Caso Urdangarin Parte XVI. Urdangarin imputado.

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Re: URDANGARIN, imputado

La declaración de la renta de la Infanta incluye a una empresa de la trama


Aizoon, según la investigación, fue una de las que más se benefició del desvío de fondos públicos


Entre la documentación incautada por la policía en los registros ordenados por el juez en distintas sedes de sociedades implicadas en los supuestos negocios ilegales del Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin, figuran un correo electrónico y un texto manuscrito que acreditan que la infanta Cristina, en su declaración de la renta (separada de la que hacía su marido) incluía el 50% de la empresa Aizoon.

Esta empresa, según la investigación judicial, fue una de las que más se benefició del desvío de fondos públicos que el fiscal sostiene que se produjo en torno al dinero que el Gobierno balear entregó al instituto que presidía Iñaki Urdangarin para dos eventos en 2005 y 2006.

La infanta Cristina formaba parte de la junta directiva de Nóos como vocal de su consejo de administración. Sin embargo, un testigo al que el juez concede una relevancia especial, detalló que la infanta Cristina no formaba parte del “círculo cerrado de toma de decisiones” en el Instituto Nóos. Por esa razón, según fuentes próximas a la investigación judicial, ni el juez ni la fiscalía tienen en principio la intención de citar a la hija del Rey como imputada en esta causa abierta en un juzgado de Palma

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/02/actualidad/1325462346_478524.html



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UNA DECLARACIÓN DE COMPRAS Y VENTAS. La declaración de 2007 de la infanta Cristina, correspondiente al ejercicio de 2006, debía incluir la venta de una casa en Barcelona y la compra de otra cuyo preció rozó los seis millones de euros (5.800.000). El directivo del instituto Nóos encargado de la parte jurídica también se preocupaba por los pormenores de la declaración de la infanta, según los documentos que obran en el sumario, dos de los cuales se reproducen sobre estas líneas.


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nooooooo, si la chistorra no sabia nada de naa de naa de naa......;);););)
 
Re: URDANGARIN, imputado

Urdangarin utilizó el Palacio de
Marivent como oficina comercial
Ballester declara que él, Matas y el duque de Palma cerraron en
la residencia Real el patrocinio de 18 millones al Illes Balears


Iñaki Urdangarin empleó el Palacio
de Marivent, residencia oficial de los
Reyes en Palma de Mallorca, a modo
de oficina comercial para cerrar
un acuerdo de 18 millones
de euros por el que
el Ejecutivo balear se
comprometía a patrocinar
al equipo ciclista de José Miguel
Echávarri y José Miguel Unzué.
El Duque de Palma se llevó una
comisión de 300.000 euros como
conseguidor. La esponsorización se
firmó en el otoño de 2003, poco después
de la entrevista que Urdangarin,
Matas y el entonces director general
de Deportes del Govern, Pepote
Ballester, celebraron en el Palacio
en el que los Reyes pasan sus vacaciones.
Ballester ha confesado todos
estos extremos al juez y
al fiscal a cambio de beneficios
penales
De las palabras de José Luis Pepote
Ballester, a la sazón director general
de Deportes del Govern Matas,
se deduce que la relación comercial
entre el yerno del Rey y la
Administración autonómica en la
legislatura se inició en Marivent. A
raíz de aquella entrevista en Palacio,
el marido de la Infanta Cristina
y su socio, Diego Torres, percibieron
casi tres millones de euros públicos
en las Islas: 300.000 por esta
intermediación; 2,3 millones por
los dos congresos sobre Turismo y
Deporte de dos días de duración
cada uno; y el resto, unos 400.000
euros, por contratos menores.
Ballester explica textualmente
en la declaración que prestó en secreto
hace 18 días que «la reunión
entre Jaime [sic] Matas, Iñaki Urdangarin
y el declarante se produjo
en septiembre de 2003 en el Palacio
de Marivent». «En esta entrevista
», abunda el ex director de
Deportes de Baleares y medallista
olímpico, «Iñaki Urdangarin explica
el proyecto, cómo se desarrollaría
el patrocinio del equipo ciclista,
qué repercusión tenía el ciclismo
y que representaba al equipo
ciclista».
Cuando el juez Castro y el fiscal
Anticorrupción Pedro Horrach le
preguntaron cuánto percibió el
imputado duque de Palma por hacer
de conseguidor de un patrocinador
para la antigua escuadra ciclista
Banesto, el interpelado respondió
sin dudar un segundo en
un no muy correcto castellano:
«Los costes de la intervención de
Iñaki Urdangarin éste último los
cifró en 300.000 euros». La Administración
autonómica balear abonó
esta cifra poco tiempo después
al duque mediante una transferencia
bancaria, según ha certificado
la Policía Judicial.
Otra de las peculiaridades es
que, tal y como reconoció Ballester
a su señoría el pasado 15 de diciembre,
la comisión al conseguidor
no la abonó el equipo ciclista
del dúo navarro Unzué-Echávarri,
sino el propio Govern. Lo normal
es que el pago por la intermediación
lo hubiera efectuado el beneficiario
de los 18 millones de euros,
es decir, los titulares de uno de los
equipos más laureados de la historia
del ciclismo mundial. Otros altos
cargos interrogados sostienen
que el erario balear satisfizo el
75% de la comisión y Abarca
Sports, empresa de Echávarri y
Unzué, el 25%. Pero lo cierto es
que el abono del dinero se hizo
contra una de las cuentas corrientes
del Gobierno del archipiélago.

Y por enésima vez, a Iñaki Urdangarin
se le adjudica la prestación
de un servicio sin concurso
público... Así ocurrió con el Valencia
Summit (3 millones de euros),
el Illes Balears Forum (2,3 millones)
o los diversos contratos que
firmó con la Generalitat de Cataluña
y el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, entre otras instituciones.
«Nadie se planteó realizar concurso
o negociado alguno para la
contratación de dicho servicio, ya
que Jaime Matas había ordenado
la contratación de Iñaki Urdangarin
comentó Ballester al magistrado
del caso, José Castro, y al fiscal
Pedro Horrach, en presencia de
los dos letrados que le representan,
Ángel Aragón y José Piña.
El campeón olímpico en Atlanta
96 –venció en la clase Tornado
haciendo pareja con Fernando León–
se ha prestado a colaborar
con la Justicia a cambio de una
rebaja de su condena. El deportista
mallorquín de origen castellonense
está imputado por malversación,
falsedad, prevaricación y
cohecho en ésta y otras piezas del
caso Matas.
Ballester es íntimo amigo no sólo
de Urdangarin –al que conoce
de sus tiempos de deportistas de
élite en la Residencia Blume de
Madrid–, sino también de la Infanta
Cristina, con la que ha compartido
infinidad de regatas, y lo fue
del Príncipe Felipe. Ambos fueron
compañeros de equipo olímpico de
vela en los Juegos Olímpicos de
Barcelona en 1992.
Sin embargo, el heredero de la
Corona y él rompieron relaciones
hace unos meses después de que
Ballester le solicitase que le «echase
una mano» con los jueces. «No,
yo no me puedo inmiscuir en la labor
de la Justicia», fue la impecable
réplica de Don Felipe.
A raíz de aquella negativa, Ballester
se decidió a colaborar con
los tribunales. Ha revelado, entre
otras muchas cosas, esta reunión
celebrada en la residencia estival
de los Reyes de España.
El Palacio de Marivent se halla
en el extremo suroeste de Palma,
al borde del Mediterráneo, en un
enclave privilegiado. El complejo
es propiedad de la comunidad autónoma
balear que, además, corre
con todos los gastos de mantenimiento.
Para este año, el Govern ha
presupuestado 850.000 euros.
 
Re: URDANGARIN, imputado

Srta. Recuerdos, qué bien verla de nuevo por aquí. La echábamos de menos. Veo que nos vuelve a traer información calentita. GRACIAS!!!!

Un gin tonic de Bombay y Canadian Dry a su salud y queda Ud. invitada a todos los que quiera.
 
Re: URDANGARIN, imputado

En realidad, durante 2004 y 2005 cobró cerca de 6.000 euros directamente del Instituto Noos por determinados servicios. El dato más sospechoso llega, sin embargo, en las cuentas de 2006. Ese año cobró otros 6.000 euros a través de De Goes Center for Stakeholder Management SL. Esta empresa, propiedad de Diego Torres, mantiene un nexo de unión con Noos. De hecho, es una de las empresas que, según el fiscal, “fijaban esos precios totalmente desproporcionados”. Además, según se ha conocido, a través de esta sociedad y de su filial británica se desviaron 300.000 euros al paraíso fiscal de Belice. Y es que esta empresa fue adquirida por Diego Torres a través de otra fundación: Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. Sin embargo, la policía sigue buscando las cuentas a través de las cuales se realizó dicha operación.

Esto es bien raro. Aquí en el foro se puso información específica sobre la filial de De Goes, la dirección, la foto con su ubicación, y la de la oficina "formal" que tiene el nido de empresas durmientes y activas ubicado en Station Path.

Toda la información contable está registrada en el Registro Mercantil londinense, disponible en Internet, es libre para todo el planeta. Hay que pagar algunas libras por ellos, y los más baratos son los de los cambios de directores o secretarios.

Es de suponer que la prensa española se habrá bajado esos informes y los tendrá a mano, aun cuando no contengan números de cuentas bancarias. Se trata de información pública y publicada por los británicos, por su organismo oficial, aun cuando hay empresas de Internet que la revenden, de la misma manera que los movimientos de las empresas españolas se publican en el BORME en cada comunidad y también hay empresas que la revenden...

Británico:
http://wck2.companieshouse.gov.uk/b8ae9b739998049665871a2853967209/wcframe?name=accessCompanyInfo

Español:
www.boe.es/diario_borme
Consulta al diario oficial Boletín Oficial del Registro Mercantil, BORME.


Censurar la información que es pública es ridículo.
 
Re: URDANGARIN, imputado

Srta. Recuerdos, qué bien verla de nuevo por aquí. La echábamos de menos. Veo que nos vuelve a traer información calentita. GRACIAS!!!!

Un gin tonic de Bombay y Canadian Dry a su salud y queda Ud. invitada a todos los que quiera.


Y yo me sumo al brindis
!Bienvenida! Srta Recuerdos y !Felìz Año!

Nos trae Ud información de lo mas interesante
Vaya, vaya, con el Duque, haciendo sus negocietes en casa del suegro
¿Y éste no se enterò?
¿Tampoco el personal vigilante del Palacio?
¿Y cómo se come que la Infanta no vaya a ser llamada a declarar?
¿quién entiende ésto?
Por favor, que me traigan las sales.....
 
Re: Enrique de Diego, periodista republicano de Intereconomía despedido

El rey está envejecido, no goza de buena salud, pero sigue ejerciendo de mordaza
con la prensa
El despido de de Diego me parece un acto mas propio de La Camorra, que de un
rey democrático
Juan Carlos deberia haber asumido hace muchos años, que está sujeto a las críticas, buenas y malas, porque van en su sueldo y que cuanto mas intente amordazar, presionar, amenazar, será menos aceptado por el pueblo
Lo de este hombre supera toda la paciencia que podamos tener los ciudadanos
Se pasa en sus funciones y quiere dar una imagen ideal de sí mismo y de la Monarquía, que para nada se ajusta a la verdad, porque sigue siendo una Monarquìa
oscura y poco fiable
 
Re: URDANGARIN, imputado

Srta. Recuerdos, qué bien verla de nuevo por aquí. La echábamos de menos. Veo que nos vuelve a traer información calentita. GRACIAS!!!!

Un gin tonic de Bombay y Canadian Dry a su salud y queda Ud. invitada a todos los que quiera.

Se agradece;);)... Feliz año para Ud. y gracias por esos gins......

Ahora le colgaré algo más que va impactarle.



Y yo me sumo al brindis
!Bienvenida! Srta Recuerdos y !Felìz Año!

Nos trae Ud información de lo mas interesante
Vaya, vaya, con el Duque, haciendo sus negocietes en casa del suegro
¿Y éste no se enterò?
¿Tampoco el personal vigilante del Palacio?
¿Y cómo se come que la Infanta no vaya a ser llamada a declarar?
¿quién entiende ésto?
Por favor, que me traigan las sales.....[/QUOTE


Igualmente Srta. Dalay, feliz Año para Ud. y los suyos...

Ya ve, el suegro naa, que dice¡¡¡, y el personal de palacio....limpiando mujer...que es muy mal pensaa Ud......

Que la chistorr no sabía naa de naa.....;););););)
 
Re: URDANGARIN, imputado

Srta Recuerdos,
¿se ha enterado Ud (supongo que si, porque Vd es una persona muy bien informada) que Cristalina apenas acude a su curro en Guasiton?
Pilar Eyre comentaba de la "inasistencia" contínua de la Infanta a la Caixa
¿querrá que le den el finiquito?
 
Re: URDANGARIN, imputado

URDANGARIN Y LA INFANTA REGALARON 400.000 EUROS TORRES PARA SU CASA.
LOS INVESTIGADORES SOSPECHAN QUE EL PRESTAMO NO DEVUELTO ES UN ENJUAGUE CONTABLE.

El juez que instruye la denominada
operación Babel investiga un
préstamo no devuelto realizado
por Iñaki Urdangarin y la Infanta
Cristina a Diego Torres. El matrimonio
rubricó el 16 de diciembre
de 2004 un «contrato privado de
reconocimiento de deuda» con
quien era en ese momento el vicepresidente
del Instituto Nóos y el
hombre de máxima confianza del
duque de Palma.
Este documento, que forma
parte del sumario judicial del caso
Urdangarin, estipula que fueron
entregados 400.000 euros a
Torres y a su mujer Ana Tejeiro,
que también integraba en ese momento
la Junta Directiva de Nóos,
y que debían ser reintegrados en
el plazo de un año.
El pasado 8 de noviembre la Policía
Judicial y la Fiscalía Anticorrupción
interrogaron al que fuera
número dos de Nóos sobre este
extremo. Y es que los investigadores
advierten indicios de que esta
operación, lejos de constituir un
préstamo al uso, pueda responder
a un ajuste de cuentas entre todos
ellos tras recibir los primeros
grandes contratos públicos y privados
a través del instituto «sin
ánimo de lucro» que comandaba
el ex jugador internacional de balonmano.
El fiscal Pedro Horrach preguntó
a la mano derecha de Urdangarin
si había recibido en alguna
ocasión dinero de manos de los
duques de Palma, a lo que éste replicó
de manera contundente:
«No, no es cierto».
El representante del Ministerio
Público volvió a la carga precisando
si en alguna ocasión Urdangarin
y su mujer le habían dado la
referida cantidad como «ayuda»
para que adquiriera su vivienda de
San Cugat del Vallés, y Torres insistió
nuevamente en que no tenía
noticia alguna de semejante operación.
A la vista de las continuas
evasivas del socio del duque de
Palma, Horrach le exhibió a continuación
un documento intervenido
en el propio domicilio de Torres
que reza que «los consortes
S.A.R la Infanta Doña Cristina Federica
de Borbón y Grecia y Don
Ignacio Urdangarin Liebaert, de
una parte, como prestamistas»
acuerdan entregar esa cantidad al
matrimonio Torres-Tejeiro.
A la vista de este contrato, firmado
de puño y letra por todos los
intervinientes, el socio del duque
de Palma aseguró «no saber a que
se refiere el mismo ni entiende lo
que se plasma en el mismo». «Porque
añadió, «nunca recibí un
préstamo del Sr. Urdangarin».
Tras continuar negando que tuviera
conocimiento de la operación
en cuestión, Torres agregó que
«no recuerda cómo devolvió el dinero
». No obstante, tras recuperar
repentinamente la memoria, apuntó
que «cree recordar que es una
especie de préstamo puente mientras
estaba a la espera de recibir la
hipoteca de su casa». «Mi casa
abundó, «me costó la cantidad de
1,5 millones de euros». «Para el
pago de esa cantidad empleé un
préstamo de 1,2 millones de euros
más 400.000 euros procedentes de
la venta de un antiguo piso».
Siguiendo el rastro de esta extraña
operación, la Policía Judicial
y la Fiscalía Anticorrupción se han
topado con que entre la documentación
confiscada en la sede del
Grupo Nóos se encuentra un nuevo
documento interno que revela
que Diego Torres y su mujer llegaron
a articular otro préstamo más.
Tres pisos en Palma
Sin embargo, esta vez fue desde el
propio Instituto Nóos y por importe
de 100.000 euros para la adquisición
de la citada vivienda, cuyo
coste final acabó ascendiendo, incluido
el IVA y los gastos –y tal y
como refleja estos documentos– a
«1.630.000 euros».
A su vez, al ser preguntado por
la adquisición de inmuebles con
fondos del Instituto Nóos Torres
explicó que tanto él como Iñaki
Urdangarin adquirieron a través
de su sociedad conjunta Nóos
Consultoría Estratégica «tres pisos
en Palma por valor superior a los
600.000 euros en diciembre de
2003». Unas propiedades sobre las
que, tal y como reveló EL MUNDO,
fueron suscritos contratos de
alquiler con la única intención de
generar gastos ficticios a ojos de
Hacienda y pagar menos impuestos.
«Es posible que se alquilaran
a empresas del grupo», indicó Torres
a los investigadores, sin ser
capaz de explicar si albergaron en
algún momento alguna oficina tal
y como rezan las facturas.








COMO HACER FACTURAS FALSAS, SEGUN "I.U Y D.T"

La Policía Judicial ‘caza’ el manual del
duque y su socio para engañar a Hacienda


depararon los registros practicados
por la Policía Judicial en la sede del
Instituto Nóos fue el hallazgo de un
completo manual de instrucciones
que detalla cómo confeccionar facturas
falsas para engañar a Hacienda.
Los beneficiarios de esta estrategia,
según contemplan los documentos,
son «I.U.» y «D.T.», en
referencia al duque de Palma y su
mano derecha.
Este documento, cuyo contenido
fue desvelado por ELMUNDO, establece
los diferentes pasos a seguir a
la hora de confeccionar recibos ficticios
para engordar la cuenta de gastos
y rebajar al máximo el margen
de beneficio del instituto «sin ánimo
de lucro» que presidía Iñaki Urdangarin,
así como de las empresas satélites
que empleó para vaciarlo.
El plan manuscrito refleja de manera
muy gráfica lo que técnicamente
se suele denominar «triangulación
de facturas». Es decir, la generación
de recibos falsos entre sociedades
del mismo grupo para generar, a
ojos del fisco, recibos por trabajos
que jamás se realizaron. El contable
del Instituto Nóos que presidía el
marido de la Infanta Cristina es el
autor material –tal y como él mismo
ha confesado a los investigadores–
del documento que se reproduce en
esta página. En una primera fase se
describe cómo librar facturas desde
Nóos, reflejado en el documento como
«I.N.», a una de las empresas
pantalla controladas por Urdangarin
y Torres, Intuit Strategy Innovat, que
en este plan queda reflejada con su
primer nombre: «Torres-Tejeiro». Y,
de esta sociedad se establece que se
genere una nueva remesa de facturas
en dirección a «Nóos», en referencia
a Nóos Consultoría Estratégica,
que es otra de estas sociedades
satélites cuya única finalidad radicaba
en simular trabajos para desviarse
fondos de la entidad matriz.
El único «objetivo», señala el documento,
radica en «rebajar en
275.000 euros los beneficios de
Nóos Consultoría Estratégica».
En una segunda fase se incorpora
a esta triangulación a otra de las
empresas instrumentales del grupo,
Lobby Comunicación, y se establece
que se generen recibos por «estudios
de mercado» inexistentes por
valor de «180.000 euros» divididos
en tres de «60.000 euros»




FACTURA A NOOS CADA MES Y PREGUNTA A DIEGO CUANTO.

Uno de los documentos confiscados
por el Grupo de Delincuencia
Económica de la Policía Nacional
y la Fiscalía Anticorrupción en
uno de los inmuebles de Nóos establece
textualmente: «Factura a
Nóos cada mes y pregunta a Diego
cuánto». Va encabezado por
una frase que no deja lugar a dudas
del objetivo final que perseguía:
«Gastos Instituto Nóos».
Y es que en la trama de evasión
urdida por Iñaki Urdangarin y
Diego Torres para generar gastos
falsos y engañar al fisco ha aflorado
un nuevo manual en el que se
establece que debía ser el vicepresidente
del instituto quien señalara
a sus subordinados los conceptos
y las cantidades que debían
reflejar las facturas falsas que
iban a ser incorporadas a la contabilidad
para rebajar el beneficio
y pagar menos impuestos.
Al serle exhibido este documento
al socio del duque de Palma por
la Policía Judicial, éste se defendió
diciendo que las empresas instrumentales
a las que desviaban fondos
de Nóos y en las que generaba
a continuación gastos ficticios
trabajan entre ellas. «En cualquier
caso, no puedo contestar a este
asunto», se limitó a añadir.


EL MUNDO. LUNES 2 DE ENERO DE 2012 pág.9
 
Re: URDANGARIN, imputado

LIBERTAD DIGITAL
2-1-2012

Urdangarín se quedó con el 60% de los fondos que cobró del Gobierno balear

Un informe de la Fiscalía incorporado al sumario muestra la cantidad de dinero público que supuestamente habría sido desviado por el Instituto Nóos dirigido por Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres. Según informa El País, la cantidad desviada por la trama sumaría 1.385.739 euros de los 2,3 millones de euros que recibió del Gobierno balear. Es decir, se habrían quedado con un 60 por ciento del dinero público recibido.

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción dicta en su informe que "los representantes políticos beneficiaron fraudulentamente al Instituto Nóos en atención a la posición institucional de su presidente".

El informe sostiene que el instituto cobró 1,2 millones por el primer convenio con el Ejecutivo de Baleares presidido entonces por Jaume Matas. Sin embargo, no aparece ninguna factura y se trataba de un presupuesto de tan sólo una página. Tras el requerimiento judicial, Torres presentó facturas por 879.030 euros, por lo que ya habría sin justificar documentalmente más de 320.000. Pero a la cantidad justificada hay que excluir 135.356 euros que corresponden a facturas cuyo concepto no tiene nada que ver con el convenio.

Además, Diego Torres facturó 145.000 euros a través de Nóos Consultoria Estratégica mientras que Urdangarín facturó otros 116.000 euros a través de Aizoon. Así la suma presuntamente desviada en este primer convenio ascendía a 717.326 euros.

Algo similar ocurrió con el segundo convenio con el Gobierno balear, donde la suma total desviada ascendió, según el informe de la Fiscalía, a 669.413 euros. De este modo, la Agencia Tributaria ha informado que las colaboraciones con teceros de Nóos asciende a 5,8 millones, de los cuales 3,5 provenían de Valencia y 2,285 millones de Baleares.
 
Re: URDANGARIN, imputado

Srta Recuerdos,
¿se ha enterado Ud (supongo que si, porque Vd es una persona muy bien informada) que Cristalina apenas acude a su curro en Guasiton?
Pilar Eyre comentaba de la "inasistencia" contínua de la Infanta a la Caixa
¿querrá que le den el finiquito?

Srta, Dalay;) ya he leido que la chistorr se pasa el día leyendo, que triste que pena, y el chorizo le pide hora en el tinte...;)

Veremos, el curro en La Caixa como su nombre salga a relucir terminará siendo un cache de internete..La Caixa es mucha Caixa como para tener un nombre atado a un presunto....

Yo solo informo....no digo naa, que luego dirán que tengo yo la culpa....

Por cierto ha leido la última información que le he puesto? como hacer facturas falsas¡¡¡, este chico es una mina...¡¡¡¡, ya tenia razón el suegro cuando dijo, este es el más listo...;););)
 
Re: Enrique de Diego, periodista republicano de Intereconomía despedido

El rey está envejecido, no goza de buena salud, pero sigue ejerciendo de mordaza
con la prensa
El despido de de Diego me parece un acto mas propio de La Camorra, que de un
rey democrático
Juan Carlos deberia haber asumido hace muchos años, que está sujeto a las críticas, buenas y malas, porque van en su sueldo y que cuanto mas intente amordazar, presionar, amenazar, será menos aceptado por el pueblo
Lo de este hombre supera toda la paciencia que podamos tener los ciudadanos
Se pasa en sus funciones y quiere dar una imagen ideal de sí mismo y de la Monarquía, que para nada se ajusta a la verdad, porque sigue siendo una Monarquìa
oscura y poco fiable

El campechano está demasiado bien acostumbrado y debe ser muy cómodo hacer lo que a uno le da la gana, saltarse la ley a la torera y que nadie te tosa. Eso tiene que cambiar. Saludosss
 
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