gravedad". Los grupos reclaman que se esclarezcan los hechos mediante las explicaciones del Gobierno y avanzan que pedirán dimisiones si se ha cedido a injerencias extranjeras.

El caso de las supuestas coacciones españolas ha salido a la luz a raíz del juicio en el que están acusados los hermanos Cierco, máximos accionistas de BPA, además dos docenas de directivos, y que se instruye en Andorra tras la intervención de la entidad bancaria por un presunto delito de blanqueo de capitales. La intervención de BPA ocurrió en marzo de 2015, después de que Estados Unidos anunciara que estaba investigando las supuestas conexiones entre la entidad y el narcotráfico.

Fue en el marco de ese proceso cuando Higini Cierco puso en conocimiento de la juez las supuestas coacciones de estamentos del Estado español. Según su declaración, cuatro altos funcionarios del Ministerio del Interior mantuvieron contactos con él en los que, entre otras cuestiones, le amenazaron con la intervención de su banco por parte del FinCen, un organismo del Gobierno de EEUU encargado de delitos financieros relacionados con el crimen organizado, si no cooperaba con ellos.

Siempre según Cierco, lo que Interior perseguía eran informaciones comprometedoras sobre políticos independentistas catalanes, que acabó proporcionando. La confesión de Pujol, que se produjo pocos meses después de los capítulos relatados por el banquero, habría sido fruto de esa operación del Gobierno español, aunque la intervención de BPA por parte del FinCen acabó ocurriendo.

El capítulo relatado por el expresidente de BPA es abundante en detalles, incluyendo las identidades de los funcionarios que le habrían presionado, entre ellos el responsable de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, y el comisario Eugenio Pino. Ambos nombres han sido frecuentemente relacionados con la guerra sucia del Estado contra los políticos independentistas, mediante una unidad secreta de la Policía creada para ello. Martín Blas fue uno de los hombres que trataron de convencer a los fiscales anticorrupción catalanes de registrar la sede de Convergència, mientras que Pino es considerado el hombre fuerte del ministro Fernández Díaz en la Policía y el ideólogo de la 'operación Cataluña'.

http://www.eldiario.es/catalunya/politica/presiones-Espana-BPA-Pujol-Andorra_0_552244872.html
 
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La Justicia andorrana investigará al Ministerio del Interior
Quiere averiguar si la policía española maniobró en ese país para fabricar pruebas contra políticos independentistas catalanes

Sucursal de BPA en Andorra / ACN

PABLO TALLÓN BARCELONA 23/08/2016 - 12:34 CEST
La Justicia de Andorra anuncia que va a investigar si el Ministerio del Interior hizo movimientos en ese país para fabricar pruebas contra políticos independentistas en Catalunya. Mientras, el Partit Demòcrata Català, la antigua Convergència, anuncia que tiene ya lista la querella que va a presentar la próxima semana en el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior en funciones y el exdirector de la Oficina Antifraudecatalana.

La juez que lleva el caso de los hermanos Cierco, directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA), ha abierto una pieza separada después que Higini Cierco denunciara en su declaración presiones, amenazas y chantaje por parte de las autoridades españolas para que desvelara información sobre los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas, y también sobre el líder de Esquerra Oriol Junqueras, según publica el hoy diarioAra.



Y mientras, el Partit Demòcrata ya tiene preparada la querella criminal contra el ministro Jorge Fernández Díaz y contra Daniel de Alfonso por el contenido de sus conversaciones filtradas. En declaraciones a la Cadena SER en Catalunya, Francesc Homs explica que ya está a punto, pero que por un tema de procedimientos se presentará ante el Supremo el 1 de septiembre.

http://cadenaser.com/emisora/2016/08/23/sercat/1471948440_994992.html


¿Tendrá algo que decir C's sobre el comportamiento de éste ministro de interior que tenemos?
Ya te contesto yo: NO.
 

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EXCLUSIVALAS MANIOBRAS DEL ESTADO CONTRA EL SOBERANISMO CATALÁN

Rajoy participó directamente en la operación que forzó a los propietarios de la BPA a delatar a Pujol.

El presidente envió a su jefe de Gabinete, Jorge Moragas, y al secretario de Estado de Comercio, García-Legaz, a Andorra para que consiguieran que los dueños de la BPA entregasen a Interior los extractos de la cuenta del expresident de la Generalitat, violando la legislación andorrana. Moragas, que participó activamente en la operación, fue quien presentó a Alicia Sanchez-Camacho a la ex del primogénito de Pujol.


Jorge Moragas susurra algo a Mariano Rajoy en el Senado.- EFE

PATRICIA LÓPEZ
@patricialopezl

La guerra contra el nacionalismo catalán que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han desplegado durante estos cinco años se ha servido de diferentes emisarios. Según ha sabido Público, políticos de primera línea como el jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, o el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, estuvieron durante el verano de 2014 llevando las negociaciones políticas con los dueños de la Banca Privada d’Andorra (BPA), los hermanos Ramon e Higini Cierco, y también con el Gobierno del país vecino. El objetivo: obtener el extracto de la cuenta de Jordi Pujol en dicha entidad.

Las negociaciones entre los banqueros y los políticos se sellaron el 7 y 8 de enero de 2015, cuando Mariano Rajoy se convirtió en el primer jefe de Gobierno español en visitar oficialmente el Principado de Andorra. Sólo 20 días después, el patriarca del clan Pujol pisaría la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Ruz.

Los Cierco han acusado a la brigada política montada en Interior de amenazarlos con hundir su banco si no accedían a delatar a Pujol y cualesquiera otros políticos catalanesque tuvieran cuentas en su entidad, razón por la cual –han afirmado ante la juez– finalmente accedieron a entregar el extracto del expresident.

Sin embargo, Rajoy y sus colaboradores no pudieron detener la actuación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que desde 2011 estaba detrás del dinero de clientes chinos, rusos y venezolanos de la entidad bancaria andorrana, y que en marzo de 2015 acabó con la intervención de la BPA y de su filial española, el Banco Madrid.




Moragas fue el precursor de las maniobras contra Pujol
El primero en reunirse con los Cierco, según ha sabido Público, fue la mano derecha del presidente, Jorge Moragas, quien desde antes de entrar al Gobierno en 2011 ya estuvo involucrado en la obtención de informaciones sobre los Pujol. El año anterior, Moragas le pidió a su amiga del colegio y exnovia del primogénito del expresident, Victoria Álvarez,que se sentara con la entonces secretaria general del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y le contase todo lo que había vivido junto a Jordi Pujol Ferrusola.

En la famosa comida del restaurante La Camarga, que fue grabada por la agencia de detectives Método 3 el 7 de julio de 2010, Álvarez le contó a la representante de los populares –que hoy ocupa un puesto en la mesa del Congreso de los Diputados– que ella había acompañado a Jordi Pujol Ferrusola a Andorra y que llegaron a identificarlos en la frontera. Pero no fue hasta dos años después, en diciembre de 2012, cuando el comisario José Manuel Villarejo Pérez se puso en contacto con ella, haciéndose pasar por el periodista Javier Hidalgo, y viajó con Victoria a Andorra, entre otros sitios, para saber dónde tenían el dinero los Pujol.

En junio de 2014 –y a través de las gestiones que junto con Villarejo había hecho el agregado de Interior en Andorra, Bonifacio Díaz–, la brigada política dirigida por Eugenio Pino (director adjunto operativo o DAO de la Policía) localiza la cuenta del expresident en la Banca Privada d’Andorra, tras haber pasado ese dinero por otros bancos. Los viajes deMoragas a Andorra y a Catalunya son constantes en esa etapa y se reúne con diferentes empresarios y mediadores hasta que consigue un compromiso de los Cierco: ayudarán a la investigación, a pesar de las leyes andorranas, pero necesitan que se suspenda una inspección del Sepblanc (Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales), que depende del Banco de España y, por lo tanto, del Ministerio de Economía que encabeza Luis de Guindos.

García-Legaz prometió retrasar la investigación del Sepblanc a la BPA
Como desveló Público, ese mes de 2014 también hubo contactos entre el consejero delegado de la banca andorrana, Joan Pau Miquel, y otros policías. A través del nuevo agregado de Interior en Andorra, Celestino Barroso, le informaron de que debía reunirse en el Hotel Villamagna de Madrid con un policía de alias Félix, quien resultó ser el comisario Marcelino Martín-Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos. Después, con la excusa de una boda se puso directamente en contacto a Higini Cierco con el número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, y con Martín-Blas. A los cinco días, el número de cuenta y los movimientos bancarios estaban en poder de la brigada política creada por Fernández Díaz en torno a la cúpula policial.

A principio de julio de ese año, otro emisario del Gobierno Rajoy, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (secretario general de la Fundación FAES y, por tanto, hombre de la máxima confianza de la cúpula del PP), acudió a Andorra para reunirse con un miembro del gobierno andorrano, Antonio Martí, y lograr un compromiso de colaboración en la entrega de los datos bancarios de las cuentas de los Pujol en la BPA. Además, según ha sabido Público, también se encarga de llevarle un mensaje a los dueños del banco de que la inspección de Sepblanc intentará retrasarse lo más posible.

Junto a García-Legaz viaja otro agente de la Unidad de Inteligencia (no oficializada) de la Policía Nacional, el de mayor rango. Según apuntan diferentes fuentes a Público se tratabadel comisario José Manuel Villarejo Pérez, aunque no fue identificado en la nota informativa que elaboró tras reunirse con los hermanos Ramón e Higini en Escaldes-Engordany, donde tiene su sede central en Andorra la BPA.

Las invenciones 'informativas' del comisario Villarejo
A su regreso, Villarejo confeccionó una nota informativa que entregó a su jefe, el DAO Eugenio Pino, en la que adjunta un supuesto pantallazo de la cuenta de los Pujol donde aparecerían los ingresos realizados por Marta, Mireia, Pere, Oleguer Pujol y su madre, Marta Ferrusola, en la BPA, entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero de 2011. En su nota aseguraba: “Parte de estas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA, que ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en ESPAÑA” como banca privada “han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas”.

El policía especulaba además con que los Pujol podrían tener en Andorra entre 1.500 y 1.800 millones de euros, aunque lo que un mes antes había entregado el consejero Joan Pau Miquel sólo ascendía a 3,5 millones. La nota informativa fue desvelada en septiembre de 2014, dejando al descubierto la colaboración de los Cierco con la Policía y sirviéndole en bandeja a los Pujol para que pudieran utilizar el presunto delito de revelación de secreto con el fin de anular el procedimiento contra ellos, como pretenden hacer ahora.

Sin embargo, los hermanos Cierco –en su denuncia del pasado 18 de agosto ante la juez andorrana– parecen no recordar ese encuentro y ni siquiera lo mencionan; ni tampoco los que mantuvieron con los políticos enviados directamente por Mariano Rajoy. Ahora, los dueños de la BPA sólo se centran en el que ellos mismos organizaron entre su consejero delegado, Joan Pau Miquel, y el comisario Martín-Blas.

No era la primera vez que una información delicada de ese tipo había sido filtrada por el único agente que reconoce ser parte de dicha Unidad de Inteligencia. En 2013, Javier de la Rosa –a quien Villarejo había captado para la causa usando su identidad ficticia del abogado Manuel Villar– acudió a declarar ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre las presuntas actividades ilícitas que él había presenciado o cometido junto con los Pujol. Y le pidió a su falso abogado –es decir, al comisario Villarejo– que no se filtrara porque si eso sucedía no se iba a ratificar ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional.

Y así fue. El conocido como "falso informe de la UDEF" sobre el caso Pujol elaborado con el testimonio de Javier de la Rosa y de Victoria Álvarez fue filtrado al diario El Mundo, en concreto a Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta, y la declaración judicial del financiero se fue al garete.

http://www.publico.es/politica/rajoy-participo-directamente-operacion-presiones.html
 

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Un banquero reconoce al juez que entregó datos de los Pujol bajo coacción
  • Higini Cierco es uno de los accionistas principales de la Banca Privada de Andorra
  • La Cadena SER ha tenido acceso a la declaración íntegra en el juzgado de este banquero
  • Explicó a un tribunal que entregó documentación a la llamada 'policía política del PP' por miedo, sin orden judicial y bajo coacción.


El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Cataluña donde ha acudido para explicar sus cuentas en el extranjero. / Alejandro García ( EFE )

a Cadena SER ha tenido acceso al sonido de la declaracion judicial deHigini Cierco, un banquero andorrano que ha reconocido al juez queentregó bajo coaccion de la llamada polícia política de Interior, datos de la fortuna de los Pujol. Explica que le dijo al juez literalmente que, si no denunció antes la coacción policial, fue por miedo, porque tiene dos hijas, cuatro sobrinos, un hermano mayor y una madre muy mayor.


Higini Cierco es uno de los accionistas principales de la Banca Privada de Andorra. Explica que la información se la exigieron sin orden judicial y que facilitó los datos de la fortuna de los Pujol bajo coacción.

La Banca Privada de Andorra, matriz del Banco Madrid, fue intervenida tras ser acusada por el departamento antifraude (FinCen) del Tesoro estadounidense de favorecer el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado de las mafias chinas y rusa en España, del cártel mexicano de Sinaloa y de una presunta trama vinculada a Petróleos de Venezuela.

Cumplir órdenes de "alguien de Madrid"
Antes de esa intervención, según el testimonio de Higini Cierco ante la juez,el agregado de Interior de la embajada española en Andorra se puso en contacto con él para avisarle de que tendrían que cumplir las órdenes de alguien de Madrid si no querían que el banco muriese. A partir de aquí, Cierco relata lo que considera un "crimen de estado". La extorsión a la que se vieron sometidos por parte de quién era comisario de asuntos internos de la policía, Marcelino Martín Blas, el mismo agente sospechoso de dirigir la guerra sucia contra el independentismo catalán. “Como se puede imaginar, esto me suena, y perdone que se lo diga así, más a una película que a otra cosa", confiesa Cierco.

Cierco explicó a la juez que tiene la intención de comparecer en elCongreso de los Diputados si se crea la Comisión de Investigación que ha pedido al PSOE sobre la llamada policía política que el PP puso en marcha durante el anterior mandato para hacer frente al independentismo catalán. Higini Cierco detalla qué datos le pidieron al consejero delegado de la Banca Privada de Andorra. "A Marcelino Martín Blas le pide tres cosas: si tenemos cuentas de la familia de Mas, de Junqueras o de su familia, o de Pujol y su familia", explica.

familia Pujol en Andorra. Es la famosa herencia de Florenci que Pujol contó a los medios".

Interior evita hacer declaraciones. La policía ni confirma, ni desmiente y asegura que "obrará en consecuencia si se confirma la información".

http://cadenaser.com/m/emisora/2016/08/29/radio_barcelona/1472456013_886428.html
 
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Público.es

El tablero global
Carlos Enrique Bayo


La ‘brigada política’ de Interior sigue intoxicando a la prensa… que se lo sigue creyendo
31Ago 2016

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En los últimos años se han divulgado tantos informes fantasma, revelaciones falsas y campañas de infundios que la prensa debería haberse vacunado contra esa propaganda goebbeliana tan explotada por las cloacas de Interior. Pues no.

Ahora resulta que casi todos los medios de comunicación –incluidos algunos de los más serios y profesionales– se están tragando a pies juntillas la última gran manipulación de la cocina infernal de la brigada política de Interior creada por orden del ministro Jorge Fernández Díaz. Esto es, que todas las maniobras inconfesables y operaciones ilícitas emprendidas contra los rivales políticos del Partido Popular fueron planeadas y cometidas por un solo comisario: el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas. Alguien que, por cierto, fue destituido de su cargo por el ministro bastante antes de que se perpetrasen muchas de esas tropelías.

Así, estamos viendo cómo se eleva a la categoría de denuncia incontestable la última versión simplificada de la Operación Andorra contra Jordi Pujol que de pronto ha decidido ofrecer en sede judicial Higini Cierco, uno de los propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde estaba la cuenta del expresident de la Generalitat. Afirma hoy Cierco que fue amenazado en 2014 por policías españoles para que desvelase todas las posibles cuentas de políticos catalanes en su entidad bancaria, y es más que probable que sea cierto; pero se limita a acusar a una persona: el antedicho Martín-Blas.

Curiosa táctica la del banquero, cuando la realidad es que también fueron a presionarle personalmente el mando superior de ese comisario –el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino–; el agregado de Interior en la Embajada de España en Andorra, Celestino Barroso; el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz; e incluso el mismísimo jefe de Gabinete del presidente del Gobierno español y mano derecha de Rajoy, Jorge Moragas. Así que ¿por qué apunta tan bajo, a un mero comisario, cuando se supone que trata de justificarse ante la jueza por haber cometido un delito de revelación de secretos, según la legislación andorrana?

No es nada difícil desentrañar este enigma, pero para ello hay que conocer los antecedentes.

Fue Moragas –por encargo directo de Rajoy– el primero en reunirse con los Cierco, tras haber logrado descubrir en qué banco tenía la cuenta Pujol, y quien les arrancó el compromiso de que colaborarían para delatar al expresident a cambio de que se parase la inspección del Sepblanc sobre blanqueo de capitales de la BPA. Algo que sólo podía prometer alguien del rango de jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, ya que el Sepblanc (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales) depende del Ministerio de Economía y el ministro Luis de Guindos sólo debe obediencia a Rajoy.

A continuación, apareció en Andorra el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, con la excusa de pedir al Gobierno andorrano colaboración en las investigaciones sobre blanqueo –algo legítimo, por supuesto–, para tranquilizar a los Cierco con el mensaje de que la investigación del Sepblanc se retrasaría todo lo posible… algo totalmente ilegítimo, y más cuando el objetivo de esa obstrucción a la Justicia es obtener datos para hundir a un político rival. Pero además, según ha averiguado Público de diversas fuentes coincidentes, el también secretario general de FAES iba acompañado por el comisario José Manuel Villarejo Pérez, en funciones de agente encubierto de la brigada política de Interior.

En esas mismas funciones –unas veces haciéndose pasar por periodista y otras, por abogado– Villarejo había engañado al empresario Javier de la Rosa y a la ex del primogénito de Pujol, Victoria Álvarez (con la que viajó a Andorra), hasta averiguar el banco donde estaba la famosa cuenta del expresident de la Generalitat. Después de verse con los dueños de la entidad bancaria, Villarejo escribió en un informe interno al DAO, Eduardo Pino:

Parte de estas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA, que ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en ESPAÑA han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas”.

Está, pues, más que claro que el Gobierno español utilizó la coacción para forzar a banqueros de otro país a revelar datos perjudiciales para los enemigos políticos del PP. Eso queda también evidente en las grabaciones del ministro del Interior reveladas por nuestro diario, por mucho que la Fiscalía del Supremo le afinase el caso a Fernández Díaz al dictaminar que no oía nada irregular en semejante conspiración.

Aunque más grave aún es que Villarejo elaborase una información especulando absurdamente con que los Pujol tenían ¡entre 1.500 y 1.800 millones! en cuentas en Andorra –partiendo de un extracto que sólo ascendía a 3,5 millones– y que tamaña falacia fuera transmitida como auténtica a sus periodistas “infiltrados en los medios de comunicación” para que se publicara a bombo y platillo en septiembre de 2014… incluyendo un pantallazo del extracto bancario facilitado por los Cierco. Con lo que se frustró su colaboración con las autoridades españolas, ya que se les destapaba como autores de la delación que violaba las leyes andorranas.


Y digo “más grave” porque esa estrategia –destruir reputaciones de políticos rivales filtrando a la prensa informes falsos o fabricados por la propia Policía– estaba avalada desde lo más alto del Ejecutivo, como queda de manifiesto escuchando de su propia boca al ministro del Interior, hablando en su despacho oficial sólo un mes después de aquella intoxicación informativa. Y porque Villarejo es el gran tahúr de la brigada política al servicio de Fernández Díaz, especialista en hacer montajes policiales para extorsionar o desprestigiar a través de sus “infiltrados” en la prensa, como comprobó el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Pues bien, en estos momentos de tempestad judicial sembrada por los vientos de aquellas operaciones encubiertas, figura que ahora tenemos que fiarnos, precisamente, de lo que ese comisario Villarejo sigue filtrando furiosamente en sus últimos meses antes de la jubilación. Filtraciones que, casualmente, transforman al policía que más odia (el citado Martín-Blas) en único y último responsable de toda esa cloaca de Interior, incluso de la porquería que hicieron circular por el alcantarillado tóxico cuando ese exjefe de Asuntos Internos ya había sido destituido y apartado, por atreverse a detener al pequeño Nicolás, el niño mimado de labrigada política.

Pero la táctica ponzoñosa de Villarejo va mucho más allá: lo que pretende es desmantelar la comisión judicial que el juez Zamarriego ha creado para desentrañar los secretos de aquella cloaca, expuestos a la luz tras la grabación ilegal de la reunión sobre el pequeño Nicolás entre agentes del CNI y el jefe de Asuntos Internos, y (sobre todo) la subsiguiente chapuza de utilizar a los periodistas “infiltrados” para que se la entregasen al famoso chaval-farsante.

Es decir, si esa inexplicable declaración de Higini Cierco acusando exclusivamente a Martín-Blas de las coacciones para forzar un delito de revelación de secretos conduce a la jueza andorrana a enviar una comisión rogatoria pidiendo la comparecencia del comisario para tomarle declaración, entonces la Justicia española podría declararlo imputado (término hoy cambiado por “investigado” para mayor solaz de corruptos). En ese caso, la comisión judicial de Zamarriego volaría en pedazos, ya que Martín-Blas es la pieza clave de esa investigación por sus conocimientos sobre la trama policial mafiosa. Por eso el magistrado lo incluyó en la comisión, lo protegió de las represalias jerárquicas ordenadas desde la cúpula de Interior y le ordenó que no revelase a sus superiores los avances de las indagaciones.

En consecuencia, las intenciones de Villarejo son transparentes: dinamitar la investigación judicial sobre la trama policial, y de paso vengarse de su enemigo jurado. Pero ¿qué está llevando a los dueños de la BPA a colaborar con esa estratagema inconfesable?

Muy sencillo. Ellos también necesitan que se ponga fin a una investigación: la de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el Banco Madrid (filial de la BPA), que está extrañamente paralizada desde que la Audiencia Nacional trasladara las diligencias a los juzgados madrileños, precisamente a petición de la Fiscalía, que depende jerárquicamente del Ejecutivo y consideró que no existía “insolvencia punible” por parte de la entidad. Así que todo indica que los Cierco lograron, gracias a su colaboración con la brigada política, que se archivara ese presunto delito de insolvencia que afectaba a miles de clientes de su entidad.

El Sepblac abrió su procedimiento inicial en abril de 2014 –aunque la primera causa judicial sobre presuntas operaciones de blanqueo en el Banco Madrid se remonta a 2009 (caso Colapso) y en 2010 ya se habían pinchado los teléfonos de sus directivos– y tardó casi dos años en trasladarlo a la Audiencia y la Fiscalía Anticorrupción… dilación que coincide llamativamente con el periodo en el que labrigada política está prometiendo a los Cierco que se paralizará ese caso si ellos delatan a Pujol.

Más aún, los Cierco siempre han sido considerados en Andorra como “los españoles” de la élite bancaria andorrana –frente a las rancias familias de banqueros locales como los Reig de Andbank o los accionistas de Crèdit Andorrà– y diversas fuentes del Principado afirman que los hermanos de la BPA fueron abandonados a los pies de los caballos por el propio Ejecutivo andorrano, cuyos ministros tienen estrechas relaciones con aquellas estirpes bancarias. Los Cierco están incluso convencidos de que el primer aviso a la Policía española del paradero de la cuenta de Pujol procedió originalmente del propio Andbank… pues allí estuvo el dinero antes de ser traspasado a la BPA, ya que el expresident había operado años antes con la Banca Reig.

Así que ahora se ven obligados a colaborar con la misma trama que los llevó a la ruina, en una nueva maniobra maquiavélica ideada por Villarejo para sacar las castañas del fuego al ministro Fernández Díaz.

¿Conseguirá burlar a la Justicia una vez más?
http://blogs.publico.es/eltablerogl...ndo-a-la-prensa-que-se-lo-sigue-creyendo/1468
 
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Un alto cargo de Rajoy se reunió en secreto con el presidente de Andorra una semana después de la confesión de Pujol


Jaime García-Legaz almorzó en Andorra con el jefe de gobierno, Antoni Martí, en un encuentro que no constaba en las respectivas agendas oficiales

El exsecretario de Estado de Comercio y el Gobierno andorrano confirman la reunión pero niegan que se hablase de la fortuna que el expresident escondía en el país vecino

Ambos fueron seguidos y fotografiados cuando llegaban, en vehículos distintos, al hotel de Soldeu en el que tuvo lugar la comida

Neus Tomàs
18/10/2018 - 20:51h
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El exsecretario de Estado de Comercio niega que su encuentro en Andorra versara sobre los PujolELDIARIO.ES

Las maniobras del Gobierno "para salvar a España" a cinco días de las elecciones catalanas
El 1 de agosto del 2014 el entonces secretario de Estado de Comercio del Gobierno del PP, Jaime García-Legaz, se desplazó a Andorra para reunirse con el jefe de gobierno del principado, Antoni Martí. La reunión no tendría por qué ser noticia si no fuese porque el encuentro no constaba en las respectivas agendas oficiales y se celebró una semana después de que Jordi Pujol confesase públicamente en un comunicado que tenía una fortuna sin declarar en el extranjero. El expresident no dijo ni la cantidad ni dónde estaba el dinero pero ese mismo día ya se informó de que la fortuna estaba en Andorra.

El encuentro se celebró en el Hotel Hermitage, situado en Soldeu, y además del alto cargo del Gobierno de Rajoy y de Antoni Martí, también estuvo presente el exministro de Presidencia del Ejecutivo andorrano, Antoni Riberaygua. Pese a que el almuerzo no era oficial, los asistentes fueron seguidos y fotografiados a la entrada, tal y como consta en las fotografías que publica eldiario.es. Los comensales llegaron en coches oficiales, todos con matrículas andorranas, y lo hicieron por separado.

Preguntado por el motivo de la reunión, García-Legaz ha asegurado que no tenía más objetivo que hablar de las inversiones que podían ser de interés para ambos gobiernos y ha restado cualquier importancia al hecho de que, pese a tratarse de un encuentro con el presidente de otro país, no constase en su agenda oficial. El exalto cargo de Rajoy, que fue también secretario de la FAES, insiste en que se enmarcaba en un almuerzo de trabajo como cualquier otro.

"Una visita privada"
Por su parte, el Gobierno andorrano ha explicado a este diario que en el marco de "una visita privada" de García-Legaz a Andorra, el jefe del gobierno andorrano fue invitado por el exministro de Presidencia a una comida. El motivo, añaden, era la relación que García-Legaz y Riberaygua habían forjado a partir de sus conversaciones para la elaboración de la ley del juego de Andorra. Para la redacción de esta norma, Andorra necesitó contactar con los operadores del juego que comercializan sus productos en Andorra, y García-Legaz les facilitó contactos con la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado.


El presidente andorrano, en la entrada a su encuentro con García–Legaz ELDIARIO.ES

El encuentro, subrayan fuentes del Gobierno andorrano, fue para tratar estas cuestiones y niegan que en el almuerzo se hablase de la confesión de Pujol. Y añaden que si no se informó a los medios de esta reunión fue porque no se consideró un acto público.

El diario Público informó en agosto del 2016 que García-Legaz y el exjefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, viajaron el verano de 2014 a Andorra para tutelar las negociaciones con los dueños de la Banca Privada d’Andorra (BPA), los hermanos Ramon e Higini Cierco, y para negociar también con el Gobierno de Martí. El objetivo, según estas mismas informaciones, sería obtener el extracto de la cuenta corriente que Pujol tenía en esa entidad. Moragas negó que en esa época hubiese viajado a Andorra ni que tuviese nada que ver con presiones a la banca andorrana. García-Legaz reconoce que sí estuvo en este país en esas fechas pero niega tajantemente que sus conversaciones con el Ejecutivo andorrano estuviesen relacionadas con el dinero de la familia Pujol.

Higini Cierco, presidente y máximo accionista del BPA confesó posteriormente al juez que fue su entidad bancaria, a través de su consejero delegado, Joan Pau Miquel, la que facilitó a la policía española la información sobre la cuenta de la familia Pujol, después de que hubiesen recibido "coacciones" por parte de estamentos del Ministerio del Interior. Cierco aseguró haber sido víctima de un chantaje por parte de mandos policiales y declaró que acabó entregando la información por el temor de que se actuase contra su banco. El Gobierno de Andorra intervino el BPA en marzo del 2015 tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que sometía a la entidad a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales.

El Ejecutivo de Rajoy siempre negó que hubiese tenido contactos con el Gobierno andorrano para hablar del caso Pujol ni que supiese que el expresident y su familia escondían dinero en paraísos fiscales. Antes de que estallase el escándalo, su jefe de gabinete, Jorge Moragas, estuvo al corriente de la conversación en la que, en julio del 2010, una exnovia del primogénito de los Pujol le confesó a Alicia Sánchez-Camacho, como Jordi Pujol Ferrusola movía entre España y Andorra cantidades ingentes de billetes escondidos en bolsas de basura.

https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Rajoy-reunio-secreto-presidente-Andorra_0_826267710.html
 
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Interior pagó con fondos reservados a la ex novia de Pujol Jr. por incriminar a la familia
María Victoria Álvarez reconoce a 'El Independiente' que percibió dinero del Estado durante meses por colaborar con la investigación que permitió descubrir el patrimonio oculto de los Pujol / Su testimonio fue clave para destapar la corrupción del clan

Interior pagó con fondos reservados a la ex novia de Pujol Jr. por incriminar a la familia

Publicado el 26 de Diciembre de 2018 - 00: 12
ANTONIO SALVADOR REDACTOR [email protected] @ajsalvador70 YÁNGELA MARTIALAY[email protected] AngelaMartialay




María Victoria Álvarez gesticula durante su comparecencia en el Parlamento de Cataluña en junio de 2017. EFE

María Victoria Álvarez, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, cobró durante meses de los fondos reservados por colaborar con la Policía en la investigación que permitió descubrir el patrimonio oculto de la familia del ex presidente de la Generalitat, según ha podido saber El Independiente. Su testimonio y las pruebas aportadas fueron clave para la apertura de procedimientos judiciales en los que integrantes del clan están siendo investigados por blanqueo de capitales y fraude fiscal, entre otros delitos.

Seis años después de que compareciera ante dos agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y denunciara que su ex pareja regresaba de Andorra con “grandes cantidades de dinero” en billetes de “500 euros”, Álvarez despeja la incógnita que ha planeado durante este tiempo al confirmar a este diario que recibió dinero del Ministerio del Interior por la colaboración prestada. También confirma este extremo un alto mando de Interior convirtiéndose así la sospecha en certeza.




No ha trascendido ni el tiempo ni la cantidad percibida con cargo a los fondos reservados, gestionados por la Secretaría de Estado de Seguridad durante la etapa en la que al frente del Ministerio del Interior se encontraba Jorge Fernández Díaz. Fue durante el mandato de éste (2011-2016) cuando se impulsaron las investigaciones policiales para tratar de destapar la corrupción vinculada a la antigua Convergència y de la familia Pujol.





“He estado metida en la investigación al cien por cien”, reconoció María Victoria Álvarez el 26 de junio de 2017 durante su comparecencia en la comisión de investigación constituida en el Parlament para depurar responsabilidades políticas por la llamada Operación Cataluña. Aquel día también admitió que comenzó a hablar con la Policía después de que el comisario José Manuel Villarejo se hubiera dirigido a ella haciéndose pasar por un supuesto periodista de El Mundo llamado Javier Hidalgo y destacó el trabajo realizado por el controvertido policía, en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como líder de la trama Tándem.

Álvarez reconoce a ‘El Independiente’ que percibió dinero del Estado durante meses por colaborar con la investigación de los Pujol

La ex novia de Júnior explicó a los diputados que recibió mucha información procedente de México, Paraguay, Estados Unidos y Argentina tras conocerse que delató al clan Pujol y detalló la factura que ha pagado por denunciar la corrupción. “He tenido que cerrar mis empresas, estoy sin trabajo, socialmente estoy muerta, no puedo moverme por ningún lado y estoy recibiendo amenazas tremendas y constantes. Por eso tengo relación constantemente con la Policía”, aseguró.

Todo empezó casi cinco años antes. A media mañana del 13 de diciembre de 2012, María Victoria Álvarez se presentó en el complejo de Canillas en Madrid -sede central de la Comisaría General de Policía Judicial- y contó a los agentes algunas de las “actividades irregulares” de las que había sido testigo cuando acompañó a su novio -con el que inició una relación sentimental en febrero de 2006 que duró “unos dos años”- a supuestos viajes de trabajo que éste realizó a Andorra, Londres, México y Madrid, entre otros destinos. Aquel día la esperaba en la estación madrileña de Atocha el abogado Rafael Redondo -socio de Villarejo y actualmente en libertad tras su paso por prisión en el marco de la operación Tándem– para trasladarla hasta las citadas dependencias policiales.

El detalle más comprometedor para Pujol Ferrusola de aquel relato fue el relativo a sus “frecuentes viajes” al Principado “por temas de obras de arte”. La testigo detalló que siempre iban en coche desde Barcelona a Andorra y volvían por carretera hasta Lleida, donde tomaban el AVE con destino a Madrid. En la capital de España solían permanecer “un par de días” y se alojaban siempre en el mismo hotel, regresando a Lleida transcurrido ese tiempo para recoger el vehículo y desplazarse luego hasta la Ciudad Condal.

“En una ocasión, en Lleida, al bajar del coche para coger el AVE, cuando fue a coger el equipaje se abrió accidentalmente una mochila de Jordi Pujol Ferrusola, pudiendo observar que en su interior habría grandes cantidades de dinero en efectivo (todo billetes de 500 euros)”, se lee en el acta de la declaración. Álvarez añadió que su entonces novio “se puso muy nervioso” y que ya en Barcelona le dijo que era “un hijo de p*ta” por “exponerla” y no haberle dicho nada.

“He estado metida en la investigación al cien por cien”, reconoció en el ‘Parlament’ en 2017

También reveló a los investigadores los negocios que el primogénito de los Pujol tenía en México -la construcción de un hotel en Acapulco, la compraventa de inmuebles y una red de bingos y casinos- y que aquél aportó “40 millones de euros” para comprar con dos socios locales el puerto de Rosario (Argentina), sospechando que ese dinero procedía de Tarragona.

Cinco semanas después, el 17 de enero de 2013, María Victoria Álvarez compareció como testigo ante el magistrado Pablo Ruz -entonces en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional- y ratificó lo que había dicho en sede policial. Esa declaración y el avance de las pesquisas por parte de la UDEF desencadenaron en septiembre de 2014 la imputación del primogénito de los Pujol como posible autor de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Fue a raíz de que los investigadores descubrieran que, en cinco cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA), la esposa del ex presidentPujol (Marta Ferrusola) y cuatro de sus hijos (Marta, Mireia, Pere y Oleguer) habían realizado 11 ingresos que sumaban 3,4 millones de euros en menos de un mes: concretamente entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero de 2011. Esa información la obtuvieron los agentes por medio de un pantallazo de movimientos facilitado por antiguos responsables de la entidad financiera andorrana, antes de que el juez Ruz tramitara la comisión rogatoria a las autoridades del Principado.

https://www.elindependiente.com/pol...n=not&utm_source=not_web&utm_medium=navegador

Malversación de dinero público......¿Nadie va a ser acusado de ello? ¿Y Puyol padre? ¿Todavía en libertad?
 
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Anticorrupción destapa una nueva fortuna de la familia Pujol en Andorra
Actualizado Viernes, 9 agosto 2019 - 01:27
Comunica a De la Mata que el clan ha escondido en el Principado a través de media decena de cuentas "fondos distintos de los que ya se conocen" cuyo movimiento "no responde a razón alguna"

Anticorrupción denuncia que los Pujol han ocultado nuevos fondos en AndorraFoto: ALBERTO DI LOLLI | Vídeo: EL MUNDO
La Fiscalía Anticorrupción denuncia ante la Audiencia Nacional que la familia Pujol ha ocultado nuevos fondos en Andorra a través de media decena de cuentas bancarias y solicita una nueva comisión rogatoria que acaba de ser acordada por el juez José de la Mata para cuantificar el volumen total del dinero.

Concretamente exige a cuatro entidades financieras -Andbank, Credit Andorrá, Banco Sabadell de Andorra y Banca Privada de Andorra- toda la documentación que obre en su poder a nombre de Francesc Robert Ribes, ex director de la televisión del Principado, ya imputado en la causa por blanqueo de capitales, y al que el Ministerio Público señala ahora como pieza clave para ocultar la nueva fortuna oculta del clan catalán.

La fiscal Belén Suárez ha presentado un reciente escrito al juez José de la Mata, al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, en el que comunica al Juzgado de Instrucción número 5 que "Jordi Pujol Ferrusola es o ha sido titular de fondos distintos de los que ya se conocen" en el Principado y subraya que "figura como titular" en al menos cinco cuentas bancarias de Andbank numeradas como AN42909, AN85371, AN81511, AN64772 en las que también aparecen los empresarios Antoni Zorzano y el referido Robert Ribes.

El Ministerio Público arguye que ha hallado los nuevos movimientos de dinero tras analizar el contenido de las comisiones rogatorias libradas a Andorra hasta la fecha así como sus sucesivas ampliaciones. En dicha documentación, Anticorrupción destaca que ha localizado, por ejemplo, transferencias libradas desde uno de los depósitos a una cuenta de la Banca Privada de Andorra controlada por Ribes "sin que conste razón alguna de dicha transferencia de fondos".

Asimismo, añade Anticorrupción que en otra cuenta, la AN84800, "constan movimientos de fondos, concretamente un abono de 325.000 dólares procedente de la cuenta de Andbank AN65075 de la que es titular Holding Robert & Compte sin que, por el autorizado de la misma, Francesc Robert, haya dado razón de la misma".

También subraya la Fiscalía que desde una cuenta del Banco Sabadell de Andorra, de la que de nuevo es titular Robert, "se garantizó el aval concedido por dicha entidad andorrana a Fibanc por el préstamo concedido por esta última a la mercantil Altraforma". Todo ello, "en los mismos términos que el propio Jordi Pujol Ferrusola había garantizado el aval del Andbank a Fibanc por los préstamos concedidos a esta misma mercantil y otras". Añade Anticorrupción que "el origen de los fondos en esa cuenta tampoco se ha podido determinar". Estas operaciones están relacionadas con la financiación de la campaña electoral de Convergència Democrática de Cataluña (CDC) para las elecciones generales de 2000. Los trabajos electorales fueron avalados, como ya ha quedado acreditado en la causa, por la familia Pujol a través de sus cuentas andorranas.

La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que el nuevo requerimiento de documentación a los bancos sea exhaustivo y comprenda "las órdenes de gestión que bien por escrito, correo electrónico, teléfono, gestor o intermediarios se hubieren dado sobre estas cuentas bancarias". Asimismo, reclama las "instrucciones proporcionadas por el cliente presentes en el sistema informático de la entidad", el "registro de firmas autorizadas" e incluso las "direcciones y teléfonos a disposición para contactar al cliente o a terceros en su ausencia".

Esta es la última gran petición de diligencias de Anticorrupción antes de poner punto y final a la investigación judicial contra la familia del ex presidente autonómico catalán, cuyo plazo vence el próximo mes de septiembre. Según aseguran a este periódico fuentes próximas a las pesquisas, el Ministerio Público trabaja ya en el escrito de calificación final, en el que se intenta fundamentar que el origen de la fortuna oculta en Andorra procede del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos de la Generalitat. Un extremo que constituye el flanco más difícil de acreditar en una investigación en la que la Fiscalía acusará por blanqueo de capitales procedentes de la corrupción a todos los miembros de la familia Pujol.

https://www.elmundo.es/espana/2019/08/09/5d4c435cfc6c837c0f8b4664.html
 
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Esta semana se ha descubierto la enésima cuenta con millones de euros de origen desconocido fuera de España de los Pujol, pero Jordi Pujol sigue sin haber pasado un día en la cárcel. Surtió efecto eso de que si tiraba de la rama, se caía el árbol entero... Parece que heredó la inviolabilidad del rey.
 
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Hacienda concluye que Jordi Pujol defraudó 885.000 euros en el año 2000, pero el delito ya ha prescrito

Un documento elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude señala que el mandatario catalán era el verdadero propietario de una cuenta en la Banca Reig andorrana que estaba a nombre de su hijo Jordi Pujol Ferrusola.

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en una imagen de archivo. / EFE

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en una imagen de archivo. / EFE
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MADRID

23/12/2019 19:33 Actualizado: 23/12/2019 19:33
EFE

La Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que afirma que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol defraudó a Hacienda 885.651,45 euros en el año 2000, un ejercicio fiscal ya prescrito. Así consta en uno de los informes enviados por Hacienda al Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga el origen de la fortuna de los Pujol.

Dicho documento, elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) a partir de informes de la UDEF y de información aportada por las autoridades mexicanas, señala que el mandatario catalán era el verdadero propietario de una cuenta en la Banca Reig andorrana que estaba a nombre de su hijo Jordi Pujol Ferrusola.

En la cuenta, abierta en 2000 y cerrada en 2010, se hizo un único movimiento de ingreso en metálico de 307 millones de pesetas, es decir, 1.850.000 euros. En esa misma entidad bancaria obraba un documento firmado por Jordi Pujol hijo en el que manifestaba que el propietario era su padre y que en caso de fallecimiento de este, pasaría a ser de Marta Ferrusola, esposa del expresidente catalán.

En esa misma entidad bancaria obraba un documento firmado por Jordi Pujol hijo en el que manifestaba que el propietario era su padre y que en caso de fallecimiento de este, pasaría a ser de Marta Ferrusola, esposa del expresidente catalán.

Hacienda reconoce que se trata de un ejercicio fiscal prescrito, pero adjunta una propuesta de regularización que cifra en 885.651,45 euros la cantidad que debió abonar Jordi Pujol Ferrusola a las arcas públicas.

Otros informes relativos a Josep Pujol Ferrusola

Además del de Pujol padre, la Agencia Tributaria también ha remitido otros informes relativos al primogénito de los Pujol y su exmujer Mercé Gironés, y a otro de los hijos, Josep Pujol.

En el caso de Jordi Pujol Ferrusola, en un detallado informe sobre sus actividades económicas en los últimos años, la Agencia Tributaria concluye que pudo haber defraudado hasta de 10,4 millones de euros entre 2003 y 2012, sin mencionar el año 2011.

Esa cantidad presuntamente defraudada, precisa el informe, se reduciría hasta los 8,3 millones de euros, si los cálculos sobre los incrementos de base imponible del procesado se efectúan en función de su participación y la de su exmujer en varias de las sociedades que utilizó para sus negocios e inversiones.

En cualquier caso, Hacienda considera que ya ha prescrito el fraude fiscal imputable a Jordi Pujol Ferrusola entre los ejercicios 2003 y 2006, que según la Agencia Tributaria podría ascender a 1,8 millones de euros en total.

Sobre Josep Pujol, la inspección considera que en 2010 tuvo una ganancia patrimonial no justificada de 800.000 euros que no incluyó en la Declaración Tributaria Especial que hizo en 2012, lo que generó una deuda tributaria de 344.000 euros (más 48.000 de intereses de demora) que el hijo de Pujol accedió a saldar. Por este caso, fue sancionado por una infracción tributaria leve con 90.000 euros.

Pero también en el caso de Josep hay un fraude prescrito, correspondiente a 2009, cuando recibió otro ingreso de origen desconocido por importe de 933.000 euros. En este caso, el importe de lo defraudado (y no saldado) es de 401.190 euros.


Y yo me pregunto ¿Quien ha dejado pasar el tiempo que con esa cantidad defraudada haya esperado que prescriba el delito?

¿Que instituciones o quienes no han cumplido con su cometido para que éste ejemplar no pague lo que debe y siga libre?

¿Miedo a que agite alguna rama para que caiga alguien que no debe caer?

Toc, toc, ¿Alguien está por ahí?
 
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Esto pasa porque estamos en España y aquí un tal Juan Carlos es muy amigo de J. Puyol y ya se sabe....
 
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SORPRESA: SEGÚN UN EMPRESARIO EN PRISIÓN, LOS PUJOL TENDRÍAN 100 MILLONES EN NUEVA ZELANDA

26 junio, 2020 sinnombre POLÍTICA NACIONALISTA Y NOTÍCIAS 2 comentarios




Unknown

La familia Pujol podría estar escondiendo más de 100 millones de euros en Nueva Zelanda, según indica la declaración de un testigo protegido a la cual ha tenido acceso el digital Vozpópuli. Este testigo ha aportado al juez del caso varias carpetas con documentación.

Este testigo protegido es un empresario andorrano que está encarcelado en Brians 2 por varios delitos como el de estafa. El empresario explicó al juez que sacó “varios extractos antes de entrar en la prisión y son 179,5 millones de dólares de Nueva Zelanda” y que este dinero procedía de diferentes países

El testigo subrayó que tenía más documentación sobre este dinero oculto, ya que aseguró ser la persona que había organizado desde 1994 el entramado de sociedades donde la familia Pujol habría guardado su dinero en el extranjero.



Según el citado medio, el testigo protegido forma parte desde los 19 años del círculo próximo del expresidente de la Generalitat y, según consta en la grabación, tiene datos que podrían identificar las cuentas en el extranjero.

Además, el empresario andorrano aseguró al magistrado José de la Mata que durante los últimos años Jordi Pujol había realizado más operaciones financieras que nunca.

 

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