Primera AMNISTIA FISCAL de Zapatero: a los delincuentes con cuentas en Suiza, Andorra y Liecht.

[prensis]

SE ESTRECHA EL CERCO PARA EL PATRIMONIO DESVIADO A SUIZA

Las CCAA ya estudian las 3.000 fortunas con cuentas opacas en Suiza para quedarse con su parte

Expansión 24.06.2010

Hacienda ha puesto el cerco a las fortunas españolas con cuentas opacas en Suiza. Las autoridades francesas han remitido a España la lista de 3.000 personas con cuentas en el país helvético, protegidas hasta hace poco por el secreto bancario, como adelantó ayer en exclusiva Expansión.com. Las Comunidades Autónomas ya han recibido la información y están estudiando qué parte les corresponde.

Las autoridades españolas han enviado un requerimiento a los titulares de estos fondos para que en el plazo máximo de quince días regularicen la situación del dinero que tienen depositado en Suiza, un plazo muy exiguo, según confirman otras fuentes. Deberán pagar las cuotas tributarias que correspondan para estos fondos, los intereses y una sanción. El primer plazo era de 10 días, aunque ha habido una prórroga de 5 más, hasta el 5 de julio.

Impuestos regionales

Los impuestos que deben satisfacer estas fortunas son el de IRPF, Sociedades y el de Patrimonio. Este último está en manos de las CCAA. Los gobiernos regionales ya habrían sido informados de los contribuyentes con cuentas en Suiza para que inicien también la persecución del cobro de este tributo.

Los datos remitidos por Francia corresponden a clientes de la filial suiza de HSBC, aunque se desconoce de qué forma ha llegado la información a las autoridades galas. En marzo, la entidad fue víctima del “robo”, según la filial de banca privada de HSBC en Suiza, de datos de 15.000 clientes, motivo por el que contactaron con todos ellos para pedir disculpas por la “amenaza a su privacidad”.

Según las fuentes consultadas cercanas a este proceso, podría haber más de 6.000 millones de euros en esta situación bajo la lupa de la inspección de Hacienda.

La casuistica de estos contribuyentes es muy elevada y diversa. La revisión de los impuestos no cobrados por estos fondos se puede remontar hasta 2004, debido a que los delitos fiscales prescriben a los cinco años.

1. La AMNISTIA
Las fuentes contactadas indican que debido a las diferentes posiciones de estas fortunas fuera y dentro de España y los cambios tributarios en los últimos cinco años, se pueden dar varias situaciones: desde que no tengan que pagar nada al Fisco a que haya devolución por parte de Hacienda; incluso puede haber casos en los que tengan que satisfacer al erario público hasta el 100% de los fondos depositados en Suiza. Los clientes que regularicen su situación no se enfrentarán a delito fiscal.

2. SI NO CUMPLEN EL RETORNO, NI AUN PAGANDO EL GOBIERNO A QUIEN DICE EL MISMO GOBIERNO QUE HAY QUE PAGAR, ENTONCES SE LES ACUSA DEL DELITO COMETIDO.
En el caso de que estos clientes españoles de HSBC no respondiesen al requerimiento de las autoridades españolas, la Justicia podría iniciar otro tipo de acciones legales, ya que podrían ser acusados de delito fiscal, siempre que se trate de más de 120.000 euros. La entidad ha ofrecido asesoramiento legal a sus clientes. Aún se desconoce la identidad de los mismos, aunque según las fuentes contactadas hay grandes y conocidas fortunas españolas.

Este movimiento pone en jaque también los fondos de españoles en otros países donde se puede abrir una cuenta sin que sea posible identificar al titular, como Andorra o Lienchestein. Algunas fortunas españolas con dinero en jurisdicciones donde aún existe el secreto bancario ya habían empezado hace unas semanas a buscar la fórmula para repatriar y regularizar estos capitales, ante el acoso de las autoridades por terminar con la opacidad de las cuentas.

Si la Fiscalía Anticorrupción no ha iniciado ya los trámites para investigar los fondos en estas cuentas, los españoles en esta situación pueden optar por ponerse en contacto con la Agencia Tributaria y pagar los impuestos correspondientes.

Para evitar el delito fiscal, Anticorrupción debería usar la figura de la “excusa absolutoria”, un procedimiento contemplado por la legislación española que permite evitar la imputación por delito si la intención de regularizar el dinero parte de los propietarios. En esta situación hay alrededor de 60.000 millones de euros, según las fuentes consultadas, tal como adelantó EXPANSIÓN el pasado lunes 21.

Un billón de dólares

De momento, el Gobierno español ha desechado la idea de poner en marcha una amnistía fiscal para repatriar este dinero. En cambio, Italia ha llevado de vuelta más de 80.000 millones de euros de dinero negro al país con esta medida. Este movimiento de vuelta de capitales a España choca con la intención de algunas fortunas de poner su dinero en jurisdicciones fiscalmente más favorables, con el objetivo de evitar un posible nuevo impuesto para ricos. Las entidades suizas gestionan casi un billón de dólares de grandes clientes europeos.

Segundo efecto

Este movimiento de Hacienda generará un segundo efecto: todos los capitales españoles que no estén en la lista tratarán de regularizar también su situación, antes de que les ocurra lo de HSBC. Algunos clientes ya se han acercado a la Agencia Tributaria para traer su dinero de vuelta a cambio de no incurrir en delito penal.

[IDOLO]

No me parece mal ésto, pero tendría que ser una medida europea, ya que paraísos fiscales hay por todo el mundo no sólo en Suiza. Suiza ha colaborado pero se la he solicitado esa colaboración a otros países fiscales y no estan por la labor...y encima están en territorio europeo, perteneciente a la UE, y la mitad de ellos con bandera británica.

[prensis]

Economía
Los inspectores de Hacienda denuncian trato de favor a las fortunas en Suiza
Aseguran que las condiciones que imponen a estas fortunas son un «escandaloso privilegio para unas personas que presuntamente han incumplido sus obligaciones fiscales»
EFE / MADRID
Día 24/06/2010 -

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denunció hoy el "escandaloso trato de favor" que, en su opinión, se está dando a los presuntos defraudadores titulares de cuentas opacas en Suiza.

En un comunicado, critican que la Agencia Tributaria, en lugar de haber iniciado inspecciones de estos contribuyentes o, en su caso, haber puesto en conocimiento del juez los presuntos delitos cometidos, "ha requerido" a estas personas para que presenten declaraciones complementarias y "con ello eviten su responsabilidad penal".

De esta forma, añaden los inspectores, también se podrían evitar las sanciones administrativas y "sustituirse todo ello por un recargo que no excede del 20% de las cuantías presuntamente defraudadas"

Para la IHE, estas actuaciones suponen un "escandaloso privilegio para unas personas que presuntamente han incumplido gravemente sus obligaciones fiscales", mientras que al resto de contribuyentes "no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se les impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de la ley".

Los inspectores señalan que si desde el Gobierno "se ha justificado, por ejemplo, el trato fiscal a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)", con el argumento de que el capital de estas sociedades podría irse a otros países si aumenta su gravamen, por ese mismo motivo debería ser "especialmente duro e implacable" con estos presuntos defraudadores.

Unas personas que, añade el comunicado, "no sólo han incumplido absolutamente sus deberes fiscales, sino que han deslocalizado sus capitales ilegalmente, con un gravísimo perjuicio a la economía nacional en su conjunto".
Para los inspectores, estas actuaciones "se asemejan" en la práctica a una "amnistía fiscal", porque permite a estos contribuyentes "regularizaciones, incluso parciales, y se les pone sobre aviso de la información de que dispone la Administración Tributaria".

Añaden que la Agencia Tributaria está volviendo a actuar de la misma forma que cuando recibió el listado de cuentas opacas en Liechtenstein, al emitir requerimientos "invitando amablemente" a que los presuntos defraudadores regularizasen voluntariamente su situación fiscal.

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Noticias agencias
HSBC Suiza dice haber recibido llamadas de clientes españoles "preocupados"
(SUIZA) ECONOMIA,MACROECONOMIA,FISCALIDAD | > AREA: Economia, negocios y finanzas
24-06-2010 / 16:40 h

Ginebra, 24 jun (EFE).- El banco privado HSBC Suiza reconoció hoy que clientes españoles "preocupados y molestos" han llamado en los últimos días, después de que hayan recibido cartas de la Agencia Tributaria española en las que se les insta a aclarar la situación de sus cuentas bancarias en esta entidad helvética.

"Las llamadas de clientes españoles preocupados y molestos empezaron hace unos días", dijo a Efe un portavoz de la entidad, quien pidió no ser identificado.

como máximo el 10 por ciento de estos clientes se encuentra en España, es decir, con lo que no habría más de 1.500 españoles con cuentas en un banco que requiere de alrededor de 2 millones de dólares (1,62 millones de euros) en activos líquidos para disponer de una cuenta.

Esta misma fuente recordó que en Suiza no es ilegal evadir impuestos, y aseguró que las autoridades helvéticas se habían comprometido a no colaborar en los casos relacionados con esta lista de clientes de HSBC, al haber sido robada, "lo que obviamente va en contra de la ley".

Además, subrayó que las autoridades españoles no pueden tomar medidas contra el banco...

El portavoz de esta entidad, cuya división de banca privada tiene su sede en Ginebra, insistió en que no teme una fuga de capitales por este incidente, y dijo que hasta ahora no ha habido salidas de dinero de las cuentas afectadas, lo que, a su juicio, indica que los clientes están satisfechos con el banco y mantienen su confianza en la entidad.

HSBC Suiza dice haber recibido llamadas de clientes espa

[Zula]

A mí ya no me sorprende absolutamente nada de este Gobierno.
Que la historia me dice que el partido al que pertenece este Gobierno, eliminó el EStado de Derecho e impuso el Estado de corrupción y de terrorismo de Estado. ¿Alguien puede fiarse de él?

Es tétrico, actúa bajo un absoluto despotismo, saltándose a su antojo la legalidad, es resultado de la IMCOMPETENCIA ABSOLUTA. Un Gobierno que no nos merecemos lo españoles.

[prensis]

No me parece mal ésto, pero tendría que ser una medida europea, ya que paraísos fiscales hay por todo el mundo no sólo en Suiza.

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción no ha recibido por el momento denuncia alguna por parte de la Agencia Tributaria contra los titulares de cerca de 3.000 cuentas bancarias en Suiza, que podrían haber ocultado hasta 6.000 millones de euros, por presunto delito fiscal, según informaron fuentes a Europa Press fuentes de la fiscalía.


... la Agencia Tributaria esperará a recibir, antes del 30 de junio, de los investigados sus correspondientes contestaciones a los requerimientos enviados con la documentación que demuestre la regularización de su situación fiscal, antes de decidir si los demanda o no ante la Fiscalía Anticorrupción.

La Agencia Tributaria recibió el listado de parte de las autoridades francesas a finales del pasado mes de mayo, por lo que lleva ya un mes analizando la situación fiscal de los investigados, según las mismas fuentes.

SEIS INVESTIGADOS POR LIECHTENSTEIN.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz continúa instruyendo la causa abierta en diciembre de 2008, a raíz de la aparición de un listado que incluía 198 nombres de sociedades y particulares españoles que poseían cuentas en Liechtenstein, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Pedraz sólo continúa tramitando seis de las 35 piezas separadas que abrió a raíz de la denuncia presentada por Anticorrupción contra las personas y sociedades que aparecían en dicha lista, ya que la mayoría ha regularizado su situación fiscal con la Agencia Tributaria.

El Ministerio Fiscal mantiene las acusaciones contra estas seis personas, aunque el juez está a la espera de que Hacienda envíe la documentación que acredite su regularización para archivar los procedimientos, según fuentes jurídicas.


El origen de la aparición del listado de las cuentas suizas coincide con lo sucedido en Liechtenstein, pero no el procedimiento seguido por las autoridades españolas.

- En el caso de Suiza fueron las autoridades francesas las que accedieron a los listados a través de un empleado de la entidad HSBC... El listado ha sido remitido directamente a la Agencia Tributaria.

- En el caso de Liechtenstein fue el Estado alemán quien compró por 4,2 millones de euros un DVD con información de clientes del Global Trust Group (LGT) a un confidente... La información fue remitida directamente a Anticorrupción para la investigación de los posibles delitos penales

Europa Press



Economía/Fiscal
Gestha estudia acciones legales por el "trato de favor" de Hacienda a las grandes fortunas en Suiza

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) estudian la posibilidad de desarrollar acciones legales ante la Fiscalía Anticorrupción por el "trato de favor" que, en su opinión, la Agencia Tributaria está dispensando a las casi 3.000 grandes fortunas españolas que tienen depósitos en el HSBC en Suiza.

En un comunicado, Gestha denunció que los pequeños contribuyentes carecen de una segunda oportunidad para regularizar sus obligaciones, por lo que consideró "inconcebible" que la entidad responsable de encabezar la lucha contra el fraude ofrezca al defraudador la oportunidad de saldar "voluntariamente" sus cuentas con el Fisco y ahorrarse así las sanciones y el delito fiscal.

Además, vio "paradójico" que esta "condescendencia fiscal" se produzca en un momento de recortes sociales y de aumentos de algunos impuestos como el IRPF o el IVA, cuando sería deseable una actitud "más firme" por parte de la Agencia Tributaria hacia las grandes fortunas evasoras de impuestos.

Según Gestha, los pequeños contribuyentes vuelven a ser los grandes perjudicados de las directrices de la Agencia Tributaria, puesto que no son avisados previamente de "posibles equívocos" en su declaración de Renta.

[zapatitos]

BUENO ES QUE en el listado que un trabajador de un banco suizo a pasado a la hacienda española y francesa donde aparecen nombres de importantes, banqueros, empresarios y políticos muy conocidos por esa razón el gobierno les perdona, nada más, luego dicen que son SOCIALISTAS Y OBREROS, porque no cambian el nombre de ese partido? es que ya suena hasta vergonzoso